Список аффилированных лиц
Подборка наиболее важных документов по запросу Список аффилированных лиц (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как АО осуществляет учет и раскрывает информацию об аффилированных лицах
(КонсультантПлюс, 2025)3. Как составить список аффилированных лиц АО и отразить сведения о них в данной форме отчетности
(КонсультантПлюс, 2025)3. Как составить список аффилированных лиц АО и отразить сведения о них в данной форме отчетности
Готовое решение: Как ООО осуществляет учет и раскрывает информацию об аффилированных лицах
(КонсультантПлюс, 2025)3. Как составить список аффилированных лиц ООО
(КонсультантПлюс, 2025)3. Как составить список аффилированных лиц ООО
Нормативные акты
показать больше документовВопрос: Физлицо - единоличный исполнительный орган КО включено в список аффилированных лиц КО, представляемый в Банк России в составе формы отчетности 0409053. Жена данного физлица является единоличным исполнительным органом другого юрлица (ЮЛ). Следует ли включать в список аффилированных лиц КО жену физлица и ЮЛ?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Физическое лицо является единоличным исполнительным органом кредитной организации (далее - КО) и на этом основании включено в список аффилированных лиц КО, представляемый в Банк России в составе формы отчетности 0409053. Жена данного физического лица является единоличным исполнительным органом другого юридического лица (далее - ЮЛ). Следует ли включать в список аффилированных лиц КО жену физического лица и ЮЛ?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Физическое лицо является единоличным исполнительным органом кредитной организации (далее - КО) и на этом основании включено в список аффилированных лиц КО, представляемый в Банк России в составе формы отчетности 0409053. Жена данного физического лица является единоличным исполнительным органом другого юридического лица (далее - ЮЛ). Следует ли включать в список аффилированных лиц КО жену физического лица и ЮЛ?
Готовое решение: Как публичные АО раскрывают информацию о своей деятельности и каков порядок освобождения от этой обязанности
(КонсультантПлюс, 2025)3.5. Как раскрыть список аффилированных лиц
(КонсультантПлюс, 2025)3.5. Как раскрыть список аффилированных лиц
Вопрос: Физлицо (ФЛ) входит в состав совета директоров кредитной организации (КО) и на этом основании включено в список аффилированных лиц КО. ФЛ является участником ХО с долей в УК 35%. Сама КО также является участником ХО с долей в УК 16%. Следует ли включать ХО в список аффилированных лиц КО?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Физическое лицо (далее - ФЛ) не является участником кредитной организации (далее - КО), но при этом входит в состав совета директоров КО и на этом основании включено в список аффилированных лиц КО. Одновременно ФЛ является участником хозяйственного общества (далее - ХО) и распоряжается 35% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал ХО. Сама КО также является участником данного ХО и распоряжается 16% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал ХО. Следует ли включать данное ХО (не является участником КО) в список аффилированных лиц КО, представляемый в Банк России в составе формы отчетности 0409053, учитывая, что совместная доля ФЛ и КО в уставном капитале ХО превышает 50%?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Физическое лицо (далее - ФЛ) не является участником кредитной организации (далее - КО), но при этом входит в состав совета директоров КО и на этом основании включено в список аффилированных лиц КО. Одновременно ФЛ является участником хозяйственного общества (далее - ХО) и распоряжается 35% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал ХО. Сама КО также является участником данного ХО и распоряжается 16% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал ХО. Следует ли включать данное ХО (не является участником КО) в список аффилированных лиц КО, представляемый в Банк России в составе формы отчетности 0409053, учитывая, что совместная доля ФЛ и КО в уставном капитале ХО превышает 50%?
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Административная ответственность акционерных обществ за неисполнение ими требований по раскрытию информацииII. Последствия неисполнения акционерным обществом обязанности по представлению в уполномоченный орган ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и списка аффилированных лиц
Готовое решение: Как непубличные АО раскрывают информацию и как получить освобождение от этой обязанности
(КонсультантПлюс, 2025)2.4.1. Как непубличное АО, публично разместившее облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, раскрывает список аффилированных лиц
(КонсультантПлюс, 2025)2.4.1. Как непубличное АО, публично разместившее облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, раскрывает список аффилированных лиц
Вопрос: ЮЛ1 и ЮЛ2 являются участниками КО с долями 10% и 15%. Большинство членов совета директоров ЮЛ1 были избраны членами совета директоров ЮЛ2, и их участие в совете директоров ЮЛ2 превысило 50%. Следует ли включать ЮЛ1 и ЮЛ2 в список аффилированных лиц КО, представляемый в Банк России в составе формы отчетности 0409053?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Два юридических лица (далее - ЮЛ1 и ЮЛ2) являются участниками кредитной организации (далее - КО) с долями 10% и 15% соответственно. Большинство членов совета директоров ЮЛ1 были избраны членами совета директоров ЮЛ2, и их участие в совете директоров ЮЛ2 превысило 50% его количественного состава. Следует ли в данном случае включать ЮЛ1 и ЮЛ2 в список аффилированных лиц КО, представляемый в Банк России в составе формы отчетности 0409053, учитывая, что указанные юридические лица совместно распоряжаются более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли кредитной организации?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Два юридических лица (далее - ЮЛ1 и ЮЛ2) являются участниками кредитной организации (далее - КО) с долями 10% и 15% соответственно. Большинство членов совета директоров ЮЛ1 были избраны членами совета директоров ЮЛ2, и их участие в совете директоров ЮЛ2 превысило 50% его количественного состава. Следует ли в данном случае включать ЮЛ1 и ЮЛ2 в список аффилированных лиц КО, представляемый в Банк России в составе формы отчетности 0409053, учитывая, что указанные юридические лица совместно распоряжаются более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли кредитной организации?