Банковская группа и банковский холдинг

Подборка наиболее важных документов по запросу Банковская группа и банковский холдинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2024)
В лизинговой компании должен быть сотрудник, отвечающий за реализацию правил внутреннего контроля. Исключение есть для компаний, которые являются участником банковской группы или банковского холдинга и реализуют целевые правила внутреннего контроля. В этом случае один сотрудник может одновременно отвечать за реализацию как целевых правил, так и правил внутреннего контроля лизинговой компании (п. 2 ст. 7 Закона о противодействии легализации преступных доходов).

Нормативные акты

Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ
(ред. от 23.04.2024)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2024)
Статья 74. В случаях нарушения кредитной организацией федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и предписаний Банка России, превышения установленных макропруденциальных лимитов, непредставления информации, представления неполной или недостоверной информации, непроведения обязательного аудита, нераскрытия информации о своей деятельности и аудиторского заключения по ней Банк России имеет право требовать от кредитной организации устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1 процента минимального размера уставного капитала (за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящей статьи) либо ограничивать проведение кредитной организацией отдельных операций, в том числе с головной кредитной организацией банковской группы, головной организацией банковского холдинга, участниками банковской группы, участниками банковского холдинга, со связанным с ней лицом (связанными с ней лицами), на срок до шести месяцев.