Срок хранения досье клиента
Подборка наиболее важных документов по запросу Срок хранения досье клиента (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Типичные ошибки оператора при обработке и обеспечении защиты персональных данных
(Кузина Т.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2024, N 2)Напомним, что документы архивного хранения, содержащие ПДн, уничтожаются по окончании сроков хранения в порядке, установленном законодательством в сфере архивного документооборота, а требования к оформлению установлены Приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 N 179 "Об утверждении Требований к подтверждению уничтожения персональных данных".
(Кузина Т.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2024, N 2)Напомним, что документы архивного хранения, содержащие ПДн, уничтожаются по окончании сроков хранения в порядке, установленном законодательством в сфере архивного документооборота, а требования к оформлению установлены Приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 N 179 "Об утверждении Требований к подтверждению уничтожения персональных данных".
Вопрос: В каком порядке банки проводят идентификацию клиентов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем?
(Консультация эксперта, 2026)Собранные о клиенте документы хранятся в специальной анкете (досье) клиента, представляющей собой отдельный документ или комплект документов, оформленных на бумажном или электронном носителе, подлежащей хранению не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом (п. п. 5.1, 5.3 Положения N 499-П) (см., например, вопрос: Обязаны ли банки хранить кредитные досье на своих клиентов и каков срок хранения документов?).
(Консультация эксперта, 2026)Собранные о клиенте документы хранятся в специальной анкете (досье) клиента, представляющей собой отдельный документ или комплект документов, оформленных на бумажном или электронном носителе, подлежащей хранению не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом (п. п. 5.1, 5.3 Положения N 499-П) (см., например, вопрос: Обязаны ли банки хранить кредитные досье на своих клиентов и каков срок хранения документов?).