Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 (ред. от 28.11.2013) "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О...

Лист 02. Сведения об организации (лице), представляющей(ем) информацию

См. данную форму в MS-Excel.

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│ ┌─┐┌─┐ │ │

КонсультантПлюс: примечание.

Об особенностях заполнения СЭД и формы 4-СПД депозитариями и

регистраторами см. информационное сообщение Росфинмониторинга от

20.11.2012 N 21.

│ ФОРМА 4-СПД лист │0││1│ │ │

│ └─┘└─┘ │ │

│ ┌──────────────┐ │ │

│ НОМЕР │ │ │ │

│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │

│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │

│ ДАТА │ │.│ │.│ │ │ │

│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │

│ │ │

│ ВИД ДОКУМЕНТА: │ │

│ │ │

│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │

│ │ │ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │

│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │

├────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ │

├────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┤

│ │ │┌──────────────┐ │

│НОМЕР СООБЩЕНИЯ │110││ │ │

│ │ │└──────────────┘ │

│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │

│ДАТА СООБЩЕНИЯ │111││ │.│ │.│ │ │

│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │

│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │

│ │ │┌─┐ │

│ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ │112││ │ │

│С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА │ │└─┘ │

│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │

│ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │113││ │.│ │.│ │ │

│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │

│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │

│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │

│ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │114││ │.│ │.│ │ │

│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │

│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │

│ │ │┌──────┐ │

КонсультантПлюс: примечание.

Информационным сообщением Росфинмониторинга доведено, что при

направлении сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, по

получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного

имущества от иностранных государств, международных и иностранных

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, в реквизите 115

необходимо указывать код 9001.

│КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> │115││ │ │

│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ │

│ │ │┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ │

│ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА │116││ │,│ │,│ │ │

│ОПЕРАЦИИ <*> │ │└──────┘ └──────┘ └──────┘ │

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │┌────┐ │

│КОД ВАЛЮТЫ <*> │117││ │ │

│(заполняется из справочника) │ │└────┘ │

│ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │

│СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ │118││ │,│ │ │

│ПРОВЕДЕНИЯ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │

│(заполняется цифрами) │ │ │

│ │ │┌────────────────────────┐ ┌──┐ │

│СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ │119││ │,│ │ │

│ЭКВИВАЛЕНТЕ │ │└────────────────────────┘ └──┘ │

│(заполняется цифрами) │ │ рубли копейки │

│ │ │┌────┐ │

│КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И │120││ │ │

│ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ │ │└────┘ │

│ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ │ │ │

│<*> (заполняется из справочника)│ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ │121││ ││

│ │ │├──────────────────────────────────┤│

│ │ ││ ││

│ │ │├──────────────────────────────────┤│

│ │ ││ ││

│ │ │├──────────────────────────────────┤│

│ │ ││ ││

│ │ │├──────────────────────────────────┤│

│ │ ││ ││

│ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА │122││ ││

│ │ │├──────────────────────────────────┤│

│ │ ││ ││

│ │ │├──────────────────────────────────┤│

│ │ ││ ││

│ │ │├──────────────────────────────────┤│

│ │ ││ ││

│ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌─┐ │

│КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С │123││ │ │

│ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ │ │└─┘ │

│ИМУЩЕСТВОМ │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ │124││ ││

│ │ │├──────────────────────────────────┤│

│ │ ││ ││

│ │ │├──────────────────────────────────┤│

│ │ ││ ││

│ │ │├──────────────────────────────────┤│

│ │ ││ ││

│ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────┐ │

│КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> │125││ │ │

│(заполняется из справочника) │ │└────┘ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ │126││ ││

│ │ │├──────────────────────────────────┤│

│ │ ││ ││

│ │ │├──────────────────────────────────┤│

│ │ ││ ││

│ │ │├──────────────────────────────────┤│

│ │ ││ ││

│ │ │├──────────────────────────────────┤│

│ │ ││ ││

│ │ │└──────────────────────────────────┘│

├────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┤

│ ┌────┐ (─────────────)│

│СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА │ │ ЛИСТАХ ( )│

│ └────┘ ( )│

│ ( )│

│Подпись руководителя или специального должностного лица, ( )│

│ответственного за реализацию правил внутреннего контроля: ( )│

│┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ( )│

││ │ ( )│

│└───────────────────────────────────────────────────────┘ ( )│

│ (подпись строго в квадрат) (─────────────)│

│ М.П. │

│ (печать │

│ строго │

│ в контур) │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Лист 01. Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом Лист 03. Сведения о плательщике по операции с денежными средствами или иным имуществом