Замораживание денежных средств
Подборка наиболее важных документов по запросу Замораживание денежных средств (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Должен ли банк применять меры по блокированию (замораживанию) денежных средств клиента - физлица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, находящихся на специальном брокерском счете в банке?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: Должен ли банк применять меры по блокированию (замораживанию) денежных средств клиента - физлица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, находящихся на специальном брокерском счете в банке?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: Должен ли банк применять меры по блокированию (замораживанию) денежных средств клиента - физлица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, находящихся на специальном брокерском счете в банке?
Вопрос: О заполнении страховой организацией ФЭС в части указания количества клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 26.06.2024 N 12-4-2/4536)Вопрос: Страховая организация просит дать разъяснения по следующему вопросу, возникшему в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).
(Письмо Банка России от 26.06.2024 N 12-4-2/4536)Вопрос: Страховая организация просит дать разъяснения по следующему вопросу, возникшему в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).
Нормативные акты
Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О специальных экономических мерах и принудительных мерах"Статья 3.1. Специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц
(ред. от 08.08.2024)
"О специальных экономических мерах и принудительных мерах"Статья 3.1. Специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц
"Комментарий к Федеральному закону от 19 июля 2007 г. N 196-ФЗ "О ломбардах"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Данный пункт введен с 1 февраля 2024 г. Федеральным законом от 4 августа 2023 г. N 422-ФЗ <103>, которым одновременно введена и указанная ст. 3.1 Федерального закона "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", предусматривающая специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц. Согласно ч. 1 указанной статьи такие специальные экономические меры реализуются организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, в соответствии с законодательством РФ. Положением п. 11 ч. 4 указанной статьи ломбарды отнесены в целях названного Закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и (или) иным имуществом;
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Данный пункт введен с 1 февраля 2024 г. Федеральным законом от 4 августа 2023 г. N 422-ФЗ <103>, которым одновременно введена и указанная ст. 3.1 Федерального закона "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", предусматривающая специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц. Согласно ч. 1 указанной статьи такие специальные экономические меры реализуются организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, в соответствии с законодательством РФ. Положением п. 11 ч. 4 указанной статьи ломбарды отнесены в целях названного Закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и (или) иным имуществом;
Статья: Новые полномочия ФНС: оценка сведений о ФХД ЮЛ и ИП
(Зобова Е.)
("Малый бизнес: учет, налоги, право", 2025, N 3)- нет решений по замораживанию денежных средств;
(Зобова Е.)
("Малый бизнес: учет, налоги, право", 2025, N 3)- нет решений по замораживанию денежных средств;
Статья: Порядок наложения ареста на имущество в рамках гражданского и арбитражного процессов
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Согласно п. 1 ст. 858 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, ограничение распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по счету, в том числе блокирования (замораживания) денежных средств в случаях, предусмотренных законом.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Согласно п. 1 ст. 858 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, ограничение распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по счету, в том числе блокирования (замораживания) денежных средств в случаях, предусмотренных законом.
Ситуация: Кто и в каких случаях может ограничить право лица на распоряжение средствами на его банковском счете?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Если иное не предусмотрено законом или договором, ограничение распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете (далее также - блокировка счета), не допускается, за исключением наложения ареста на данные денежные средства или приостановления операций по счету, в том числе блокирования (замораживания) денежных средств в установленных случаях. Зачисление поступивших на счет денежных средств проводится без ограничений (ст. ст. 849, 858 ГК РФ).
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Если иное не предусмотрено законом или договором, ограничение распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете (далее также - блокировка счета), не допускается, за исключением наложения ареста на данные денежные средства или приостановления операций по счету, в том числе блокирования (замораживания) денежных средств в установленных случаях. Зачисление поступивших на счет денежных средств проводится без ограничений (ст. ст. 849, 858 ГК РФ).
Вопрос: Физическое лицо - не клиент банка включено в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также является учредителем ООО. Должен ли банк, в котором у ООО открыт счет, применять меры по замораживанию денежных средств ООО?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Физическое лицо - не клиент банка включено в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также является учредителем ООО. Должен ли банк, в котором у ООО открыт счет, применять меры по замораживанию денежных средств ООО?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Физическое лицо - не клиент банка включено в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также является учредителем ООО. Должен ли банк, в котором у ООО открыт счет, применять меры по замораживанию денежных средств ООО?
"Казначейское сопровождение и бюджетный мониторинг: монография"
(Артюхин Р.Е., Демидов А.Ю., Карпенко В.М., Поветкина Н.А.)
("Юриспруденция", 2024)- наличие в отношении участника казначейского сопровождения решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
(Артюхин Р.Е., Демидов А.Ю., Карпенко В.М., Поветкина Н.А.)
("Юриспруденция", 2024)- наличие в отношении участника казначейского сопровождения решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
Статья: О возврате денежных средств из зарубежных банков
(Набережный А.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2023, N 1)Euroclear Bank обязан подчиняться запретам, установленным европейским и бельгийским правом. В настоящий момент он обязан "заморозить" денежные средства НРД, находящиеся на счетах;
(Набережный А.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2023, N 1)Euroclear Bank обязан подчиняться запретам, установленным европейским и бельгийским правом. В настоящий момент он обязан "заморозить" денежные средства НРД, находящиеся на счетах;
Статья: Правовые вопросы блокирования денежных средств и имущества как специальной экономической меры
(Прошунин М.М.)
("Безопасность бизнеса", 2024, N 3)В настоящей статье рассматриваются финансово-правовые вопросы блокирования (замораживания) денежных средств и иного имущества в соответствии с российским антисанкционным законодательством. В статье автор рассматривает прикладные правовые вопросы, связанные с определением содержания термина "лицо, подконтрольное блокируемому лицу", указывает на несовершенство механизма определения подконтрольных лиц и предлагает дополнить анализ каждого законопроекта, содержащего указания на необходимость проверки юридических и физических лиц по различным перечням ИТ-экспертизой. Среди правовых лакун автор также выделяет отсутствие норм, регулирующих разблокирование активов блокируемого лица. В заключение автор считает целесообразным установить льготный срок неприменения мер воздействия и административной ответственности за нарушение антисанкционного законодательства.
(Прошунин М.М.)
("Безопасность бизнеса", 2024, N 3)В настоящей статье рассматриваются финансово-правовые вопросы блокирования (замораживания) денежных средств и иного имущества в соответствии с российским антисанкционным законодательством. В статье автор рассматривает прикладные правовые вопросы, связанные с определением содержания термина "лицо, подконтрольное блокируемому лицу", указывает на несовершенство механизма определения подконтрольных лиц и предлагает дополнить анализ каждого законопроекта, содержащего указания на необходимость проверки юридических и физических лиц по различным перечням ИТ-экспертизой. Среди правовых лакун автор также выделяет отсутствие норм, регулирующих разблокирование активов блокируемого лица. В заключение автор считает целесообразным установить льготный срок неприменения мер воздействия и административной ответственности за нарушение антисанкционного законодательства.