Установление аффилированности
Подборка наиболее важных документов по запросу Установление аффилированности (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Оплата услуг третьими лицами
(КонсультантПлюс, 2025)Оплата услуг в рамках дела о банкротстве должника не признается недействительной как подозрительная сделка или сделка, влекущая оказание предпочтения одному из кредиторов, только на том основании, что она осуществлена третьим лицом за должника (установлены также аффилированность третьего лица и должника и наличие денежного обязательства у третьего лица перед должником)
(КонсультантПлюс, 2025)Оплата услуг в рамках дела о банкротстве должника не признается недействительной как подозрительная сделка или сделка, влекущая оказание предпочтения одному из кредиторов, только на том основании, что она осуществлена третьим лицом за должника (установлены также аффилированность третьего лица и должника и наличие денежного обязательства у третьего лица перед должником)
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 9 "Группа лиц" Федерального закона "О защите конкуренции""Как усматривается из положений ст. 19 Закона о банкротстве, ст. 4 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", ст. 9 "О защите конкуренции", а также положений специальных законов о видах хозяйственных обществ, ключевым критерием для установления аффилированности является вовлеченность лиц в хозяйственные процессы и процессы принятия решений, опосредующие возможность оказывать влияние на заключение тех или иных сделок и принятие тех или иных решений."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Аффилированные лица
(КонсультантПлюс, 2025)Признаки аффилированности юридических лиц перечислены в ст. 4 Закона РСФСР о конкуренции. К таким признакам относятся, в частности, осуществление полномочий единоличного исполнительного органа юрлица, принадлежность к одной группе лиц.
(КонсультантПлюс, 2025)Признаки аффилированности юридических лиц перечислены в ст. 4 Закона РСФСР о конкуренции. К таким признакам относятся, в частности, осуществление полномочий единоличного исполнительного органа юрлица, принадлежность к одной группе лиц.
Нормативные акты
Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1
(ред. от 31.07.2025)
"О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"аффилированными лицами юридического лица являются:
(ред. от 31.07.2025)
"О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"аффилированными лицами юридического лица являются:
Статья: Комментарий к Постановлению Арбитражного суда Поволжского округа от 14.08.2025 N А65-31830/2024 <Суд отменил решение ФНС из-за внесенных исправлений>
(Веселов А.В.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2025, N 18)- подконтрольности, взаимозависимости либо совместного умысла, направленного на неправомерное возмещение НДС с помощью нереальных сделок между заявителем и его контрагентами. Инспекторами установлена аффилированность этих бизнес-партнеров между собой, однако это не свидетельствует об их взаимосвязи с обществом.
(Веселов А.В.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2025, N 18)- подконтрольности, взаимозависимости либо совместного умысла, направленного на неправомерное возмещение НДС с помощью нереальных сделок между заявителем и его контрагентами. Инспекторами установлена аффилированность этих бизнес-партнеров между собой, однако это не свидетельствует об их взаимосвязи с обществом.
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Административная ответственность акционерных обществ за неисполнение ими требований по раскрытию информации2. Квалификация в качестве малозначительного административного правонарушения, связанного с неопубликованием на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц в установленный законом срок
"Реестр требований кредиторов и его формирование в процессе несостоятельности (банкротства)"
(Ходаковский А.П.)
("Статут", 2023)§ 2. Установление требований учредителей
(Ходаковский А.П.)
("Статут", 2023)§ 2. Установление требований учредителей
Статья: Применяется ли правило о годичном сроке действия договора залога, если залогодатель - аффилированное лицо?
(Иванова Ю.)
("Банковское кредитование", 2025, N 3)Установив отношения аффилированности между основным заемщиком и залогодателем, суд апелляционной инстанции указал на неприменение к этим лицам правила о годичном сроке (п. 6 ст. 367 ГК РФ) ввиду презумпции осведомленности обо всех обстоятельствах сделки стороны, признанной заинтересованным лицом.
(Иванова Ю.)
("Банковское кредитование", 2025, N 3)Установив отношения аффилированности между основным заемщиком и залогодателем, суд апелляционной инстанции указал на неприменение к этим лицам правила о годичном сроке (п. 6 ст. 367 ГК РФ) ввиду презумпции осведомленности обо всех обстоятельствах сделки стороны, признанной заинтересованным лицом.
"Субординация требований кредиторов в процессе несостоятельности (банкротства) юридических лиц: монография"
(Родина Н.В.)
(под науч. ред. И.В. Фролова)
("Юстицинформ", 2023)По мнению Е.В. Широковой, "правовые последствия субординации заключаются в понижении рейтинга требования кредитора в существующей иерархии, отдалении перспективы его удовлетворения и ослаблении правового статуса держателя такого требования (например, вследствие утраты возможности участвовать в голосовании при принятии решений собранием кредиторов либо заявлять возражения по требованиям других кредиторов)" <185>. Такой подход основан на анализе зарубежного законодательства, согласно которому под субординированными понимаются требования кредиторов, исполняемые после исполнения требований других, "старших", кредиторов <186>, однако он раскрывает только одну грань субординации требований кредиторов, предполагающую понижение очередности. Следует обратить внимание, что Закон о банкротстве предусматривает и иные способы субординации требований, такие как повышение очередности требования кредитора, изменение характера возникшего требования. Так, например, арбитражный управляющий вправе отступить от очередности удовлетворения текущих платежей, если это необходимо исходя из целей соответствующей процедуры банкротства, в том числе для недопущения гибели или порчи имущества должника либо предотвращения увольнения работников должника по их инициативе <187>. Отказ в установлении требований аффилированных с должником лиц по обязательствам, возникающих из факта субординации требований кредиторов участия в капитале должника, основан на установлении фактически корпоративных отношений между сторонами, что в силу прямого указания в Законе <188> исключает включение таких требований в реестр и определение их очередности, в том числе путем понижения. По нашему мнению, правовые последствия субординации заключаются в изменении очередности или характера требований кредиторов относительно очередности требований, установленных законом. Такой подход более полно отражает явление субординации относительно многообразия правовых средств и способов субординации требований кредиторов. Основанием для применения субординации являются правовые средства, такие как соглашение сторон (договор), применение мер ответственности, юридические права и обязанности и т.д. Субординация возможна только в случаях изменения требования с использованием соответствующих материальных или процессуальных форм в сравнении с формальным подходом к определению характера и очередности требования, установленным законом.
(Родина Н.В.)
(под науч. ред. И.В. Фролова)
("Юстицинформ", 2023)По мнению Е.В. Широковой, "правовые последствия субординации заключаются в понижении рейтинга требования кредитора в существующей иерархии, отдалении перспективы его удовлетворения и ослаблении правового статуса держателя такого требования (например, вследствие утраты возможности участвовать в голосовании при принятии решений собранием кредиторов либо заявлять возражения по требованиям других кредиторов)" <185>. Такой подход основан на анализе зарубежного законодательства, согласно которому под субординированными понимаются требования кредиторов, исполняемые после исполнения требований других, "старших", кредиторов <186>, однако он раскрывает только одну грань субординации требований кредиторов, предполагающую понижение очередности. Следует обратить внимание, что Закон о банкротстве предусматривает и иные способы субординации требований, такие как повышение очередности требования кредитора, изменение характера возникшего требования. Так, например, арбитражный управляющий вправе отступить от очередности удовлетворения текущих платежей, если это необходимо исходя из целей соответствующей процедуры банкротства, в том числе для недопущения гибели или порчи имущества должника либо предотвращения увольнения работников должника по их инициативе <187>. Отказ в установлении требований аффилированных с должником лиц по обязательствам, возникающих из факта субординации требований кредиторов участия в капитале должника, основан на установлении фактически корпоративных отношений между сторонами, что в силу прямого указания в Законе <188> исключает включение таких требований в реестр и определение их очередности, в том числе путем понижения. По нашему мнению, правовые последствия субординации заключаются в изменении очередности или характера требований кредиторов относительно очередности требований, установленных законом. Такой подход более полно отражает явление субординации относительно многообразия правовых средств и способов субординации требований кредиторов. Основанием для применения субординации являются правовые средства, такие как соглашение сторон (договор), применение мер ответственности, юридические права и обязанности и т.д. Субординация возможна только в случаях изменения требования с использованием соответствующих материальных или процессуальных форм в сравнении с формальным подходом к определению характера и очередности требования, установленным законом.
"Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Итоги реформы"
(отв. ред. А.А. Кузнецов)
("Статут", 2024)В данном деле было сформулировано сразу несколько важных правовых позиций. Во-первых, критерием признания сделок взаимосвязанными суд назвал их единую хозяйственную цель (тот же субъективный критерий, который используется при оспаривании крупных сделок). Это подтверждает наш тезис о том, что наработки судебной практики и доктрины в сфере крупных сделок могут быть по аналогии применены к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. Во-вторых, Президиум указал, что, если в цепочке взаимосвязанных сделок одна из них является сделкой с заинтересованностью, весь комплекс операций следует рассматривать как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По-видимому, данный вывод суд сделал с учетом того, что нижестоящими инстанциями была установлена совместность действий кредиторов. По этой причине считаем необходимым отметить, что данная правовая позиция должна применяться исключительно при установлении аналогичных обстоятельств - совместность действий группы лиц, среди которых кто-либо является заинтересованным, или установление факта их знакомства (аффилированности) друг с другом. В-третьих, суд посчитал, что если лицо признано заинтересованным в совершении одной из сделок в цепочке, то оно должно рассматриваться как заинтересованное в совершении всех взаимосвязанных сделок.
(отв. ред. А.А. Кузнецов)
("Статут", 2024)В данном деле было сформулировано сразу несколько важных правовых позиций. Во-первых, критерием признания сделок взаимосвязанными суд назвал их единую хозяйственную цель (тот же субъективный критерий, который используется при оспаривании крупных сделок). Это подтверждает наш тезис о том, что наработки судебной практики и доктрины в сфере крупных сделок могут быть по аналогии применены к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. Во-вторых, Президиум указал, что, если в цепочке взаимосвязанных сделок одна из них является сделкой с заинтересованностью, весь комплекс операций следует рассматривать как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По-видимому, данный вывод суд сделал с учетом того, что нижестоящими инстанциями была установлена совместность действий кредиторов. По этой причине считаем необходимым отметить, что данная правовая позиция должна применяться исключительно при установлении аналогичных обстоятельств - совместность действий группы лиц, среди которых кто-либо является заинтересованным, или установление факта их знакомства (аффилированности) друг с другом. В-третьих, суд посчитал, что если лицо признано заинтересованным в совершении одной из сделок в цепочке, то оно должно рассматриваться как заинтересованное в совершении всех взаимосвязанных сделок.
Готовое решение: Когда и как прекращается залог
(КонсультантПлюс, 2025)Также суд может не признать нового приобретателя предмета залога добросовестным при установлении отношений аффилированности между ним и залогодателем (Определение ВС РФ от 06.12.2018 N 305-ЭС17-19232(3) по делу N А40-208820/2016).
(КонсультантПлюс, 2025)Также суд может не признать нового приобретателя предмета залога добросовестным при установлении отношений аффилированности между ним и залогодателем (Определение ВС РФ от 06.12.2018 N 305-ЭС17-19232(3) по делу N А40-208820/2016).
"Обзоры судебной практики за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2024 г., представленные в Классификаторе постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам"
(Кольздорф М.А., Осадчая О.А., Куликова (Ульянова) Е.В., Оганесян А.Н., Алимурадова И.К., Капырина Н.И., Аристова Я.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)При недоказанности наличия у первоначального и последующего правообладателей товарного знака умысла на заведомо недобросовестное осуществление прав при регистрации спорного товарного знака и приобретении исключительного права на средство индивидуализации с учетом положений статьи 53.2 ГК РФ анализ корпоративных отношений между ними и установление аффилированности не имеют правового значения.
(Кольздорф М.А., Осадчая О.А., Куликова (Ульянова) Е.В., Оганесян А.Н., Алимурадова И.К., Капырина Н.И., Аристова Я.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)При недоказанности наличия у первоначального и последующего правообладателей товарного знака умысла на заведомо недобросовестное осуществление прав при регистрации спорного товарного знака и приобретении исключительного права на средство индивидуализации с учетом положений статьи 53.2 ГК РФ анализ корпоративных отношений между ними и установление аффилированности не имеют правового значения.
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Приобретение более 30 процентов акций публичного акционерного общества2.1. Применяются ли в целях установления аффилированных лиц приобретателя более 30% голосующих акций ПАО критерии, предусмотренные ст. 4 Закона РСФСР о конкуренции
Статья: Обзор ВС РФ по банкротным спорам за 2024 год: 9 важных позиций для судов и кредиторов
(Кравченко А., Елисеев К.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2025, N 2)Второй момент заключается в том, что ВС РФ закрепил презумпцию некорпоративной природы требований банка, даже если установлена его аффилированность с должником. Данное процессуальное правило повышает защиту требований кредитной организации от потенциальной субординации. В этом заключается новизна в подходе понижения очередности банковских требований, и именно по этой причине для субординации таких требований теперь будет недостаточно одной лишь ссылки на аффилированность банка - нужны будут более веские доводы. Разумеется, дело будет обстоять так при условии, что комментируемая позиция будет воспринята судами в том смысле, в каком ее изложил ВС РФ.
(Кравченко А., Елисеев К.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2025, N 2)Второй момент заключается в том, что ВС РФ закрепил презумпцию некорпоративной природы требований банка, даже если установлена его аффилированность с должником. Данное процессуальное правило повышает защиту требований кредитной организации от потенциальной субординации. В этом заключается новизна в подходе понижения очередности банковских требований, и именно по этой причине для субординации таких требований теперь будет недостаточно одной лишь ссылки на аффилированность банка - нужны будут более веские доводы. Разумеется, дело будет обстоять так при условии, что комментируемая позиция будет воспринята судами в том смысле, в каком ее изложил ВС РФ.