Юридическое лицо (ЮрЛицо) (Таблица 2.3.1.1)

Таблица 2.3.1.1

Юридическое лицо (ЮрЛицо)

N п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1.	Наименование юридического лица (филиала)	ЮЛНаим	T(1-2000)	О	Е	Указывается полное наименование юридического лица или филиала (представительства) юридического лица. Для филиала юридического лица указывается полное наименование юридического лица и через запятую и пробел слово "филиал" и наименование филиала (в случае его наличия). При этом регистр значения не имеет.
2.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ЮЛИНН	K(10) K(5)	У	Е	Указывается: - для юридических лиц - резидентов 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе; - для юридических лиц - нерезидентов <1> (иностранных организаций) указывается 10-разрядный ИНН либо 5-разрядный код иностранной организации (далее - КИО) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (свидетельству об учете в налоговом органе).
3.	Код причины постановки на учет (КПП)	КППЮЛ	K(9)	У	Е	Указывается КПП юридического лица (для филиала, представительства юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала, представительства).
4.	Регистрационный номер (ОГРН)	ЮЛОГРН	T(1-50)	У	Е	Указывается: - для резидентов - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года); - для нерезидентов - номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
5.	Признак повышенного внимания	ПризнакВнимания	K(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> - для юридического лица, операциям которого необходимо уделять повышенное внимание <2>; <0> - в ином случае.

--------------------------------

<1> Здесь и далее по тексту понятие "нерезидент" в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

<2> В случае получения запроса уполномоченного органа с признаком повышенного внимания (показатель ПризнакВнимания принимает значение <1>), меры, принимаемые в отношении такого клиента и его операций определяются кредитной организацией самостоятельно исходя из перечня соответствующих мер, включенного в программу управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и (или) программу выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма правил внутреннего контроля.

Виды запрашиваемой информации Тип данных "Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица" (ИНБОЮЛ) (Таблица 2.3.1.1.1)