Срок постановки договора на валютный контроль
Подборка наиболее важных документов по запросу Срок постановки договора на валютный контроль (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как поставить внешнеэкономический договор (экспортный, импортный контракт, контракт ЦП, кредитный договор) на учет в банке
(КонсультантПлюс, 2025)Чтобы поставить на учет в банке импортный контракт (импортный контракт ЦП, кредитный договор), резидент-импортер или резидент - сторона кредитного договора должен представить в банк сам контракт или кредитный договор (выписку из него), содержащие информацию, которая нужна для постановки на учет и осуществления валютного контроля, и иную информацию, необходимую для формирования банком УК разд. I ведомости банковского контроля. Для постановки на учет кредитного договора, по которому резидент предоставляет заем нерезиденту, резидент дополнительно к названным документам должен представить в банк УК информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ согласно Приложению N 3 к Инструкции (п. 5.6 Инструкции N 181-И).
(КонсультантПлюс, 2025)Чтобы поставить на учет в банке импортный контракт (импортный контракт ЦП, кредитный договор), резидент-импортер или резидент - сторона кредитного договора должен представить в банк сам контракт или кредитный договор (выписку из него), содержащие информацию, которая нужна для постановки на учет и осуществления валютного контроля, и иную информацию, необходимую для формирования банком УК разд. I ведомости банковского контроля. Для постановки на учет кредитного договора, по которому резидент предоставляет заем нерезиденту, резидент дополнительно к названным документам должен представить в банк УК информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ согласно Приложению N 3 к Инструкции (п. 5.6 Инструкции N 181-И).
Вопрос: Как оформляется валютный заем от иностранной организации?
(Консультация эксперта, 2025)кредитный договор (выписку из него), содержащий информацию, которая необходима для постановки контракта на учет и осуществления валютного контроля, и
(Консультация эксперта, 2025)кредитный договор (выписку из него), содержащий информацию, которая необходима для постановки контракта на учет и осуществления валютного контроля, и
Нормативные акты
Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И
(ред. от 06.08.2024)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749)5.6. Резидент-импортер или резидент, являющийся стороной по кредитному договору, для постановки на учет импортного контракта (импортного контракта ЦП), кредитного договора, указанных в главе 4 настоящей Инструкции, должен представить по согласованию с банком УК импортный контракт (импортный контракт ЦП), кредитный договор (выписку из импортного контракта (импортного контракта ЦП) (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую банку УК для постановки на учет такого контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"), и иную информацию, необходимую для формирования банком УК раздела I ведомости банковского контроля, с учетом сроков постановки импортного контракта (импортного контракта ЦП) (кредитного договора) на учет, указанных в пунктах 5.7 или 5.12 настоящей Инструкции.
(ред. от 06.08.2024)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749)5.6. Резидент-импортер или резидент, являющийся стороной по кредитному договору, для постановки на учет импортного контракта (импортного контракта ЦП), кредитного договора, указанных в главе 4 настоящей Инструкции, должен представить по согласованию с банком УК импортный контракт (импортный контракт ЦП), кредитный договор (выписку из импортного контракта (импортного контракта ЦП) (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую банку УК для постановки на учет такого контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"), и иную информацию, необходимую для формирования банком УК раздела I ведомости банковского контроля, с учетом сроков постановки импортного контракта (импортного контракта ЦП) (кредитного договора) на учет, указанных в пунктах 5.7 или 5.12 настоящей Инструкции.
Указание Банка России от 16.08.2017 N 4498-У
(ред. от 10.08.2020)
"О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2018 N 49675)При наличии информации о нарушении клиентом требований статьи 19, части 4 статьи 24 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" по договору, поставленному на учет в уполномоченном банке в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2017 года N 48749, 7 декабря 2017 года N 49152 (далее - Инструкция Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И), уполномоченный банк должен передать в территориальное учреждение в электронном виде соответствующую такому поставленному на учет договору ведомость банковского контроля, формируемую в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И (далее - ЭВБК), для последующего направления ее органам валютного контроля в соответствии с их компетенцией.
(ред. от 10.08.2020)
"О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2018 N 49675)При наличии информации о нарушении клиентом требований статьи 19, части 4 статьи 24 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" по договору, поставленному на учет в уполномоченном банке в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2017 года N 48749, 7 декабря 2017 года N 49152 (далее - Инструкция Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И), уполномоченный банк должен передать в территориальное учреждение в электронном виде соответствующую такому поставленному на учет договору ведомость банковского контроля, формируемую в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И (далее - ЭВБК), для последующего направления ее органам валютного контроля в соответствии с их компетенцией.
Вопрос: Вправе ли уполномоченный банк, в котором импортный контракт поставлен на учет, взимать комиссию за внесение изменений в контракт, касающихся продления срока действия договора в связи с невозможностью для иностранного поставщика поставить оплаченный товар в установленные договором сроки?
(Консультация эксперта, 2022)Вопрос: Вправе ли уполномоченный банк, в котором импортный контракт поставлен на учет, взимать комиссию за внесение изменений в контракт, касающихся продления срока действия договора в связи с невозможностью для иностранного поставщика поставить оплаченный товар в установленные договором сроки?
(Консультация эксперта, 2022)Вопрос: Вправе ли уполномоченный банк, в котором импортный контракт поставлен на учет, взимать комиссию за внесение изменений в контракт, касающихся продления срока действия договора в связи с невозможностью для иностранного поставщика поставить оплаченный товар в установленные договором сроки?
Вопрос: Какие документы (в том числе товаросопроводительные) оформляются при экспорте товаров из РФ в государства, не входящие в ЕАЭС?
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2025)Резидент-экспортер для постановки на учет такого контракта должен представить в уполномоченный банк, принявший на учет контракт (далее - банк УК), в установленном порядке сведения об экспортном контракте (экспортном контракте ЦП) либо сам контракт (выписку из контракта, содержащую информацию, необходимую банку УК для постановки на учет такого контракта и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом требований ст. ст. 19 и 24 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле") и иную информацию, необходимую для формирования банком УК разд. I ведомости банковского контроля, с учетом сроков постановки экспортного контракта на учет, указанных в п. 5.7 Инструкции N 181-И (п. 5.3 Инструкции N 181-И).
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2025)Резидент-экспортер для постановки на учет такого контракта должен представить в уполномоченный банк, принявший на учет контракт (далее - банк УК), в установленном порядке сведения об экспортном контракте (экспортном контракте ЦП) либо сам контракт (выписку из контракта, содержащую информацию, необходимую банку УК для постановки на учет такого контракта и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом требований ст. ст. 19 и 24 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле") и иную информацию, необходимую для формирования банком УК разд. I ведомости банковского контроля, с учетом сроков постановки экспортного контракта на учет, указанных в п. 5.7 Инструкции N 181-И (п. 5.3 Инструкции N 181-И).
Вопрос: О постановке резидентом на учет договора аренды, ранее снятого с учета, в уполномоченном банке.
(Письмо Банка России от 27.04.2024 N 12-7-1/3091)Уполномоченный банк ставит на учет договор аренды с присвоением ему нового уникального номера. При этом пункт 6 "Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере" раздела I "Учетная информация" ведомости банковского контроля по контракту не заполняется.
(Письмо Банка России от 27.04.2024 N 12-7-1/3091)Уполномоченный банк ставит на учет договор аренды с присвоением ему нового уникального номера. При этом пункт 6 "Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере" раздела I "Учетная информация" ведомости банковского контроля по контракту не заполняется.
Вопрос: Какие существуют особенности документального оформления импорта товаров из Украины?
(Консультация эксперта, УФНС России по Ростовской обл., 2025)Для постановки на учет импортного контракта (импортного контракта ЦП) резидент-импортер должен представить по согласованию с банком импортный контракт (импортный контракт ЦП) (выписку из импортного контракта (импортного контракта ЦП)), содержащие информацию, которая необходима для постановки импортного контракта (импортного контракта ЦП) на учет и осуществления валютного контроля, и иную информацию, необходимую для формирования банком разд. I ведомости банковского контроля (п. 5.6 Инструкции N 181-И).
(Консультация эксперта, УФНС России по Ростовской обл., 2025)Для постановки на учет импортного контракта (импортного контракта ЦП) резидент-импортер должен представить по согласованию с банком импортный контракт (импортный контракт ЦП) (выписку из импортного контракта (импортного контракта ЦП)), содержащие информацию, которая необходима для постановки импортного контракта (импортного контракта ЦП) на учет и осуществления валютного контроля, и иную информацию, необходимую для формирования банком разд. I ведомости банковского контроля (п. 5.6 Инструкции N 181-И).
"Выплата доходов иностранным компаниям: налоги у источника выплаты"
(Мясников О.А.)
("АйСи Групп", 2024)В ряде случаев следует представлять в банк документы для оформления ведомости банковского контроля по контракту.
(Мясников О.А.)
("АйСи Групп", 2024)В ряде случаев следует представлять в банк документы для оформления ведомости банковского контроля по контракту.
Вопрос: Резидент РФ и нерезидент заключили международный контракт. Контракт поставлен на учет в уполномоченном банке. Нужно ли предоставлять в уполномоченный банк информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты, если в настоящее время требование о репатриации разрешено не исполнять?
(Консультация эксперта, 2025)Обоснование: В соответствии с п. 2.24 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И (далее - Инструкция N 181-И) при списании резидентом, поставившим на учет договор, иностранной валюты или валюты РФ, являющихся авансовыми платежами по такому договору, принятому на учет уполномоченным банком в соответствии с разд. II Инструкции N 181-И, резидент должен предоставить в уполномоченный банк в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом, информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ согласно Приложению 3 к Инструкции N 181-И.
(Консультация эксперта, 2025)Обоснование: В соответствии с п. 2.24 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И (далее - Инструкция N 181-И) при списании резидентом, поставившим на учет договор, иностранной валюты или валюты РФ, являющихся авансовыми платежами по такому договору, принятому на учет уполномоченным банком в соответствии с разд. II Инструкции N 181-И, резидент должен предоставить в уполномоченный банк в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом, информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ согласно Приложению 3 к Инструкции N 181-И.
Вопрос: Вправе ли банк сам снимать с учета договор займа с нерезидентом по причине прекращения договора, если счета в банке не закрыты? Какие возможны последствия?
(Консультация эксперта, 2023)Отдельно стоит отметить, что банк должен возобновить учет в ведомости банковского контроля по ранее поставленному на учет кредитному договору и продолжить учитывать исполнение обязательств по этому договору, в случае если после даты снятия его с учета в результате внесения изменений в такой кредитный договор либо на основании заявления резидента продолжится исполнение обязательств и резидент представит в банк заявление о внесении изменений в разд. I ведомости банковского контроля по кредитному договору (п. 6.9 Инструкции N 181-И).
(Консультация эксперта, 2023)Отдельно стоит отметить, что банк должен возобновить учет в ведомости банковского контроля по ранее поставленному на учет кредитному договору и продолжить учитывать исполнение обязательств по этому договору, в случае если после даты снятия его с учета в результате внесения изменений в такой кредитный договор либо на основании заявления резидента продолжится исполнение обязательств и резидент представит в банк заявление о внесении изменений в разд. I ведомости банковского контроля по кредитному договору (п. 6.9 Инструкции N 181-И).
Вопрос: В августе 2022 г. организация открыла рублевый счет в белорусском банке и перевела на него средства. После конвертации рублей в доллары она предоставила валютный заем белорусскому банку. Соответствуют ли указанные действия валютному законодательству РФ? Возможно ли привлечение к ответственности?
(Консультация эксперта, 2024)Кроме того, если сумма займа равна или превышает в эквиваленте 3 млн руб., то договор займа с белорусским банком следовало поставить на учет в уполномоченном банке в РФ.
(Консультация эксперта, 2024)Кроме того, если сумма займа равна или превышает в эквиваленте 3 млн руб., то договор займа с белорусским банком следовало поставить на учет в уполномоченном банке в РФ.
Вопрос: Какие документы (в том числе товаросопроводительные) оформляются при импорте товаров в РФ (выпуск для внутреннего потребления) из государств, не входящих в ЕАЭС?
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2025)Резидент-импортер для постановки на учет импортного контракта должен представить по согласованию с уполномоченным банком, принявшим на учет контракт (далее - банк УК), контракт (выписку из него, содержащую информацию, необходимую банку УК для постановки контракта на учет и осуществления валютного контроля) и иную информацию, необходимую для формирования банком УК разд. I ведомости банковского контроля, с учетом сроков постановки импортного контракта на учет (п. 5.6 Инструкции N 181-И).
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2025)Резидент-импортер для постановки на учет импортного контракта должен представить по согласованию с уполномоченным банком, принявшим на учет контракт (далее - банк УК), контракт (выписку из него, содержащую информацию, необходимую банку УК для постановки контракта на учет и осуществления валютного контроля) и иную информацию, необходимую для формирования банком УК разд. I ведомости банковского контроля, с учетом сроков постановки импортного контракта на учет (п. 5.6 Инструкции N 181-И).
Готовое решение: Как осуществляются валютные платежи и контроль валютных операций
(КонсультантПлюс, 2025)Валютный контроль при смене лиц в обязательствах по внешнеторговым договорам (контрактам) осуществляют органы и агенты валютного контроля в рамках своих полномочий.
(КонсультантПлюс, 2025)Валютный контроль при смене лиц в обязательствах по внешнеторговым договорам (контрактам) осуществляют органы и агенты валютного контроля в рамках своих полномочий.