Черноморский банк торговли и развития

Подборка наиболее важных документов по запросу Черноморский банк торговли и развития (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Статья: Актуальные проблемы международно-правового регулирования экологической безопасности Черного моря
(Бекяшев Д.К., Ашуба Д.Б.)
("Актуальные проблемы российского права", 2022, N 11)
Большое значение имеет также Конференция высокого уровня по Объединенной морской повестке для Черного моря, прошедшая в мае 2019 г. в г. Бухаресте (Румыния). В ней приняли участие делегации всех прибрежных причерноморских государств, а также Европейского союза, Молдовы, Хорватии, Финляндии, Организации черноморского сотрудничества (ОЧЭС), Комиссии по защите Черного моря от загрязнения, Европейского банка реконструкции и развития, Банка торговли и развития Черноморского региона и др.

Нормативные акты

Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 N 693
(ред. от 11.07.2022)
"О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)"
(вместе с "Положением об осуществлении запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации о таких клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, ее обработки, в том числе документальной фиксации, и анализа, о принятии, в том числе документальной фиксации, обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты представленной клиентом информации, а также о составе, об условиях, о порядке и сроках представления указанной информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов")
12. Черноморский банк торговли и развития