Банковская группа и банковский холдинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Банковская группа и банковский холдинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Статья 42. Аудит отчетности кредитной организации, банковской группы, банковского холдинга
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Статья 42. Аудит отчетности кредитной организации, банковской группы, банковского холдинга
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2024)В лизинговой компании должен быть сотрудник, отвечающий за реализацию правил внутреннего контроля. Исключение есть для компаний, которые являются участником банковской группы или банковского холдинга и реализуют целевые правила внутреннего контроля. В этом случае один сотрудник может одновременно отвечать за реализацию как целевых правил, так и правил внутреннего контроля лизинговой компании (п. 2 ст. 7 Закона о противодействии легализации преступных доходов).
(КонсультантПлюс, 2024)В лизинговой компании должен быть сотрудник, отвечающий за реализацию правил внутреннего контроля. Исключение есть для компаний, которые являются участником банковской группы или банковского холдинга и реализуют целевые правила внутреннего контроля. В этом случае один сотрудник может одновременно отвечать за реализацию как целевых правил, так и правил внутреннего контроля лизинговой компании (п. 2 ст. 7 Закона о противодействии легализации преступных доходов).
Нормативные акты
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ
(ред. от 23.04.2024)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2024)Статья 74. В случаях нарушения кредитной организацией федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и предписаний Банка России, превышения установленных макропруденциальных лимитов, непредставления информации, представления неполной или недостоверной информации, непроведения обязательного аудита, нераскрытия информации о своей деятельности и аудиторского заключения по ней Банк России имеет право требовать от кредитной организации устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1 процента минимального размера уставного капитала (за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящей статьи) либо ограничивать проведение кредитной организацией отдельных операций, в том числе с головной кредитной организацией банковской группы, головной организацией банковского холдинга, участниками банковской группы, участниками банковского холдинга, со связанным с ней лицом (связанными с ней лицами), на срок до шести месяцев.
(ред. от 23.04.2024)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2024)Статья 74. В случаях нарушения кредитной организацией федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и предписаний Банка России, превышения установленных макропруденциальных лимитов, непредставления информации, представления неполной или недостоверной информации, непроведения обязательного аудита, нераскрытия информации о своей деятельности и аудиторского заключения по ней Банк России имеет право требовать от кредитной организации устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1 процента минимального размера уставного капитала (за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящей статьи) либо ограничивать проведение кредитной организацией отдельных операций, в том числе с головной кредитной организацией банковской группы, головной организацией банковского холдинга, участниками банковской группы, участниками банковского холдинга, со связанным с ней лицом (связанными с ней лицами), на срок до шести месяцев.
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1
(ред. от 22.07.2024)
"О банках и банковской деятельности"Статья 4. Банковская группа и банковский холдинг
(ред. от 22.07.2024)
"О банках и банковской деятельности"Статья 4. Банковская группа и банковский холдинг