Сервис проверки контрагентов
Подборка наиболее важных документов по запросу Сервис проверки контрагентов (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Уставная экстраординарность: проблемы правоприменения
(Гаджиев А.Э.)
("Закон", 2025, N 2)В-четвертых, создание централизованной платформы по аналогии с эстонским опытом упростит процедуры due diligence за счет объединения всех необходимых данных в едином цифровом ресурсе, в том числе сократит объем рутинных операций, значительно снизит временные и трудозатраты специалистов, осуществляющих due diligence, и позволит отказаться или существенно уменьшить использование платных сервисов для проверки контрагентов, что в итоге снизит трансакционные издержки.
(Гаджиев А.Э.)
("Закон", 2025, N 2)В-четвертых, создание централизованной платформы по аналогии с эстонским опытом упростит процедуры due diligence за счет объединения всех необходимых данных в едином цифровом ресурсе, в том числе сократит объем рутинных операций, значительно снизит временные и трудозатраты специалистов, осуществляющих due diligence, и позволит отказаться или существенно уменьшить использование платных сервисов для проверки контрагентов, что в итоге снизит трансакционные издержки.
Статья: Привлечение к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица: проблемы и практика правоприменения
(Тухватуллин Т.А.)
("Хозяйство и право", 2024, N 12)В-третьих, возможный риск ущерба репутации организации, который, как правило, подсчитать не представляется возможным. Речь в данном случае идет об опубликовании в средствах массовой информации сведений о привлечении организации, особенно той, которая является крупным игроком на рынке или реализует публичные функции, к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Дополнительным негативным фактором будет являться то, что содержащаяся в открытых источниках такая информация будет выявляться различными информационно-коммуникационными сервисами по проверке контрагентов. Подобные сервисы, собирая всю доступную информацию о компаниях и извлекая из нее сведения, позволяют бизнесу снижать коррупционные риски и повышать эффективность работы с потенциальными контрагентами. Информация о совершенном коррупционном правонарушении будет характеризовать организацию как контрагента с высоким коррупционным риском и, как следствие, в большинстве случаев повлечет отказ от заключения сделки с ним.
(Тухватуллин Т.А.)
("Хозяйство и право", 2024, N 12)В-третьих, возможный риск ущерба репутации организации, который, как правило, подсчитать не представляется возможным. Речь в данном случае идет об опубликовании в средствах массовой информации сведений о привлечении организации, особенно той, которая является крупным игроком на рынке или реализует публичные функции, к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Дополнительным негативным фактором будет являться то, что содержащаяся в открытых источниках такая информация будет выявляться различными информационно-коммуникационными сервисами по проверке контрагентов. Подобные сервисы, собирая всю доступную информацию о компаниях и извлекая из нее сведения, позволяют бизнесу снижать коррупционные риски и повышать эффективность работы с потенциальными контрагентами. Информация о совершенном коррупционном правонарушении будет характеризовать организацию как контрагента с высоким коррупционным риском и, как следствие, в большинстве случаев повлечет отказ от заключения сделки с ним.
Нормативные акты
Статья: Когда суды отказывают в утверждении мирового соглашения
(Дячук М.)
("Юридический справочник руководителя", 2022, N 1)- с помощью специализированных сервисов проверки контрагентов, например, Контур Фокус, Спарк и т.п., где отражаются сведения о финансовом состоянии компании, о взысканной задолженности, о наличии и сумме исполнительных производств;
(Дячук М.)
("Юридический справочник руководителя", 2022, N 1)- с помощью специализированных сервисов проверки контрагентов, например, Контур Фокус, Спарк и т.п., где отражаются сведения о финансовом состоянии компании, о взысканной задолженности, о наличии и сумме исполнительных производств;
Статья: Субсидиарная ответственность по долгам брошенных компаний
(Рябчиков Г.)
("Юридический справочник руководителя", 2025, N 9)Примечание. См. статью "Публичные сервисы для проверки контрагентов" в N 5, 2022, на стр. 34.
(Рябчиков Г.)
("Юридический справочник руководителя", 2025, N 9)Примечание. См. статью "Публичные сервисы для проверки контрагентов" в N 5, 2022, на стр. 34.
Статья: Проверка контрагента: вам в помощь наш сервис и реестр ФНС
("Главная книга", 2023, N 22)"Главная книга", 2023, N 22
("Главная книга", 2023, N 22)"Главная книга", 2023, N 22
Статья: Топ-3 рисков при планировании корпоративного праздника
(Слесарев С.)
("Юридический справочник руководителя", 2023, N 11)Примечание. См. статьи "Публичные сервисы для проверки контрагентов" и "Как составить досье контрагента" в N 5 2022 г. на стр. 34 и 57.
(Слесарев С.)
("Юридический справочник руководителя", 2023, N 11)Примечание. См. статьи "Публичные сервисы для проверки контрагентов" и "Как составить досье контрагента" в N 5 2022 г. на стр. 34 и 57.
Статья: Как счет-фактура поможет выявить недобросовестных поставщиков
(Исаева Л.)
("Юридический справочник руководителя", 2025, N 9)Примечание. См. статьи "Как проверить иностранного контрагента" в N 11, 2022, на стр. 38, "Публичные сервисы для проверки контрагентов" в N 5, 2022, на стр. 34, "Как и для чего проверять контрагентов" в N 7, 2015, на стр. 24.
(Исаева Л.)
("Юридический справочник руководителя", 2025, N 9)Примечание. См. статьи "Как проверить иностранного контрагента" в N 11, 2022, на стр. 38, "Публичные сервисы для проверки контрагентов" в N 5, 2022, на стр. 34, "Как и для чего проверять контрагентов" в N 7, 2015, на стр. 24.
Статья: Что учесть в рамках мероприятий налогового контроля: позиция ФНС
(Шишкин Р.)
("Юридический справочник руководителя", 2025, N 6)Примечание. См. статьи "Публичные сервисы для проверки контрагентов" и "Как составить досье контрагента" в N 5, 2022, на стр. 34 и 57.
(Шишкин Р.)
("Юридический справочник руководителя", 2025, N 6)Примечание. См. статьи "Публичные сервисы для проверки контрагентов" и "Как составить досье контрагента" в N 5, 2022, на стр. 34 и 57.
Статья: Публичные сервисы для проверки контрагентов
(Каблучков А.)
("Юридический справочник руководителя", 2022, N 5)"Юридический справочник руководителя", 2022, N 5
(Каблучков А.)
("Юридический справочник руководителя", 2022, N 5)"Юридический справочник руководителя", 2022, N 5
Статья: Оспаривание встречных требований в делах о банкротстве
(Мельников В.)
("Юридический справочник руководителя", 2024, N 2)Примечание. Где посмотреть сведения о бухотчетности и данные о судебных спорах, рассказали в статье "Публичные сервисы для проверки контрагентов" в N 5, 2022, на стр. 34.
(Мельников В.)
("Юридический справочник руководителя", 2024, N 2)Примечание. Где посмотреть сведения о бухотчетности и данные о судебных спорах, рассказали в статье "Публичные сервисы для проверки контрагентов" в N 5, 2022, на стр. 34.
Статья: Добросовестность контрагента: проблемы определения границ должной осмотрительности
(Клоницкая А.Ю., Михайлов А.В.)
("Аудитор", 2025, N 7)Помимо существующих сервисов ФНС России и других органов власти, большие преимущества имеют платные сервисы по проверке контрагента. Во-первых, вся информация о контрагентах собрана в одном месте. Во-вторых, это графическое представление числовой информации - уже произведена аналитика, построены диаграммы, определены основные проблемные зоны деятельности контрагента.
(Клоницкая А.Ю., Михайлов А.В.)
("Аудитор", 2025, N 7)Помимо существующих сервисов ФНС России и других органов власти, большие преимущества имеют платные сервисы по проверке контрагента. Во-первых, вся информация о контрагентах собрана в одном месте. Во-вторых, это графическое представление числовой информации - уже произведена аналитика, построены диаграммы, определены основные проблемные зоны деятельности контрагента.
Статья: Задолженность на ЕНС. Последствия для компании
(Дорофеева М.)
("Практическая бухгалтерия", 2025, N 3)Есть и еще один риск для бизнеса. Речь о появлении отметки о наличии налоговой задолженности в сервисах проверки контрагентов. Этот факт может послужить причиной отказа от сделки заинтересованной стороной, которая проверяет своих потенциальных деловых партнеров через сервисы. Наличие налоговой задолженности снижает репутацию организации в глазах потенциальных контрагентов.
(Дорофеева М.)
("Практическая бухгалтерия", 2025, N 3)Есть и еще один риск для бизнеса. Речь о появлении отметки о наличии налоговой задолженности в сервисах проверки контрагентов. Этот факт может послужить причиной отказа от сделки заинтересованной стороной, которая проверяет своих потенциальных деловых партнеров через сервисы. Наличие налоговой задолженности снижает репутацию организации в глазах потенциальных контрагентов.