Создание банка
Подборка наиболее важных документов по запросу Создание банка (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Правила и процедуры электронной регистрации судебных дел в Республике Палау
(Гроник И.)
("Администратор суда", 2021, N 4)Введение. Электронное правосудие Республики Палау помогает в достижении оптимальной эффективности решения вопросов, связанных с информационной поддержкой деятельности судов в отношении электронной регистрации дел, автоматизацией процессов прохождения судебного дела и созданием электронного банка судебных решений.
(Гроник И.)
("Администратор суда", 2021, N 4)Введение. Электронное правосудие Республики Палау помогает в достижении оптимальной эффективности решения вопросов, связанных с информационной поддержкой деятельности судов в отношении электронной регистрации дел, автоматизацией процессов прохождения судебного дела и созданием электронного банка судебных решений.
Статья: Трудовой договор с ИТ-специалистом. Как защититься от убытков?
(Фимина Н.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2024, N 3)При заключении трудового договора с программистами банкам необходимо учитывать специфику соответствующей сферы, в противном случае для банков создаются риски убытков, а также утраты прав на дорогостоящее программное обеспечение. Рассмотрим основные принципы минимизации рисков при заключении трудового договора с ИТ-специалистом.
(Фимина Н.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2024, N 3)При заключении трудового договора с программистами банкам необходимо учитывать специфику соответствующей сферы, в противном случае для банков создаются риски убытков, а также утраты прав на дорогостоящее программное обеспечение. Рассмотрим основные принципы минимизации рисков при заключении трудового договора с ИТ-специалистом.
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Арбитражный процесс: Банк данных исполнительных производств в арбитражном процессе
(КонсультантПлюс, 2026)...автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов в части создания и ведения банка данных в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов введена в эксплуатацию с 01.07.2012. Между тем исполнительное производство... возбуждено 29.06.2012.
(КонсультантПлюс, 2026)...автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов в части создания и ведения банка данных в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов введена в эксплуатацию с 01.07.2012. Между тем исполнительное производство... возбуждено 29.06.2012.
Перечень позиций высших судов к ст. 779 ГК РФ "Договор возмездного оказания услуг"2.1.5. Действия банка, которые не создают для его клиента какого-либо полезного эффекта, не связанного с заключенным сторонами кредитным договором, не являются услугой (позиция ВС РФ, ВАС РФ) >>>
Нормативные акты
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1
(ред. от 09.04.2026)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2026)Статья 18. Дополнительные требования к созданию и деятельности кредитных организаций с иностранными инвестициями (инвестициями нерезидентов) и филиалов иностранных банков
(ред. от 09.04.2026)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2026)Статья 18. Дополнительные требования к созданию и деятельности кредитных организаций с иностранными инвестициями (инвестициями нерезидентов) и филиалов иностранных банков
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ
(ред. от 10.06.2026)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"Статья 52. Банк России в установленном им порядке выдает разрешения на создание кредитных организаций с иностранными инвестициями, осуществляет аккредитацию представительств иностранных кредитных организаций, открываемых на территории Российской Федерации, а также осуществляет действия по аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительствах иностранных кредитных организаций.
(ред. от 10.06.2026)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"Статья 52. Банк России в установленном им порядке выдает разрешения на создание кредитных организаций с иностранными инвестициями, осуществляет аккредитацию представительств иностранных кредитных организаций, открываемых на территории Российской Федерации, а также осуществляет действия по аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительствах иностранных кредитных организаций.
Статья: ИИ внутри
(Ференец В.)
("Банковское обозрение", 2024, N 6)В банковской сфере все чаще заявляют о том, что основной вектор развития ИИ, встроенного в IT и ИБ-системы, заключается в разработке новой методологии Банка России по надзору за созданием ИИ-моделей.
(Ференец В.)
("Банковское обозрение", 2024, N 6)В банковской сфере все чаще заявляют о том, что основной вектор развития ИИ, встроенного в IT и ИБ-системы, заключается в разработке новой методологии Банка России по надзору за созданием ИИ-моделей.
"Комментарий к Градостроительному кодексу РФ"
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)5. Согласно ч. 5 ст. 29.3 Градостроительного кодекса РФ утвержденные региональные нормативы градостроительного проектирования подлежат опубликованию в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в срок, не превышающий 5 дней со дня утверждения указанных нормативов. Однако следует учитывать наличие института государственной регистрации ведомственных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации как обязательной процедуры, предшествующей их опубликованию и применению на основании Указа Президента РФ от 10.08.2000 N 1486 "О дополнительных мерах по обеспечению единства правового пространства Российской Федерации". При этом было принято решение о создании федерального банка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Срок регистрации, как правило, составляет по законодательству субъектов Российской Федерации 15 рабочих дней. Прошедший государственную регистрацию нормативный акт подлежит опубликованию в течение 10 рабочих дней со дня его государственной регистрации. Таким образом, налицо противоречие между указанными правовыми актами.
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)5. Согласно ч. 5 ст. 29.3 Градостроительного кодекса РФ утвержденные региональные нормативы градостроительного проектирования подлежат опубликованию в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в срок, не превышающий 5 дней со дня утверждения указанных нормативов. Однако следует учитывать наличие института государственной регистрации ведомственных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации как обязательной процедуры, предшествующей их опубликованию и применению на основании Указа Президента РФ от 10.08.2000 N 1486 "О дополнительных мерах по обеспечению единства правового пространства Российской Федерации". При этом было принято решение о создании федерального банка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Срок регистрации, как правило, составляет по законодательству субъектов Российской Федерации 15 рабочих дней. Прошедший государственную регистрацию нормативный акт подлежит опубликованию в течение 10 рабочих дней со дня его государственной регистрации. Таким образом, налицо противоречие между указанными правовыми актами.
Статья: О видах предпринимательской деятельности Банка России
(Бабичев В.О.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2026, N 3)С 2023 года решением Банка России было предписано, что все внутрироссийские операции между кредитными организациями должны передаваться посредством СПФС. Согласно годовому отчету Банка России по итогам 2024 года пользователями СПФС были 584 организации, являющиеся как резидентами, так и нерезидентами Российской Федерации, а количество переданных электронных сообщений увеличилось на 23 процента. Создание Банком России СПФС было вызвано объективными обстоятельствами, связанными с большой зависимостью отечественной финансовой системы от платформы SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), используемой во всем мире и обеспечивающей обмен финансовыми сообщениями, а также принятыми ограничительными экономическими мерами (санкциями), введенными рядом стран после 2014 года, в особенности после 2022 года, с целью полного изолирования отечественной финансовой системы.
(Бабичев В.О.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2026, N 3)С 2023 года решением Банка России было предписано, что все внутрироссийские операции между кредитными организациями должны передаваться посредством СПФС. Согласно годовому отчету Банка России по итогам 2024 года пользователями СПФС были 584 организации, являющиеся как резидентами, так и нерезидентами Российской Федерации, а количество переданных электронных сообщений увеличилось на 23 процента. Создание Банком России СПФС было вызвано объективными обстоятельствами, связанными с большой зависимостью отечественной финансовой системы от платформы SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), используемой во всем мире и обеспечивающей обмен финансовыми сообщениями, а также принятыми ограничительными экономическими мерами (санкциями), введенными рядом стран после 2014 года, в особенности после 2022 года, с целью полного изолирования отечественной финансовой системы.
Вопрос: Должен ли банк уведомить налоговый орган о создании обособленного подразделения в случае открытия в арендованном на срок более года помещении резервного офиса с оборудованными рабочими местами, если работа в данном офисе будет осуществляться только в чрезвычайных ситуациях?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: Должен ли банк уведомить налоговый орган о создании обособленного подразделения в случае открытия в арендованном на срок более года помещении резервного офиса с оборудованными рабочими местами, если работа в данном офисе будет осуществляться только в чрезвычайных ситуациях?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: Должен ли банк уведомить налоговый орган о создании обособленного подразделения в случае открытия в арендованном на срок более года помещении резервного офиса с оборудованными рабочими местами, если работа в данном офисе будет осуществляться только в чрезвычайных ситуациях?
Статья: Правовые проблемы создания и деятельности кредитных организаций с иностранным капиталом
(Ярошенко Н.В.)
("Предпринимательское право", 2021, N 3)"Предпринимательское право", 2021, N 3
(Ярошенко Н.В.)
("Предпринимательское право", 2021, N 3)"Предпринимательское право", 2021, N 3
Путеводитель по судебной практике. Возмездное оказание услуг13.1. Являются ли возмездным оказанием услуг действия банка, которые не создают для его клиента полезного эффекта, не связанного с заключенным кредитным договором
Вопрос: Влечет ли создание банком 100%-ного резерва по заблокированным активам обязанность классифицировать их в категорию невозмещаемых заблокированных активов?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Банк создал по средствам, заблокированным в НКО "НКЦ", резерв в размере 21% по состоянию на 1 июля, написал заявление в OFAC, зарегистрировался и ждет ответа по поводу возврата средств в долларах США. На 1 сентября резерв создан в размере 80%.
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Банк создал по средствам, заблокированным в НКО "НКЦ", резерв в размере 21% по состоянию на 1 июля, написал заявление в OFAC, зарегистрировался и ждет ответа по поводу возврата средств в долларах США. На 1 сентября резерв создан в размере 80%.
"Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Статья 18. Дополнительные требования к созданию и деятельности кредитных организаций с иностранными инвестициями (инвестициями нерезидентов)
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Статья 18. Дополнительные требования к созданию и деятельности кредитных организаций с иностранными инвестициями (инвестициями нерезидентов)