Требования аффилированных кредиторов
Подборка наиболее важных документов по запросу Требования аффилированных кредиторов (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 61.20 "Взыскание убытков при банкротстве" Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"
(Арбитражный суд Уральского округа)В п. 5 Обзора от 29.01.2020 приведены примеры, когда суд, признавая недоказанными суброгационные основания требований аффилированных кредиторов (ст. 365, 384, 387, п. 5 ст. 313 ГК РФ), исходил из наличия достигнутой договоренности аффилированных лиц об исполнении обязательств друг друга, в частности, на основании договора о покрытии (без надлежащего юридического оформления) и о погашении задолженности должника в рамках данного договора в счет компенсации за изъятые у должника ранее денежные средства в пользу одного из членов группы.
(Арбитражный суд Уральского округа)В п. 5 Обзора от 29.01.2020 приведены примеры, когда суд, признавая недоказанными суброгационные основания требований аффилированных кредиторов (ст. 365, 384, 387, п. 5 ст. 313 ГК РФ), исходил из наличия достигнутой договоренности аффилированных лиц об исполнении обязательств друг друга, в частности, на основании договора о покрытии (без надлежащего юридического оформления) и о погашении задолженности должника в рамках данного договора в счет компенсации за изъятые у должника ранее денежные средства в пользу одного из членов группы.
Позиции судов по спорным вопросам. Арбитражный процесс: Выдача и содержание судебного приказа в арбитражном процессе
(КонсультантПлюс, 2026)В вышеуказанном судебном акте вопрос о злоупотреблении правом не устанавливался, так как злоупотребление правом и наличие корпоративных отношений суд вправе установить применительно к Закону о банкротстве и противопоставлении требований аффилированных лиц требованиям независимых кредиторам..."
(КонсультантПлюс, 2026)В вышеуказанном судебном акте вопрос о злоупотреблении правом не устанавливался, так как злоупотребление правом и наличие корпоративных отношений суд вправе установить применительно к Закону о банкротстве и противопоставлении требований аффилированных лиц требованиям независимых кредиторам..."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Как добиться субординации требования фактически аффилированного кредитора
(Чернышенко Н.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2024, N 1)"Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2024, N 1
(Чернышенко Н.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2024, N 1)"Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2024, N 1
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2020)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020)Действующее законодательство о банкротстве не содержит положении, согласно которым заинтересованность (аффилированность) лица является самостоятельным основанием для отказа во включении в реестр требовании кредиторов либо основанием для понижения очередности удовлетворения требовании аффилированных (связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не являющихся корпоративными.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020)Действующее законодательство о банкротстве не содержит положении, согласно которым заинтересованность (аффилированность) лица является самостоятельным основанием для отказа во включении в реестр требовании кредиторов либо основанием для понижения очередности удовлетворения требовании аффилированных (связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не являющихся корпоративными.
"Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020)При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции признал недоказанным суброгационное основание требования аффилированного кредитора (ст. ст. 9 и 65 АПК РФ).
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020)При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции признал недоказанным суброгационное основание требования аффилированного кредитора (ст. ст. 9 и 65 АПК РФ).
Статья: О процессуальной защите независимого кредитора в банкротстве аффилированного должника
(Ершов О.Г.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2021, N 5)<5> См., напр.: Федотов Д.В. К вопросу о субординации требований аффилированных кредиторов в банкротстве // Экономическое правосудие в Уральском округе. 2018. N 4. С. 203 - 213.
(Ершов О.Г.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2021, N 5)<5> См., напр.: Федотов Д.В. К вопросу о субординации требований аффилированных кредиторов в банкротстве // Экономическое правосудие в Уральском округе. 2018. N 4. С. 203 - 213.
Статья: К вопросу о субординации требований кредиторов, возникших после возбуждения дела о банкротстве
(Шевченко И.М.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2023, N 6)Первая "редакция" субординации, отраженная в Определении ВС РФ от 6 июля 2017 года N 308-ЭС17-1556, как раз через категорию притворной сделки (п. 2 ст. 170 ГК РФ) приравнивала капиталозамещающее финансирование по своим последствиям к взносам в уставный капитал. При этом еще до выхода Обзора в судебной практике предпринимались попытки понизить требования аффилированных кредиторов именно до ликвидационной квоты <24>.
(Шевченко И.М.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2023, N 6)Первая "редакция" субординации, отраженная в Определении ВС РФ от 6 июля 2017 года N 308-ЭС17-1556, как раз через категорию притворной сделки (п. 2 ст. 170 ГК РФ) приравнивала капиталозамещающее финансирование по своим последствиям к взносам в уставный капитал. При этом еще до выхода Обзора в судебной практике предпринимались попытки понизить требования аффилированных кредиторов именно до ликвидационной квоты <24>.
Статья: Реструктуризация задолженности: как защитить интересы независимых кредиторов?
(Есманский А.А.)
("Закон", 2023, N 4)На сегодняшний день все кредиторы третьей очереди, включая аффилированных с должником лиц, вправе голосовать за заключение мирового соглашения и, следовательно, выступать в качестве большинства кредиторов, навязывающих свою волю меньшинству. Данная ситуация была лишь частично исправлена разъяснениями о субординации требований контролирующих должника кредиторов, в соответствии с которыми субординированный кредитор не имеет голоса на собраниях кредиторов (п. 14 Обзора 2020 года). В то же время, если требование аффилированного кредитора не было субординировано, он вправе свободно голосовать по всем вопросам, находящимся в компетенции собрания кредиторов, кроме выбора кандидатуры арбитражного управляющего или СРО (п. 12 Обзора 2020 года).
(Есманский А.А.)
("Закон", 2023, N 4)На сегодняшний день все кредиторы третьей очереди, включая аффилированных с должником лиц, вправе голосовать за заключение мирового соглашения и, следовательно, выступать в качестве большинства кредиторов, навязывающих свою волю меньшинству. Данная ситуация была лишь частично исправлена разъяснениями о субординации требований контролирующих должника кредиторов, в соответствии с которыми субординированный кредитор не имеет голоса на собраниях кредиторов (п. 14 Обзора 2020 года). В то же время, если требование аффилированного кредитора не было субординировано, он вправе свободно голосовать по всем вопросам, находящимся в компетенции собрания кредиторов, кроме выбора кандидатуры арбитражного управляющего или СРО (п. 12 Обзора 2020 года).
Статья: Субординация требований недобросовестных кредиторов должника как форма гражданско-правовой ответственности
(Яковенко А.А.)
("Хозяйство и право", 2025, N 2)Между тем приведенные случаи едва ли могут являться аналогией применительно к субординации требований аффилированных кредиторов в силу их различной природы, как и "субординированность" корпоративных требований участников и акционеров компании-банкрота.
(Яковенко А.А.)
("Хозяйство и право", 2025, N 2)Между тем приведенные случаи едва ли могут являться аналогией применительно к субординации требований аффилированных кредиторов в силу их различной природы, как и "субординированность" корпоративных требований участников и акционеров компании-банкрота.
Статья: Зареестровые требования кредиторов в деле о несостоятельности (банкротстве)
(Юлова Е.С.)
(Вестник Санкт-Петербургского университета. Право, 2021, N 4)- требования кредитора, аффилированного с лицом, контролирующим должника, если этот кредитор предоставил компенсационное финансирование под влиянием лица, контролирующего должника (п. 4 Обзора);
(Юлова Е.С.)
(Вестник Санкт-Петербургского университета. Право, 2021, N 4)- требования кредитора, аффилированного с лицом, контролирующим должника, если этот кредитор предоставил компенсационное финансирование под влиянием лица, контролирующего должника (п. 4 Обзора);
Статья: Принцип добросовестности в банкротстве
(Сергеева С.Л.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2025, N 11)<18> Деление субординации на жесткую и мягкую неоднократно описывалось в литературе. См.: Егоров А. Субординация требований аффилированных кредиторов при банкротстве: актуальный вызов времени // ЭЖ-Юрист. 2018. N 39. С. 1; Мифтахутдинов Р.Т., Шайдуллин А.И. Указ. соч.
(Сергеева С.Л.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2025, N 11)<18> Деление субординации на жесткую и мягкую неоднократно описывалось в литературе. См.: Егоров А. Субординация требований аффилированных кредиторов при банкротстве: актуальный вызов времени // ЭЖ-Юрист. 2018. N 39. С. 1; Мифтахутдинов Р.Т., Шайдуллин А.И. Указ. соч.
Статья: Обзор практики ВС РФ за IV квартал 2023 года: о самом важном для банков
(Мовсисян Л., Саламатова А.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2023, N 4)ВС РФ не обнаружил оснований для применения п. 3.1 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований, контролирующих должника и аффилированных с ним лиц <2>, но усмотрел "договорные" основания для субординации требований аффилированного кредитора. В частности, ВС РФ обратил внимание на следующие обстоятельства.
(Мовсисян Л., Саламатова А.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2023, N 4)ВС РФ не обнаружил оснований для применения п. 3.1 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований, контролирующих должника и аффилированных с ним лиц <2>, но усмотрел "договорные" основания для субординации требований аффилированного кредитора. В частности, ВС РФ обратил внимание на следующие обстоятельства.
Статья: Правовые особенности регрессных требований при совместном поручительстве
(Пыхтин С.В.)
("Предпринимательское право", 2025, N 4)Таким образом, Верховный Суд РФ путем толкования устанавливает приоритет требования кредитора к поручителю по сравнению с регрессным требованием частично исполнившего свое обязательство поручителя к неисполнившему сопоручителю. На практике это не должно влечь оставление заявленного регрессного требования без рассмотрения либо приостановление производства по регрессному требованию до полного удовлетворения другим сопоручителем требований кредитора по основному обязательству. По нашему мнению, в этом случае очередность удовлетворения регрессного требования должна указываться в резолютивной части судебного акта о взыскании задолженности в порядке регресса (по аналогии с субординацией требования аффилированного кредитора - например, путем указания, что данная сумма подлежит взысканию только после полного погашения требования основного кредитора). Это позволит исключить возможные споры на стадии исполнительного производства. Кроме того, по нашему мнению, правовой подход, нашедший отражение в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 30 марта 2017 г. N 306-ЭС16-17647(6) по делу N А12-45752/2015, целесообразно также закрепить в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ N 45.
(Пыхтин С.В.)
("Предпринимательское право", 2025, N 4)Таким образом, Верховный Суд РФ путем толкования устанавливает приоритет требования кредитора к поручителю по сравнению с регрессным требованием частично исполнившего свое обязательство поручителя к неисполнившему сопоручителю. На практике это не должно влечь оставление заявленного регрессного требования без рассмотрения либо приостановление производства по регрессному требованию до полного удовлетворения другим сопоручителем требований кредитора по основному обязательству. По нашему мнению, в этом случае очередность удовлетворения регрессного требования должна указываться в резолютивной части судебного акта о взыскании задолженности в порядке регресса (по аналогии с субординацией требования аффилированного кредитора - например, путем указания, что данная сумма подлежит взысканию только после полного погашения требования основного кредитора). Это позволит исключить возможные споры на стадии исполнительного производства. Кроме того, по нашему мнению, правовой подход, нашедший отражение в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 30 марта 2017 г. N 306-ЭС16-17647(6) по делу N А12-45752/2015, целесообразно также закрепить в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ N 45.
Статья: Ограничение прав аффилированных кредиторов на выбор кандидатуры арбитражного управляющего и механизм обеспечения подлинной независимости арбитражного управляющего в делах о несостоятельности (банкротстве)
(Воронов Ф.А.)
("Право и бизнес", 2023, N 1)Однако, если требование аффилированного кредитора не является и не признано формой компенсационного финансирования в соответствии с п. 3 - 9 Обзора, то оно может находиться в третьей очереди и являться голосующим с точки зрения ст. 12, 15, 16 Закона о банкротстве, поскольку сам по себе факт аффилированности кредитора или отношений контроля с должником не может влечь для первого безусловного понижения очередности его требований (п. 2 Обзора).
(Воронов Ф.А.)
("Право и бизнес", 2023, N 1)Однако, если требование аффилированного кредитора не является и не признано формой компенсационного финансирования в соответствии с п. 3 - 9 Обзора, то оно может находиться в третьей очереди и являться голосующим с точки зрения ст. 12, 15, 16 Закона о банкротстве, поскольку сам по себе факт аффилированности кредитора или отношений контроля с должником не может влечь для первого безусловного понижения очередности его требований (п. 2 Обзора).