Банковский холдинг

Подборка наиболее важных документов по запросу Банковский холдинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов: Банковский холдинг

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Банковский холдинг

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Путеводитель по судебной практике. Банковский вклад- случаи использования информации и документов согласно п. 1.5-4 указанной статьи, когда клиент (его представитель) был идентифицирован при его личном присутствии организацией - участницей банковской группы или банковского холдинга, куда входит и кредитная организация;
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Ситуация: Как физическому лицу - нерезиденту открыть банковский счет?
("Электронный журнал "Азбука права", 2019)
Согласно принятым в банке правилам вас также могут попросить заполнить заявление (анкету) на предоставление комплексного банковского обслуживания, оформить ваше письменное согласие на передачу и использование информации и документов о вас другим организациям, которые являются с данным банком участниками одной банковской группы или одного банковского холдинга (пп. 5 п. 1.5-4 ст. 7 Закона N 115-ФЗ).

Нормативные акты: Банковский холдинг