Закон о факторинге
Подборка наиболее важных документов по запросу Закон о факторинге (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: ...По договору факторинга финансовый агент (кредитная организация) передает юрлицу (клиенту) денежные средства в счет требования клиента к должнику, вытекающего из договора клиента и должника. Должник оплачивает товар (работы, услуги) на счет кредитной организации. 1. Какой объем идентификационной информации по должнику будет достаточным для идентификации согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ? 2. Как необходимо идентифицировать должника: как клиента или как выгодоприобретателя? 3. Какие источники информации являются допустимыми? 4. Кто должен предоставлять данные? 5. Какие возможны последствия, если кредитная организация не идентифицирует представителя должника? 6. Можно ли считать клиента представителем должника?
(Письмо Банка России от 15.07.2011 N 12-1-5/1274)Вопрос: У кредитных организаций возникают вопросы, связанные с выполнением требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ).
(Письмо Банка России от 15.07.2011 N 12-1-5/1274)Вопрос: У кредитных организаций возникают вопросы, связанные с выполнением требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ).
Судебная практика
Определение Верховного Суда РФ от 08.10.2021 N 305-ЭС21-17582 по делу N А40-326255/2019
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о включении суммы финансирования по договору факторинга в реестр требований кредиторов должника в рамках дела о банкротстве.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку кредитором не представлены доказательства финансирования по договору факторингового обслуживания.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Признавая требование общества необоснованным, суды первой и апелляционной инстанций, оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствовались статьей 71 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и исходили из того, что заявитель не доказал наличие у должника неисполненных обязательств, вытекающих из договора факторингового обслуживания.
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о включении суммы финансирования по договору факторинга в реестр требований кредиторов должника в рамках дела о банкротстве.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку кредитором не представлены доказательства финансирования по договору факторингового обслуживания.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Признавая требование общества необоснованным, суды первой и апелляционной инстанций, оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствовались статьей 71 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и исходили из того, что заявитель не доказал наличие у должника неисполненных обязательств, вытекающих из договора факторингового обслуживания.
Нормативные акты
Решение Комитета ГД ФС РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству от 11.03.2014 N 90(3)
"О проекте Федерального закона N 448334-6 "О присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА по международным факторинговым операциям"ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"О проекте Федерального закона N 448334-6 "О присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА по международным факторинговым операциям"ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ