Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 (ред. от 28.11.2013) "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2010 N 16330)
- Приказ
- Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Приложение 1. Форма 4-СПД
- Лист 01. Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом
- Лист 02. Сведения об организации (лице), представляющей(ем) информацию
- Лист 03. Сведения о плательщике по операции с денежными средствами или иным имуществом
- Лист 04. Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом
- Лист 05. Сведения о представителе плательщика по операции с денежными средствами или иным имуществом
- Лист 06. Сведения о представителе получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом
- Лист 07. Сведения о лице, от имени и по поручению которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом
- Лист 08. Сведения о выгодоприобретателе по операции с денежными средствами или иным имуществом
- Приложение 2. Рекомендации по заполнению реквизитов СЭД и формы 4-СПД
- 1. Общие рекомендации
- 2. Рекомендации по заполнению Листа 01 "Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом"
- 3. Рекомендации по заполнению Листа 02 "Сведения об организации (лице), представляющей(ем) информацию"
- 4. Рекомендации по заполнению Листа 03 "Сведения о плательщике по операции с денежными средствами или иным имуществом"
- 5. Рекомендации по заполнению Листа 04 "Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом"
- 6. Рекомендации по заполнению Листа 05 "Сведения о представителе плательщика по операции с денежными средствами или иным имуществом"
- 7. Рекомендации по заполнению Листа 06 "Сведения о представителе получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом"
- 8. Рекомендации по заполнению Листа 07 "Сведения о лице, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом"
- 9. Рекомендации по заполнению Листа 08 "Сведения о выгодоприобретателе по операции с денежными средствами или иным имуществом"
- Приложение 3. Уведомление в целях информирования о невозможности принятия информации об операции
- Приложение 4. Справочник кодов видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг
- Приложение 5. Справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ в Росфинмониторинг. - Утратило силу
- Приложение 6. Справочник кодов видов участников операций с денежными средствами или иным имуществом, используемых для представления информации в Росфинмониторинг
- Приложение 7. Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых для представления информации в Росфинмониторинг
- Документы, подтверждающие личность граждан Российской Федерации
- Документы, подтверждающие личность иностранных граждан или лиц без гражданства, право на пребывание (проживание) в Российской Федерации
- Приложение 8. Справочник кодов видов необычных операций и сделок, информация о которых в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг. - Утратило силу
- Приложение 9. Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, используемых для представления информации в Росфинмониторинг
- Приложение 10. Запрос на представление информации и документов
- Приложение 11. Запрос на представление информации и документов
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей