Судебная практика по ст. 172 ук РФ
Подборка наиболее важных документов по запросу Судебная практика по ст. 172 ук РФ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики: Лицо единолично или в составе группы привлекается к ответственности за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ)
(КонсультантПлюс, 2024)Следует учитывать: Использование в расчетах платежных поручений, изготовленных в процессе незаконной банковской деятельности, охватывается ст. 172 УК РФ и не требует отдельной квалификации по ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей.
(КонсультантПлюс, 2024)Следует учитывать: Использование в расчетах платежных поручений, изготовленных в процессе незаконной банковской деятельности, охватывается ст. 172 УК РФ и не требует отдельной квалификации по ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей.
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики: Руководитель финансовой организации (иное лицо) привлекается к ответственности за фальсификацию бухгалтерских документов учета и отчетности (ст. 172.1 УК РФ)
(КонсультантПлюс, 2024)Руководитель финансовой организации (иное лицо) привлекается к ответственности за фальсификацию бухгалтерских документов учета и отчетности (ст. 172.1 УК РФ)
(КонсультантПлюс, 2024)Руководитель финансовой организации (иное лицо) привлекается к ответственности за фальсификацию бухгалтерских документов учета и отчетности (ст. 172.1 УК РФ)
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Особенности реализации уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность
(Анисимов В.Ф., Гриб В.В., Лапшин В.Ф.)
("Банковское право", 2019, N 5)Современная следственно-судебная практика применения ст. 172 УК РФ сводится преимущественно к реализации уголовной ответственности за совершение незаконных действий по "обналичиванию" денежных средств, принадлежащих различным субъектам экономической деятельности и находящихся на расчетных счетах банков и иных кредитных организаций. В соответствии с действующим законодательством осуществление переводов денежных средств <8>, их инкассация <9>, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц <10> являются разновидностями банковских операций, для правомерного осуществления которых необходима регистрация юридического лица в качестве кредитной организации, а также получение ею специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ <11>. Несоблюдение хотя бы одного из перечисленных условий является нарушением требований действующего законодательства о финансовом контроле за денежным обращением <12>, влекущим применение различных видов юридической ответственности, в том числе по ст. 172 УК РФ.
(Анисимов В.Ф., Гриб В.В., Лапшин В.Ф.)
("Банковское право", 2019, N 5)Современная следственно-судебная практика применения ст. 172 УК РФ сводится преимущественно к реализации уголовной ответственности за совершение незаконных действий по "обналичиванию" денежных средств, принадлежащих различным субъектам экономической деятельности и находящихся на расчетных счетах банков и иных кредитных организаций. В соответствии с действующим законодательством осуществление переводов денежных средств <8>, их инкассация <9>, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц <10> являются разновидностями банковских операций, для правомерного осуществления которых необходима регистрация юридического лица в качестве кредитной организации, а также получение ею специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ <11>. Несоблюдение хотя бы одного из перечисленных условий является нарушением требований действующего законодательства о финансовом контроле за денежным обращением <12>, влекущим применение различных видов юридической ответственности, в том числе по ст. 172 УК РФ.
Статья: Незаконная банковская деятельность (ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации): теория и практика применения
(Гладких В.И.)
("Банковское право", 2021, N 5)Судебная практика знает немногочисленные случаи применения ст. 172 УК РФ в совокупности со ст. 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов", а также ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".
(Гладких В.И.)
("Банковское право", 2021, N 5)Судебная практика знает немногочисленные случаи применения ст. 172 УК РФ в совокупности со ст. 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов", а также ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".
Нормативные акты
Информационное письмо Банка России от 28.02.2019 N ИН-06-28/18
"О руководстве для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации"- фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ);
"О руководстве для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации"- фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ);