Секретарь совета директоров ао
Подборка наиболее важных документов по запросу Секретарь совета директоров ао (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как составить протокол (решение) об одобрении (согласии на совершение) сделки с заинтересованностью АО
(КонсультантПлюс, 2026)Протокол общего собрания акционеров подписывают председательствующий на заседании и секретарь общего собрания. Протокол с результатами заочного голосования подписывают секретарь и председатель совета директоров, а если в непубличном АО нет такого органа - лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа. Уставом непубличного АО может быть предусмотрен иной порядок подписания протокола. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается УКЭП соответствующих лиц (п. 1 ст. 63 Закона об АО).
(КонсультантПлюс, 2026)Протокол общего собрания акционеров подписывают председательствующий на заседании и секретарь общего собрания. Протокол с результатами заочного голосования подписывают секретарь и председатель совета директоров, а если в непубличном АО нет такого органа - лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа. Уставом непубличного АО может быть предусмотрен иной порядок подписания протокола. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается УКЭП соответствующих лиц (п. 1 ст. 63 Закона об АО).
Готовое решение: Как реорганизовать АО в форме преобразования
(КонсультантПлюс, 2026)оформите решение в виде протокола. Укажите в нем сведения, включаемые в решение о реорганизации в форме преобразования, предусмотренные п. 3 ст. 20 Закона об АО. В остальном руководствуйтесь общим порядком составления протокола общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров подписывают председательствующий на заседании и секретарь общего собрания. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывают председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества и секретарь общего собрания. Если в непубличном АО отсутствует совет директоров (наблюдательный совет), протокол подписывают лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа такого общества, и секретарь общего собрания. Устав непубличного АО может предусматривать иной порядок подписания протокола общего собрания. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается УКЭП соответствующих лиц (п. 1 ст. 63 Закона об АО).
(КонсультантПлюс, 2026)оформите решение в виде протокола. Укажите в нем сведения, включаемые в решение о реорганизации в форме преобразования, предусмотренные п. 3 ст. 20 Закона об АО. В остальном руководствуйтесь общим порядком составления протокола общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров подписывают председательствующий на заседании и секретарь общего собрания. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывают председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества и секретарь общего собрания. Если в непубличном АО отсутствует совет директоров (наблюдательный совет), протокол подписывают лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа такого общества, и секретарь общего собрания. Устав непубличного АО может предусматривать иной порядок подписания протокола общего собрания. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается УКЭП соответствующих лиц (п. 1 ст. 63 Закона об АО).
Нормативные акты
<Письмо> Банка России от 15.09.2016 N ИН-015-52/66
"О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества"6.5. Документационное и техническое обеспечение деятельности совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь совета директоров, который не является членом совета директоров Общества. Секретарь совета директоров назначается из числа работников Общества решением единоличного исполнительного органа с согласия председателя совета директоров Общества <1>.
"О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества"6.5. Документационное и техническое обеспечение деятельности совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь совета директоров, который не является членом совета директоров Общества. Секретарь совета директоров назначается из числа работников Общества решением единоличного исполнительного органа с согласия председателя совета директоров Общества <1>.
<Письмо> Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463
"О Кодексе корпоративного управления"211. На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет.
"О Кодексе корпоративного управления"211. На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет.
Статья: Секретарь совета директоров
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Порядок избрания (назначения) секретаря совета директоров АО
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Порядок избрания (назначения) секретаря совета директоров АО
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного общества4.2. Является ли отсутствие подписи секретаря основанием для признания решений совета директоров АО недействительными