Запрос документов орд
Подборка наиболее важных документов по запросу Запрос документов орд (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Апелляционное определение Белгородского областного суда от 20.06.2024 N 33а-3094/2024 (УИД 31RS0016-01-2024-000846-43)
Категория: Споры с МВД России.
Требования заявителя: О признании незаконным запроса о предоставлении документов финансово-хозяйственной деятельности общества.
Обстоятельства: Требование о предоставлении информации, изложенное в запросе, без указания основания, лишь со ссылкой на служебную необходимость или с целью возможного обнаружения в деятельности общества признаков преступления, является недопустимым и нарушает права и законные интересы административного истца.
Решение: Удовлетворено.Основанием направления запроса указан пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". Однако цель и основания истребования документов не указаны, отсутствует ссылка на расследование находящегося в производстве уголовного дела, дела об административном правонарушении, на зарегистрированное в установленном порядке заявление или сообщение о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии.
Категория: Споры с МВД России.
Требования заявителя: О признании незаконным запроса о предоставлении документов финансово-хозяйственной деятельности общества.
Обстоятельства: Требование о предоставлении информации, изложенное в запросе, без указания основания, лишь со ссылкой на служебную необходимость или с целью возможного обнаружения в деятельности общества признаков преступления, является недопустимым и нарушает права и законные интересы административного истца.
Решение: Удовлетворено.Основанием направления запроса указан пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". Однако цель и основания истребования документов не указаны, отсутствует ссылка на расследование находящегося в производстве уголовного дела, дела об административном правонарушении, на зарегистрированное в установленном порядке заявление или сообщение о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Особенности проведения ОРМ "наведение справок" в особых условиях
(Озеров К.И., Озеров И.Н.)
("Российский следователь", 2026, N 1)В этих условиях приоритет приобретает тактика оперативной верификации сведений: получение подтверждений из нескольких источников и немедленная оценка достоверности в логической взаимосвязи с другими ОРМ. Как справедливо указывает профессор А.Е. Чечетин, "наведение справок - оперативно-разыскное мероприятие, направленное на получение информации о проверяемых лицах, фактах и предметах, необходимой для решения задач ОРД, путем непосредственного изучения документов, баз данных и направления запросов на предприятия, в учреждения и организации, другим юридическим, а также физическим лицам, которые располагают или могут располагать указанной информацией" <2>. Нам же остается добавить, что в условиях ограничения правовых ресурсов вес информации возрастает пропорционально ее оперативной ценности. Тактический расчет должен включать риск недостоверности и предвзятости информации: в условиях паники, страха, недоверия к власти.
(Озеров К.И., Озеров И.Н.)
("Российский следователь", 2026, N 1)В этих условиях приоритет приобретает тактика оперативной верификации сведений: получение подтверждений из нескольких источников и немедленная оценка достоверности в логической взаимосвязи с другими ОРМ. Как справедливо указывает профессор А.Е. Чечетин, "наведение справок - оперативно-разыскное мероприятие, направленное на получение информации о проверяемых лицах, фактах и предметах, необходимой для решения задач ОРД, путем непосредственного изучения документов, баз данных и направления запросов на предприятия, в учреждения и организации, другим юридическим, а также физическим лицам, которые располагают или могут располагать указанной информацией" <2>. Нам же остается добавить, что в условиях ограничения правовых ресурсов вес информации возрастает пропорционально ее оперативной ценности. Тактический расчет должен включать риск недостоверности и предвзятости информации: в условиях паники, страха, недоверия к власти.
Статья: Обзор правовых позиций Федеральной нотариальной палаты по отдельным вопросам, возникшим в нотариальной практике в 2021 году
(Буштец Н.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)В соответствии с пунктом 31 Правил нотариального делопроизводства электронные документы и документы на бумажном носителе, исходящие от нотариуса, в том числе постановления об отложении нотариального действия, регистрируются в журнале регистрации исходящей корреспонденции. Исключение составляют нотариальные акты, организационно-распорядительные документы, расписки, запросы в ЕИС, государственные реестры, федеральные информационные ресурсы и государственные регистры, постановления об отказе в совершении нотариального действия.
(Буштец Н.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)В соответствии с пунктом 31 Правил нотариального делопроизводства электронные документы и документы на бумажном носителе, исходящие от нотариуса, в том числе постановления об отложении нотариального действия, регистрируются в журнале регистрации исходящей корреспонденции. Исключение составляют нотариальные акты, организационно-распорядительные документы, расписки, запросы в ЕИС, государственные реестры, федеральные информационные ресурсы и государственные регистры, постановления об отказе в совершении нотариального действия.
Нормативные акты
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ
(ред. от 30.01.2026)
"О государственной регистрации недвижимости"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026)16. Судам, правоохранительным органам, имеющим в производстве дела, связанные с объектами недвижимости и (или) их правообладателями, органам, осуществляющим в установленном федеральным законом порядке оперативно-разыскную деятельность по основаниям, установленным статьей 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", по их запросам предоставляются в форме документов на бумажном носителе или электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо иных технических средств связи, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, копии правоустанавливающих документов и (или) копии иных документов, которые содержатся в реестровых делах.
(ред. от 30.01.2026)
"О государственной регистрации недвижимости"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026)16. Судам, правоохранительным органам, имеющим в производстве дела, связанные с объектами недвижимости и (или) их правообладателями, органам, осуществляющим в установленном федеральным законом порядке оперативно-разыскную деятельность по основаниям, установленным статьей 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", по их запросам предоставляются в форме документов на бумажном носителе или электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо иных технических средств связи, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, копии правоустанавливающих документов и (или) копии иных документов, которые содержатся в реестровых делах.
Постановление Правительства РФ от 23.04.2024 N 528
(ред. от 26.09.2024)
"О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства"
(вместе с "Правилами вывоза и хранения изъятых из незаконного оборота табачных изделий, табачной продукции, сырья, никотинсодержащей продукции и никотинового сырья, а также используемых для производства указанных продукции и сырья полуфабрикатов, производственной, транспортной, потребительской тары (упаковки), этикеток", "Правилами уничтожения по решению суда изъятых из незаконного оборота или конфискованных табачных изделий, табачной продукции, сырья, никотинсодержащей продукции и никотинового сырья, а также используемых для производства указанных продукции и сырья полуфабрикатов, производственной, транспортной, потребительской тары (упаковки), этикеток", "Правилами демонтажа, вывоза и хранения вне места изъятия изъятого из незаконного оборота основного технологического оборудования, указанного в пунктах 2 и 4 части 1 статьи 13 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", "Правилами утилизации по решению суда изъятого из незаконного оборота основного технологического оборудования, указанного в пунктах 2 и 4 части 1 статьи 13 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства")3. В случае поступления в территориальный орган Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, расположенный на наименьшем расстоянии от местонахождения основного технологического оборудования (далее - территориальный орган), от уполномоченного органа или должностного лица, по решению которых производится изъятие основного технологического оборудования в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности" (далее - уполномоченный орган или должностное лицо), запроса о необходимости участия специалистов из числа работников территориального органа в составлении документа об изъятии основного технологического оборудования (протокол (акт) осмотра (изъятия), постановление или иной документ) в целях точного описания изымаемого основного технологического оборудования территориальный орган направляет специалиста для оказания методической помощи в составлении указанного документа в срок, согласованный с уполномоченным органом или должностным лицом, от которых такой запрос поступил.
(ред. от 26.09.2024)
"О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства"
(вместе с "Правилами вывоза и хранения изъятых из незаконного оборота табачных изделий, табачной продукции, сырья, никотинсодержащей продукции и никотинового сырья, а также используемых для производства указанных продукции и сырья полуфабрикатов, производственной, транспортной, потребительской тары (упаковки), этикеток", "Правилами уничтожения по решению суда изъятых из незаконного оборота или конфискованных табачных изделий, табачной продукции, сырья, никотинсодержащей продукции и никотинового сырья, а также используемых для производства указанных продукции и сырья полуфабрикатов, производственной, транспортной, потребительской тары (упаковки), этикеток", "Правилами демонтажа, вывоза и хранения вне места изъятия изъятого из незаконного оборота основного технологического оборудования, указанного в пунктах 2 и 4 части 1 статьи 13 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", "Правилами утилизации по решению суда изъятого из незаконного оборота основного технологического оборудования, указанного в пунктах 2 и 4 части 1 статьи 13 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства")3. В случае поступления в территориальный орган Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, расположенный на наименьшем расстоянии от местонахождения основного технологического оборудования (далее - территориальный орган), от уполномоченного органа или должностного лица, по решению которых производится изъятие основного технологического оборудования в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности" (далее - уполномоченный орган или должностное лицо), запроса о необходимости участия специалистов из числа работников территориального органа в составлении документа об изъятии основного технологического оборудования (протокол (акт) осмотра (изъятия), постановление или иной документ) в целях точного описания изымаемого основного технологического оборудования территориальный орган направляет специалиста для оказания методической помощи в составлении указанного документа в срок, согласованный с уполномоченным органом или должностным лицом, от которых такой запрос поступил.
"Комментарий к Федеральному закону от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)16. В ч. 16 комментируемой статьи установлено право судов, правоохранительных органов, имеющих в производстве дела, связанные с объектами недвижимости и (или) их правообладателями, органов, осуществляющих в установленном федеральным законом порядке оперативно-разыскную деятельность по основаниям, установленным ст. 7 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (в указанной статье говорится об основаниях для проведения оперативно-розыскных мероприятий) получать копии правоустанавливающих документов и (или) копии иных документов, которые содержатся в реестровых делах.
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)16. В ч. 16 комментируемой статьи установлено право судов, правоохранительных органов, имеющих в производстве дела, связанные с объектами недвижимости и (или) их правообладателями, органов, осуществляющих в установленном федеральным законом порядке оперативно-разыскную деятельность по основаниям, установленным ст. 7 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (в указанной статье говорится об основаниях для проведения оперативно-розыскных мероприятий) получать копии правоустанавливающих документов и (или) копии иных документов, которые содержатся в реестровых делах.
Статья: Как прошить и заверить оригиналы и копии бухгалтерских документов для ФНС
("Практическая бухгалтерия", 2023, N 10)Как правило, в такой ситуации он и готовит оба экземпляра договора под свои запросы, например прошивает каждый экземпляр прочной нитью и оформляет заверительную надпись на сшиве.
("Практическая бухгалтерия", 2023, N 10)Как правило, в такой ситуации он и готовит оба экземпляра договора под свои запросы, например прошивает каждый экземпляр прочной нитью и оформляет заверительную надпись на сшиве.
"Судебные и правоохранительные органы: курс лекций: в 2 т."
(том 1)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Загорский Г.И., Попов К.И.)
(под ред. Г.И. Загорского)
("Проспект", 2023)- объявляют в средствах массовой информации об открытии вакантных должностей председателей, заместителей председателей районных судов, а также судей соответствующих федеральных судов с указанием времени и места приема и рассмотрения документов;
(том 1)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Загорский Г.И., Попов К.И.)
(под ред. Г.И. Загорского)
("Проспект", 2023)- объявляют в средствах массовой информации об открытии вакантных должностей председателей, заместителей председателей районных судов, а также судей соответствующих федеральных судов с указанием времени и места приема и рассмотрения документов;
"Теория и практика возбуждения уголовного дела: учебное пособие"
(отв. ред. Л.Н. Масленникова, Т.Ю. Вилкова)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2022)Указание здесь на расследование уголовного дела не случайно, что подтверждается далее п. 18.2, обязывающим следователя прилагать к своему запросу заверенную копию постановления о возбуждении уголовного дела, и п. 18.7, в соответствии с которым "выдача документов органам следствия и дознания на стадии проведения ими оперативно-розыскной деятельности до возбуждения уголовного дела не допускается". В итоге суд не вправе выдавать подлинники запрашиваемых документов до возбуждения уголовного дела <2>.
(отв. ред. Л.Н. Масленникова, Т.Ю. Вилкова)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2022)Указание здесь на расследование уголовного дела не случайно, что подтверждается далее п. 18.2, обязывающим следователя прилагать к своему запросу заверенную копию постановления о возбуждении уголовного дела, и п. 18.7, в соответствии с которым "выдача документов органам следствия и дознания на стадии проведения ими оперативно-розыскной деятельности до возбуждения уголовного дела не допускается". В итоге суд не вправе выдавать подлинники запрашиваемых документов до возбуждения уголовного дела <2>.
Вопрос: По постановлению судьи таможенным органом проводятся оперативно-разыскные мероприятия - наведение справок в банке для получения справок по операциям и счетам юридических лиц. В установленный срок запрошенные документы банк не представил. Предусмотрена ли административная ответственность за данное правонарушение?
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2024)Вопрос: По постановлению судьи таможенным органом проводятся оперативно-разыскные мероприятия - наведение справок в банке для получения справок по операциям и счетам юридических лиц. В установленный срок запрошенные документы банк не представил. Предусмотрена ли административная ответственность за данное правонарушение?
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2024)Вопрос: По постановлению судьи таможенным органом проводятся оперативно-разыскные мероприятия - наведение справок в банке для получения справок по операциям и счетам юридических лиц. В установленный срок запрошенные документы банк не представил. Предусмотрена ли административная ответственность за данное правонарушение?
Статья: Особенности проведения некоторых оперативно-разыскных мероприятий при раскрытии мошенничеств, совершаемых с использованием средств мобильной связи и методов социальной инженерии
(Куликова И.Е.)
("Российский следователь", 2022, N 7)Наведение справок по общему правилу представляет собой направление запроса определенному юридическому лицу и получение ответа на него либо непосредственное ознакомление оперативника (агента и др.) с материальным носителем информации (документом и т.п.) <2>.
(Куликова И.Е.)
("Российский следователь", 2022, N 7)Наведение справок по общему правилу представляет собой направление запроса определенному юридическому лицу и получение ответа на него либо непосредственное ознакомление оперативника (агента и др.) с материальным носителем информации (документом и т.п.) <2>.
Статья: Как составить справку для работника
(Иритикова В.)
("Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2024, N 1)- справки по личному составу для подтверждения фактов служебного характера, относящихся к сотрудникам организации (включаются в подсистему кадровой документации системы ОРД).
(Иритикова В.)
("Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2024, N 1)- справки по личному составу для подтверждения фактов служебного характера, относящихся к сотрудникам организации (включаются в подсистему кадровой документации системы ОРД).
Вопрос: О представлении аудируемым лицом (НФО) аудитору правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в рамках ежегодной проверки финансовой отчетности организации.
(Письмо Банка России от 22.05.2024 N 12-4-2/3663)- внутренние организационно-распорядительные документы о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК в целях ПОД/ФТ, сотрудников подразделения по ПОД/ФТ (в случае если требования о создании (определении) подразделения по ПОД/ФТ установлены нормативными актами Банка России), а также документы, подтверждающие соответствие указанных лиц квалификационным требованиям;
(Письмо Банка России от 22.05.2024 N 12-4-2/3663)- внутренние организационно-распорядительные документы о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК в целях ПОД/ФТ, сотрудников подразделения по ПОД/ФТ (в случае если требования о создании (определении) подразделения по ПОД/ФТ установлены нормативными актами Банка России), а также документы, подтверждающие соответствие указанных лиц квалификационным требованиям;