Запрос документов орд
Подборка наиболее важных документов по запросу Запрос документов орд (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Особенности проведения ОРМ "наведение справок" в особых условиях
(Озеров К.И., Озеров И.Н.)
("Российский следователь", 2026, N 1)В этих условиях приоритет приобретает тактика оперативной верификации сведений: получение подтверждений из нескольких источников и немедленная оценка достоверности в логической взаимосвязи с другими ОРМ. Как справедливо указывает профессор А.Е. Чечетин, "наведение справок - оперативно-разыскное мероприятие, направленное на получение информации о проверяемых лицах, фактах и предметах, необходимой для решения задач ОРД, путем непосредственного изучения документов, баз данных и направления запросов на предприятия, в учреждения и организации, другим юридическим, а также физическим лицам, которые располагают или могут располагать указанной информацией" <2>. Нам же остается добавить, что в условиях ограничения правовых ресурсов вес информации возрастает пропорционально ее оперативной ценности. Тактический расчет должен включать риск недостоверности и предвзятости информации: в условиях паники, страха, недоверия к власти.
(Озеров К.И., Озеров И.Н.)
("Российский следователь", 2026, N 1)В этих условиях приоритет приобретает тактика оперативной верификации сведений: получение подтверждений из нескольких источников и немедленная оценка достоверности в логической взаимосвязи с другими ОРМ. Как справедливо указывает профессор А.Е. Чечетин, "наведение справок - оперативно-разыскное мероприятие, направленное на получение информации о проверяемых лицах, фактах и предметах, необходимой для решения задач ОРД, путем непосредственного изучения документов, баз данных и направления запросов на предприятия, в учреждения и организации, другим юридическим, а также физическим лицам, которые располагают или могут располагать указанной информацией" <2>. Нам же остается добавить, что в условиях ограничения правовых ресурсов вес информации возрастает пропорционально ее оперативной ценности. Тактический расчет должен включать риск недостоверности и предвзятости информации: в условиях паники, страха, недоверия к власти.
Статья: Обзор правовых позиций Федеральной нотариальной палаты по отдельным вопросам, возникшим в нотариальной практике в 2021 году
(Буштец Н.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)В соответствии с пунктом 31 Правил нотариального делопроизводства электронные документы и документы на бумажном носителе, исходящие от нотариуса, в том числе постановления об отложении нотариального действия, регистрируются в журнале регистрации исходящей корреспонденции. Исключение составляют нотариальные акты, организационно-распорядительные документы, расписки, запросы в ЕИС, государственные реестры, федеральные информационные ресурсы и государственные регистры, постановления об отказе в совершении нотариального действия.
(Буштец Н.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)В соответствии с пунктом 31 Правил нотариального делопроизводства электронные документы и документы на бумажном носителе, исходящие от нотариуса, в том числе постановления об отложении нотариального действия, регистрируются в журнале регистрации исходящей корреспонденции. Исключение составляют нотариальные акты, организационно-распорядительные документы, расписки, запросы в ЕИС, государственные реестры, федеральные информационные ресурсы и государственные регистры, постановления об отказе в совершении нотариального действия.
Нормативные акты
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ
(ред. от 04.08.2026)
"О государственной регистрации недвижимости"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.10.2026)16. Судам, правоохранительным органам, имеющим в производстве дела, связанные с объектами недвижимости и (или) их правообладателями, органам, осуществляющим в установленном федеральным законом порядке оперативно-разыскную деятельность по основаниям, установленным статьей 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", по их запросам предоставляются в форме документов на бумажном носителе или электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо иных технических средств связи, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, копии правоустанавливающих документов и (или) копии иных документов, которые содержатся в реестровых делах.
(ред. от 04.08.2026)
"О государственной регистрации недвижимости"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.10.2026)16. Судам, правоохранительным органам, имеющим в производстве дела, связанные с объектами недвижимости и (или) их правообладателями, органам, осуществляющим в установленном федеральным законом порядке оперативно-разыскную деятельность по основаниям, установленным статьей 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", по их запросам предоставляются в форме документов на бумажном носителе или электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо иных технических средств связи, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, копии правоустанавливающих документов и (или) копии иных документов, которые содержатся в реестровых делах.
"Теория и практика возбуждения уголовного дела: учебное пособие"
(отв. ред. Л.Н. Масленникова, Т.Ю. Вилкова)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2022)Указание здесь на расследование уголовного дела не случайно, что подтверждается далее п. 18.2, обязывающим следователя прилагать к своему запросу заверенную копию постановления о возбуждении уголовного дела, и п. 18.7, в соответствии с которым "выдача документов органам следствия и дознания на стадии проведения ими оперативно-розыскной деятельности до возбуждения уголовного дела не допускается". В итоге суд не вправе выдавать подлинники запрашиваемых документов до возбуждения уголовного дела <2>.
(отв. ред. Л.Н. Масленникова, Т.Ю. Вилкова)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2022)Указание здесь на расследование уголовного дела не случайно, что подтверждается далее п. 18.2, обязывающим следователя прилагать к своему запросу заверенную копию постановления о возбуждении уголовного дела, и п. 18.7, в соответствии с которым "выдача документов органам следствия и дознания на стадии проведения ими оперативно-розыскной деятельности до возбуждения уголовного дела не допускается". В итоге суд не вправе выдавать подлинники запрашиваемых документов до возбуждения уголовного дела <2>.
Вопрос: О представлении аудируемым лицом (НФО) аудитору правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в рамках ежегодной проверки финансовой отчетности организации.
(Письмо Банка России от 22.05.2024 N 12-4-2/3663)- внутренние организационно-распорядительные документы о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК в целях ПОД/ФТ, сотрудников подразделения по ПОД/ФТ (в случае если требования о создании (определении) подразделения по ПОД/ФТ установлены нормативными актами Банка России), а также документы, подтверждающие соответствие указанных лиц квалификационным требованиям;
(Письмо Банка России от 22.05.2024 N 12-4-2/3663)- внутренние организационно-распорядительные документы о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК в целях ПОД/ФТ, сотрудников подразделения по ПОД/ФТ (в случае если требования о создании (определении) подразделения по ПОД/ФТ установлены нормативными актами Банка России), а также документы, подтверждающие соответствие указанных лиц квалификационным требованиям;
Статья: Правовой статус адвоката-защитника в досудебном производстве: современное состояние и перспективы развития
(Агарева Е.А.)
("Адвокатская практика", 2026, N 2)Принятие Федерального закона N 23-ФЗ привело к существенной трансформации ст. 144 УПК РФ, значительно увеличив перечень процессуальных действий, которыми могут воспользоваться субъекты расследования при рассмотрении информации о совершенном правонарушении. На сегодняшний день на стадии, предшествующей инициированию производства по уголовному делу, должностные лица следственных органов, дознания и их руководители наделены полномочиями по получению разъяснений от граждан, взятию биологических и иных образцов для проведения сравнительных исследований, запросу и принудительному получению документации и вещественных объектов, инициированию экспертных исследований, осуществлению осмотров мест событий, материалов, вещей и тел погибших, проведению медицинского освидетельствования, направлению требований о выполнении документальных ревизий и проверок, использованию помощи специалистов, а также направлению письменных распоряжений подразделениям дознания о реализации оперативно-разыскной деятельности.
(Агарева Е.А.)
("Адвокатская практика", 2026, N 2)Принятие Федерального закона N 23-ФЗ привело к существенной трансформации ст. 144 УПК РФ, значительно увеличив перечень процессуальных действий, которыми могут воспользоваться субъекты расследования при рассмотрении информации о совершенном правонарушении. На сегодняшний день на стадии, предшествующей инициированию производства по уголовному делу, должностные лица следственных органов, дознания и их руководители наделены полномочиями по получению разъяснений от граждан, взятию биологических и иных образцов для проведения сравнительных исследований, запросу и принудительному получению документации и вещественных объектов, инициированию экспертных исследований, осуществлению осмотров мест событий, материалов, вещей и тел погибших, проведению медицинского освидетельствования, направлению требований о выполнении документальных ревизий и проверок, использованию помощи специалистов, а также направлению письменных распоряжений подразделениям дознания о реализации оперативно-разыскной деятельности.
Статья: Как составить справку для работника
(Иритикова В.)
("Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2024, N 1)- справки по личному составу для подтверждения фактов служебного характера, относящихся к сотрудникам организации (включаются в подсистему кадровой документации системы ОРД).
(Иритикова В.)
("Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2024, N 1)- справки по личному составу для подтверждения фактов служебного характера, относящихся к сотрудникам организации (включаются в подсистему кадровой документации системы ОРД).
Вопрос: По постановлению судьи таможенным органом проводятся оперативно-разыскные мероприятия - наведение справок в банке для получения справок по операциям и счетам юридических лиц. В установленный срок запрошенные документы банк не представил. Предусмотрена ли административная ответственность за данное правонарушение?
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2024)Вопрос: По постановлению судьи таможенным органом проводятся оперативно-разыскные мероприятия - наведение справок в банке для получения справок по операциям и счетам юридических лиц. В установленный срок запрошенные документы банк не представил. Предусмотрена ли административная ответственность за данное правонарушение?
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2024)Вопрос: По постановлению судьи таможенным органом проводятся оперативно-разыскные мероприятия - наведение справок в банке для получения справок по операциям и счетам юридических лиц. В установленный срок запрошенные документы банк не представил. Предусмотрена ли административная ответственность за данное правонарушение?
Статья: Отвечаем на запросы правоохранительных органов
(Высоцкая К., Шумилина Д.)
("Юридический справочник руководителя", 2026, N 6)Запросы полиции, Следственного комитета, ФСБ России
(Высоцкая К., Шумилина Д.)
("Юридический справочник руководителя", 2026, N 6)Запросы полиции, Следственного комитета, ФСБ России
Статья: Порядок обращения в Росреестр
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Обращение, рассмотрение которого не требует направления запросов о предоставлении необходимых для его рассмотрения документов и материалов в другие государственные органы, органы местного самоуправления и иным должностным лицам, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия, а также проведения проверочных и иных мероприятий, предусмотренных федеральным законодательством, нормативными актами, организационно-распорядительными документами Росреестра, рассматривается в течение 15 дней со дня его регистрации при наличии такой возможности (п. 23 Инструкции N П/0463/25).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Обращение, рассмотрение которого не требует направления запросов о предоставлении необходимых для его рассмотрения документов и материалов в другие государственные органы, органы местного самоуправления и иным должностным лицам, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия, а также проведения проверочных и иных мероприятий, предусмотренных федеральным законодательством, нормативными актами, организационно-распорядительными документами Росреестра, рассматривается в течение 15 дней со дня его регистрации при наличии такой возможности (п. 23 Инструкции N П/0463/25).