Росфинмониторинг банкротство
Подборка наиболее важных документов по запросу Росфинмониторинг банкротство (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2023 N 18АП-1292/2023 по делу N А76-22180/2021
Требование: Об отмене определения о прекращении производства по делу.
Решение: Определение отменено.При этом апелляционный суд полагает необходимым отметить, что в силу преждевременности принятого судом первой инстанции процессуального решения не исключается последующее рассмотрение вопроса о принятии отказа истца от иска, но только после обоснованного и мотивированного устранения названного публичного интереса, отклонения заявленных Прокуратурой, Управлением Росфинмониторинга, УФНС по Челябинской области доводов относительно реализации недобросовестными лицами схемы по "обналичиванию" денежных средств с использованием процедуры банкротства ООО "Нерудные компании Урала", а также посредством исполнения судебного акта по настоящему делу.
Требование: Об отмене определения о прекращении производства по делу.
Решение: Определение отменено.При этом апелляционный суд полагает необходимым отметить, что в силу преждевременности принятого судом первой инстанции процессуального решения не исключается последующее рассмотрение вопроса о принятии отказа истца от иска, но только после обоснованного и мотивированного устранения названного публичного интереса, отклонения заявленных Прокуратурой, Управлением Росфинмониторинга, УФНС по Челябинской области доводов относительно реализации недобросовестными лицами схемы по "обналичиванию" денежных средств с использованием процедуры банкротства ООО "Нерудные компании Урала", а также посредством исполнения судебного акта по настоящему делу.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Взаимодействие нотариусов с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром)
(Маркина М.В., Новоселов Д.Д.)
("Нотариус", 2021, N 7)Нотариус проверяет подлинность представленных документов, в том числе паспортов сторон сделки, наличия сведений о банкротстве и причастности к терроризму и отмыванию денег (посредством обращения в Росфинмониторинг). Нотариус, помимо прочего, запрашивает выписку из домовой книги для получения сведений о зарегистрированных третьих лицах в отчуждаемом объекте недвижимости, и, как следствие, соблюдаются их права по сохранению проживания, если это разрешено законодательством, а также интересы покупателя в отсутствии скрытых рисков при приобретении недвижимости.
(Маркина М.В., Новоселов Д.Д.)
("Нотариус", 2021, N 7)Нотариус проверяет подлинность представленных документов, в том числе паспортов сторон сделки, наличия сведений о банкротстве и причастности к терроризму и отмыванию денег (посредством обращения в Росфинмониторинг). Нотариус, помимо прочего, запрашивает выписку из домовой книги для получения сведений о зарегистрированных третьих лицах в отчуждаемом объекте недвижимости, и, как следствие, соблюдаются их права по сохранению проживания, если это разрешено законодательством, а также интересы покупателя в отсутствии скрытых рисков при приобретении недвижимости.
Статья: Имущество гражданина-должника в процедуре несостоятельности (банкротства): реализовать нельзя оставить
(Кочкалов С.А.)
("Вестник исполнительного производства", 2023, N 4)Как писал ИД "Коммерсантъ", Минэкономразвития и Росфинмониторинг полагают, что отсутствие у цифровых финансовых активов законодательно закрепленного статуса пока не позволяет использовать их в процедуре банкротства <7>.
(Кочкалов С.А.)
("Вестник исполнительного производства", 2023, N 4)Как писал ИД "Коммерсантъ", Минэкономразвития и Росфинмониторинг полагают, что отсутствие у цифровых финансовых активов законодательно закрепленного статуса пока не позволяет использовать их в процедуре банкротства <7>.
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 13.02.2024 N 144
(ред. от 01.03.2025)
"О проведении эксперимента по предоставлению комплексного сервиса по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица и индивидуального предпринимателя, открытию расчетного счета и заключению договора дистанционного банковского обслуживания"
(вместе с "Положением о проведении эксперимента по предоставлению комплексного сервиса по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица и индивидуального предпринимателя, открытию расчетного счета и заключению договора дистанционного банковского обслуживания")а) Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная налоговая служба и Федеральная служба по финансовому мониторингу;
(ред. от 01.03.2025)
"О проведении эксперимента по предоставлению комплексного сервиса по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица и индивидуального предпринимателя, открытию расчетного счета и заключению договора дистанционного банковского обслуживания"
(вместе с "Положением о проведении эксперимента по предоставлению комплексного сервиса по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица и индивидуального предпринимателя, открытию расчетного счета и заключению договора дистанционного банковского обслуживания")а) Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная налоговая служба и Федеральная служба по финансовому мониторингу;
Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 N 1532
(ред. от 29.05.2025)
"Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 10, 12 - 13.3, 15 - 15.4 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости"29(1). В случае принятия решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства или о признании гражданина банкротом арбитражный суд направляет в орган регистрации прав в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения заверенную копию соответствующего решения.
(ред. от 29.05.2025)
"Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 10, 12 - 13.3, 15 - 15.4 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости"29(1). В случае принятия решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства или о признании гражданина банкротом арбитражный суд направляет в орган регистрации прав в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения заверенную копию соответствующего решения.
Статья: Анализ Росфинмониторингом информации об операциях с денежными средствами по ГОЗ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
(Жемеров В.В.)
("Финансовое право", 2025, N 6)<16> Иванов П.И., Анников А.В. Особенности деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел по выявлению и раскрытию криминальных банкротств // Закон и право. 2017. N 11. С. 107.
(Жемеров В.В.)
("Финансовое право", 2025, N 6)<16> Иванов П.И., Анников А.В. Особенности деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел по выявлению и раскрытию криминальных банкротств // Закон и право. 2017. N 11. С. 107.
Статья: Медиация в антикризисном управлении и банкротстве
(Кузнецов В.А.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2022, N 4)4. О повышении внимания медиаторов к заключению фиктивных сделок: Информационное сообщение центра медиации при Российском союзе промышленников и предпринимателей и Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 июля 2021 года. Доступ из справочной правовой системы "КонсультантПлюс".
(Кузнецов В.А.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2022, N 4)4. О повышении внимания медиаторов к заключению фиктивных сделок: Информационное сообщение центра медиации при Российском союзе промышленников и предпринимателей и Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 июля 2021 года. Доступ из справочной правовой системы "КонсультантПлюс".
Статья: Частное определение арбитражного суда как эффективный правовой инструмент воспрепятствования недобросовестному поведению участников дел о несостоятельности (банкротстве)
(Михайлова Е.А.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2024, N 10)1) в рамках дела N А76-53910/2019 судом вынесено частное Определение от 13.04.2021 по выявленному факту заинтересованности финансового управляющего по отношению к кредитору на основании информации, предоставленной Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу <22>;
(Михайлова Е.А.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2024, N 10)1) в рамках дела N А76-53910/2019 судом вынесено частное Определение от 13.04.2021 по выявленному факту заинтересованности финансового управляющего по отношению к кредитору на основании информации, предоставленной Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу <22>;
"Комментарий к Федеральному закону от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2023)на арбитражный суд - при принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства или о признании гражданина банкротом - в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения заверенную копию соответствующего решения в целях погашения в ЕГРН записи об аресте имущества должника или гражданина (ч. 13.1);
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2023)на арбитражный суд - при принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства или о признании гражданина банкротом - в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения заверенную копию соответствующего решения в целях погашения в ЕГРН записи об аресте имущества должника или гражданина (ч. 13.1);
Статья: Исполнительная надпись нотариуса как правовое средство защиты корпоративных прав
(Цветкова Е.С.)
("Хозяйство и право", 2023, N 5)При этом фактической целью сторон сделки не является надлежащее исполнение договора, а лишь получение исполнительного документа и предъявление его в банк с целью списания денежных средств со счета корпорации в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В качестве примера из судебной практики можно привести Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 14 декабря 2020 г. по делу N А14-2872/2019, на основании которого была отменена исполнительная надпись нотариуса, совершенная с соблюдением требований, предъявляемых Основами законодательства о нотариате к исполнительным надписям, однако на основании которой была предпринята попытка по легализации средств. Такая статистика, в частности, объясняет повышенное внимание Росфинмониторинга к данным нотариальным действиям.
(Цветкова Е.С.)
("Хозяйство и право", 2023, N 5)При этом фактической целью сторон сделки не является надлежащее исполнение договора, а лишь получение исполнительного документа и предъявление его в банк с целью списания денежных средств со счета корпорации в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В качестве примера из судебной практики можно привести Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 14 декабря 2020 г. по делу N А14-2872/2019, на основании которого была отменена исполнительная надпись нотариуса, совершенная с соблюдением требований, предъявляемых Основами законодательства о нотариате к исполнительным надписям, однако на основании которой была предпринята попытка по легализации средств. Такая статистика, в частности, объясняет повышенное внимание Росфинмониторинга к данным нотариальным действиям.
Готовое решение: Как пользоваться цифровым рублем и отражать в учете операции с ним
(КонсультантПлюс, 2025)Банк России не будет исполнять ваши распоряжения или совершать операции (приостановит доступ к платформе), если на то есть основания. Это произойдет, например, если у него есть сведения о вашем банкротстве (п. п. 4.12, 4.14 Положения о платформе цифрового рубля).
(КонсультантПлюс, 2025)Банк России не будет исполнять ваши распоряжения или совершать операции (приостановит доступ к платформе), если на то есть основания. Это произойдет, например, если у него есть сведения о вашем банкротстве (п. п. 4.12, 4.14 Положения о платформе цифрового рубля).
Статья: Цифровые финансовые активы, цифровые валюты и банкротство
(Ляшкова М.О.)
("Современное право", 2025, N 3)Проблемы выявления цифровых валют, в том числе криптоактивов, связаны с децентрализацией подобного вида валют. Указанное свойство не позволяет своевременно получить информацию. При этом получение сведений от бирж, на которых осуществляются операции с криптоактивами, затруднено. Предлагается использование системы, разработанной Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ, в целях выявления криптоактивов у должника. Данная система может способствовать пополнению конкурсной массы должника при условии наличия у арбитражного управляющего сведений от конкурсных кредиторов или информации по счетам должника.
(Ляшкова М.О.)
("Современное право", 2025, N 3)Проблемы выявления цифровых валют, в том числе криптоактивов, связаны с децентрализацией подобного вида валют. Указанное свойство не позволяет своевременно получить информацию. При этом получение сведений от бирж, на которых осуществляются операции с криптоактивами, затруднено. Предлагается использование системы, разработанной Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ, в целях выявления криптоактивов у должника. Данная система может способствовать пополнению конкурсной массы должника при условии наличия у арбитражного управляющего сведений от конкурсных кредиторов или информации по счетам должника.
Вопрос: Как проходит нотариальное удостоверение сделки?
("Официальный сайт Минюста России", 2021)- проверить сведения о банкротстве (проверка информации, содержащейся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве);
("Официальный сайт Минюста России", 2021)- проверить сведения о банкротстве (проверка информации, содержащейся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве);
Статья: О двойных (множественных) косвенных исках бенефициарных владельцев в интересах подконтрольных корпораций
(Кантор Н.Е.)
("Закон", 2024, N 8)Корпоративное регулирование в экономически значимых организациях демонстрирует, что для законодателя важно добросовестное поведение бенефициарного владельца. Речь идет о ситуации, когда иностранная холдинговая компания препятствует нормальному функционированию экономически значимой организации (например, отказывается от осуществления прав по управлению, создает препятствия в управлении и пр.). В таком случае Закон указывает на возможность приостановить осуществление корпоративных прав иностранной холдинговой компании в судебном порядке. После этого возникает обязанность (в некоторых обстоятельствах - право) косвенных владельцев (в том числе бенефициарных) вступить в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) пропорционально доле их косвенного владения в уставном капитале экономически значимой организации, определенной в порядке, установленном ст. 105.2 НК РФ. В случае неисполнения субъектом такой обязанности Росфинмониторинг может направить предписание об устранении допущенного нарушения <7>, неисполнение которого может повлечь административную ответственность (ст. 15.23.2 КоАП РФ - норма введена с 22 июня 2024 года).
(Кантор Н.Е.)
("Закон", 2024, N 8)Корпоративное регулирование в экономически значимых организациях демонстрирует, что для законодателя важно добросовестное поведение бенефициарного владельца. Речь идет о ситуации, когда иностранная холдинговая компания препятствует нормальному функционированию экономически значимой организации (например, отказывается от осуществления прав по управлению, создает препятствия в управлении и пр.). В таком случае Закон указывает на возможность приостановить осуществление корпоративных прав иностранной холдинговой компании в судебном порядке. После этого возникает обязанность (в некоторых обстоятельствах - право) косвенных владельцев (в том числе бенефициарных) вступить в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) пропорционально доле их косвенного владения в уставном капитале экономически значимой организации, определенной в порядке, установленном ст. 105.2 НК РФ. В случае неисполнения субъектом такой обязанности Росфинмониторинг может направить предписание об устранении допущенного нарушения <7>, неисполнение которого может повлечь административную ответственность (ст. 15.23.2 КоАП РФ - норма введена с 22 июня 2024 года).