Лист 03. Сведения о плательщике по операции с денежными средствами или иным имуществом

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│ ┌─┐┌─┐ │ │

│ ФОРМА 4-СПД лист │0││2│ │ │

│ └─┘└─┘ │ │

│ ┌──────────────┐ │ │

│ НОМЕР │ │ │ │

│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │

│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │

│ ДАТА │ │.│ │.│ │ │ │

│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │

│ │ │

│ ВИД ДОКУМЕНТА: │ │

│ │ │

│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │

│ │ │ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │

│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │

├────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕМ) ИНФОРМАЦИЮ │

├────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┤

│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│

│КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), │210││ │-│ ││

│ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│

│<*> │ │ │

│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│

│ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО │211││ │-│ ││

│ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│

│3 - ИП) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, │212││ ││

│ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ │ │├──────────────────────────────────┤│

│ │ ││ ││

│ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО │213││ ││

│ИНФОРМАЦИЮ │ │├──────────────────────────────────┤│

│ │ ││ ││

│ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │214││ ││

│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│

│(9 символов) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│КОД ОКПО │215││ ││

│(8 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│ОКВЭД │216││ ││

│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │217││ ││

│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│

│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │

│12 символов) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │218││ ││

│РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│

│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │

│15 символов) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │219││ ││

│ОРГАНА │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │

│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │220││ │.│ │.│ │ │

│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │

│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │

│ │ │┌──┐ ┌─────────────────────────────┐│

│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │221││ │-│ ││

│ЛИЧНОСТЬ <*> │ │└──┘ └─────────────────────────────┘│

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │222││ ││

│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │

│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │223││ │.│ │.│ │ - │ │.│ │.│ │ │

│ОКОНЧАНИЯ) │ │└──┘ └──┘ └────┘ └──┘ └──┘ └────┘ │

│(заполняется цифрами в формате │ │ │

│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │224││ ││

│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │

│ДАТА РОЖДЕНИЯ │225││ │.│ │.│ │ │

│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │

│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │

│ │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│

│КОД ГРАЖДАНСТВА <*> │226││ │-│ ││

│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│

│ │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА │227││ ││

│ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И │228││ ││

│ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО │ │├──────────────────────────────────┤│

│СОТРУДНИКА │ ││ ││

│ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│УЧЕТНЫЙ НОМЕР │229││ ││

│ │ │└──────────────────────────────────┘│

├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤

│Адрес места регистрации/ │ │ │

│жительства: │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│

│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ │230││ │-│ ││

│ЖИТЕЛЬСТВА <*> │ │└────┘ └───────────────────────────┘│

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│

│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │231││ │-│ ││

│ФЕДЕРАЦИИ <*> │ │└───┘ └────────────────────────────┘│

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│РАЙОН (штат и т.д.) │232││ ││

│ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │233││ ││

│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│УЛИЦА (проспект, переулок, │234││ ││

│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│235││ ││

│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌─┐ │

│Адрес места регистрации/ │236││ │ │

│жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │

│пребывания (организации) лица │ │ │

│совпадают │ │ │

│(в случае совпадения отметить │ │ │

│знаком X) │ │ │

├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤

│Адрес места нахождения/ │ │ │

│пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│

│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │240││ │-│ ││

│ПРЕБЫВАНИЯ <*> │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│

│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │241││ │-│ ││

│ФЕДЕРАЦИИ <*> │ │└────┘ └───────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│РАЙОН (штат и т.д.) │242││ ││

│ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │243││ ││

│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│УЛИЦА (проспект, переулок, │244││ ││

│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│245││ ││

│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│

└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│ ┌─┐┌─┐ │ │

│ ФОРМА 4-СПД лист │0││3│ │ │

│ └─┘└─┘ │ │

│ ┌──────────────┐ │ │

│ НОМЕР │ │ │ │

│ СООБЩЕНИЯ └──────────────┘ │ │

│ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │ │

│ ДАТА │ │.│ │.│ │ │ │

│ СООБЩЕНИЯ └──┘ └──┘ └────┘ │ │

│ │ │

│ ВИД ДОКУМЕНТА: │ │

│ │ │

│ ┌─┐ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ │ │

│ │ │ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ │ │

│ └─┘ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ │ │

├────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤

│ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ │

│ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ │

├────────────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────┤

│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│

│КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> │310││ │-│ ││

│(заполняется из справочника) │ │└────┘ └───────────────────────────┘│

│ │ │┌─┐ ┌──────────────────────────────┐│

│ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │311││ │-│ ││

│(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) │ │└─┘ └──────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ │312││ ││

│ │ │├──────────────────────────────────┤│

│ │ ││ ││

│ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ │313││ ││

│(КПП) │ │└──────────────────────────────────┘│

│(9 символов) │ │ │

│ │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│КОД ОКПО │314││ ││

│(8 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│ОКВЭД │315││ ││

│(коды указываются через запятую)│ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР │316││ ││

│НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА │ │└──────────────────────────────────┘│

│(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - │ │ │

│12 символов) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ │317││ ││

│РЕГИСТРАЦИИ │ │└──────────────────────────────────┘│

│(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - │ │ │

│15 символов) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО │318││ ││

│ОРГАНА │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │

│ДАТА РЕГИСТРАЦИИ │319││ │.│ │.│ │ │

│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │

│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│БИК БАНКА │320││ ││

│(БИК - 9 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ │321││ ││

│(20 символов) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) │322││ ││

│ │ │├──────────────────────────────────┤│

│ │ ││ ││

│ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──┐ ┌─────────────────────────────┐│

│КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО │323││ │-│ ││

│ЛИЧНОСТЬ <*> │ │└──┘ └─────────────────────────────┘│

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, │324││ ││

│УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │

│ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - │325││ │.│ │.│ │ - │ │.│ │.│ │ │

│ОКОНЧАНИЯ) │ │└──┘ └──┘ └────┘ └──┘ └──┘ └────┘ │

│(заполняется цифрами в формате │ │ │

│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, │326││ ││

│УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──┐ ┌──┐ ┌────┐ │

│ДАТА РОЖДЕНИЯ │327││ │.│ │.│ │ │

│(заполняется цифрами в формате │ │└──┘ └──┘ └────┘ │

│ДД.ММ.ГГГГ) │ │ │

│ │ │┌──────┐ ┌────────────────┐ ┌──────┐│

│КОД ГРАЖДАНСТВА <*> │328││ │-│ │-│ ││

│(заполняется из справочника) │ │└──────┘ └────────────────┘ └──────┘│

├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤

│Адрес места регистрации/ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│

│жительства: │330││ │-│ ││

│КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ │ │└────┘ └───────────────────────────┘│

│ЖИТЕЛЬСТВА <*> │ │ │

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │┌───┐ ┌────────────────────────────┐│

│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │331││ │-│ ││

│ФЕДЕРАЦИИ <*> │ │└───┘ └────────────────────────────┘│

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│РАЙОН (штат и т.д.) │332││ ││

│ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │333││ ││

│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│УЛИЦА (проспект, переулок, │334││ ││

│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│335││ ││

│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌─┐ │

│Адрес места регистрации/ │336││ │ │

│жительства и места нахождения/ │ │└─┘ │

│пребывания лица совпадают │ │ │

│(в случае совпадения отметить │ │ │

│знаком X) │ │ │

├────────────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────┤

│Адрес места нахождения/ │ │ │

│пребывания: │ │┌──────┐ ┌─────────────────────────┐│

│КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ │340││ │-│ ││

│ПРЕБЫВАНИЯ <*> │ │└──────┘ └─────────────────────────┘│

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │┌────┐ ┌───────────────────────────┐│

│КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ │341││ │-│ ││

│ФЕДЕРАЦИИ <*> │ │└────┘ └───────────────────────────┘│

│(заполняется из справочника) │ │ │

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│РАЙОН (штат и т.д.) │342││ ││

│ │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, │343││ ││

│поселок) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│УЛИЦА (проспект, переулок, │344││ ││

│квартал и т.д.) │ │└──────────────────────────────────┘│

│ │ │┌──────────────────────────────────┐│

│ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА│345││ ││

│(офис) │ │└──────────────────────────────────┘│

└────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────┘