Выявление денежных средств должника
Подборка наиболее важных документов по запросу Выявление денежных средств должника (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 61.11 "Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов" Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Суд указал, что выявлена скрытая система вывода денежных средств из легального оборота должника в пользу ответчиков, в связи с чем имеются основания для привлечения их к субсидиарной ответственности.
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Суд указал, что выявлена скрытая система вывода денежных средств из легального оборота должника в пользу ответчиков, в связи с чем имеются основания для привлечения их к субсидиарной ответственности.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2024 N 17АП-5286/2024-АК по делу N А50-8327/2024
Требование: О признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя, выразившегося в неполном и несвоевременном принятии всех мер для своевременного, полного, правильного исполнения требований исполнительного документа.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Таким образом, судебным приставом-исполнителем были предприняты предусмотренные Федеральным законом N 229-ФЗ меры по выявлению имущества, денежных средств должника в целях исполнения требований исполнительных документов в пользу взыскателя. Незаконного бездействия по непринятию мер по исполнению требований исполнительных документов, не допущено. Непринятие судебным приставом-исполнителем всех мер, указанных обществом в заявлении о возбуждении исполнительного производства не свидетельствует о незаконности действий судебного пристава-исполнителя.
Требование: О признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя, выразившегося в неполном и несвоевременном принятии всех мер для своевременного, полного, правильного исполнения требований исполнительного документа.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Таким образом, судебным приставом-исполнителем были предприняты предусмотренные Федеральным законом N 229-ФЗ меры по выявлению имущества, денежных средств должника в целях исполнения требований исполнительных документов в пользу взыскателя. Незаконного бездействия по непринятию мер по исполнению требований исполнительных документов, не допущено. Непринятие судебным приставом-исполнителем всех мер, указанных обществом в заявлении о возбуждении исполнительного производства не свидетельствует о незаконности действий судебного пристава-исполнителя.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Судебная практика по делам о признании семейно-правовых соглашений недействительными
(Титаренко Е.П.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2024, N 2)Анализ судебной практики выявил способ незаконной защиты денежных средств должника от взыскания с помощью алиментного соглашения, не связанный с процедурой банкротства. Между матерью и дочерью заключено соглашение об уплате алиментов, согласно которому дочь выплачивает матери алименты в размере 50% своих доходов. По иску кредитора должника данное соглашение признано судом недействительным, "поскольку было заключено с целью уклонения от исполнения обязательств по договорам займа в связи с отсутствием воли должника на возникновение действительных правоотношений при заключении соглашения об уплате алиментов". Спустя два месяца между теми же субъектами было заключено еще одно соглашение о выплате алиментов в размере 40% от заработка (дохода), удостоверенное тем же нотариусом, что и первое. Оно также было признано недействительным судом.
(Титаренко Е.П.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2024, N 2)Анализ судебной практики выявил способ незаконной защиты денежных средств должника от взыскания с помощью алиментного соглашения, не связанный с процедурой банкротства. Между матерью и дочерью заключено соглашение об уплате алиментов, согласно которому дочь выплачивает матери алименты в размере 50% своих доходов. По иску кредитора должника данное соглашение признано судом недействительным, "поскольку было заключено с целью уклонения от исполнения обязательств по договорам займа в связи с отсутствием воли должника на возникновение действительных правоотношений при заключении соглашения об уплате алиментов". Спустя два месяца между теми же субъектами было заключено еще одно соглашение о выплате алиментов в размере 40% от заработка (дохода), удостоверенное тем же нотариусом, что и первое. Оно также было признано недействительным судом.
"Банкротство. Правовое регулирование: научно-практическое пособие"
(3-е изд., переработанное и дополненное)
(Попондопуло В.Ф.)
("Проспект", 2025)Исполнение решения суда о признании юридического лица - должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Исполнительные действия по реализации решения суда о признании юридического лица - должника банкротом и об открытии конкурсного производства выражаются в действиях конкурсного управляющего по формированию конкурсной массы и реализации имущества должника в целях обращения его в денежные средства, выявлению требований кредиторов, подлежащих удовлетворению, и соразмерному их удовлетворению в очередности, предусмотренной Законом о банкротстве. Для реализации указанных целей конкурсный управляющий наделяется соответствующими правами и обязанностями, перечень которых определен ст. 129 Закона о банкротстве.
(3-е изд., переработанное и дополненное)
(Попондопуло В.Ф.)
("Проспект", 2025)Исполнение решения суда о признании юридического лица - должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Исполнительные действия по реализации решения суда о признании юридического лица - должника банкротом и об открытии конкурсного производства выражаются в действиях конкурсного управляющего по формированию конкурсной массы и реализации имущества должника в целях обращения его в денежные средства, выявлению требований кредиторов, подлежащих удовлетворению, и соразмерному их удовлетворению в очередности, предусмотренной Законом о банкротстве. Для реализации указанных целей конкурсный управляющий наделяется соответствующими правами и обязанностями, перечень которых определен ст. 129 Закона о банкротстве.
Нормативные акты
"Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел по корпоративным спорам о субсидиарной ответственности контролирующих лиц по обязательствам недействующего юридического лица"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.11.2025)Утвержденный судом арбитражный управляющий в ходе процедуры распределения обнаруженного имущества должника выявил денежные средства, принадлежащие должнику, находящиеся в депозите нотариуса, размер которых являлся заведомо достаточным для удовлетворения требования истца. Обнаруженное управляющим имущество подлежит распределению в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64 ГК РФ.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.11.2025)Утвержденный судом арбитражный управляющий в ходе процедуры распределения обнаруженного имущества должника выявил денежные средства, принадлежащие должнику, находящиеся в депозите нотариуса, размер которых являлся заведомо достаточным для удовлетворения требования истца. Обнаруженное управляющим имущество подлежит распределению в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64 ГК РФ.
Статья: Прекращение банкротства в связи с недостаточностью имущества должника
(Кочурина А.Ю.)
("Современный юрист", 2021, N 4)2. Обоснованность прекращения процедур банкротства из-за нехватки денежных средств должника. Другой проблемой, выявленной в правоприменительной практике, является неопределенность правовых последствий временного отсутствия достаточной суммы денежных средств у должника и отсутствия согласия на финансирование расходов со стороны кредиторов. Согласно позиции ВАС РФ <9> арбитражный управляющий вправе оплатить эти расходы из собственных средств с последующим их возмещением за счет имущества должника, в случае их временного отсутствия. В данном случае под временным отсутствием денежных средств, на наш взгляд, следует понимать ситуацию, при которой могут быть выявлены дополнительные источники покрытия расходов, полученные в результате взыскания дебиторской задолженности, оспаривания сделок должника, привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Данный подход можно использовать при установлении перечисленных фактов в ходе проведения финансового анализа должника <10>.
(Кочурина А.Ю.)
("Современный юрист", 2021, N 4)2. Обоснованность прекращения процедур банкротства из-за нехватки денежных средств должника. Другой проблемой, выявленной в правоприменительной практике, является неопределенность правовых последствий временного отсутствия достаточной суммы денежных средств у должника и отсутствия согласия на финансирование расходов со стороны кредиторов. Согласно позиции ВАС РФ <9> арбитражный управляющий вправе оплатить эти расходы из собственных средств с последующим их возмещением за счет имущества должника, в случае их временного отсутствия. В данном случае под временным отсутствием денежных средств, на наш взгляд, следует понимать ситуацию, при которой могут быть выявлены дополнительные источники покрытия расходов, полученные в результате взыскания дебиторской задолженности, оспаривания сделок должника, привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Данный подход можно использовать при установлении перечисленных фактов в ходе проведения финансового анализа должника <10>.