Регистрация банка
Подборка наиболее важных документов по запросу Регистрация банка (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Договор купли-продажи с аккредитивом
(КонсультантПлюс, 2025)Суды учитывали, что интересы общества... были защищены от злоупотреблений со стороны покупателя расчетом через аккредитив; отсрочка оплаты связана с тем, что раскрытие аккредитива производилось банком после регистрации перехода права собственности на помещение к покупателю; аккредитив исключал риски для продавца, в силу чего не требовался залог; конструкция расчетов по сделке общепринята для аналогичных сделок с недвижимым имуществом.
(КонсультантПлюс, 2025)Суды учитывали, что интересы общества... были защищены от злоупотреблений со стороны покупателя расчетом через аккредитив; отсрочка оплаты связана с тем, что раскрытие аккредитива производилось банком после регистрации перехода права собственности на помещение к покупателю; аккредитив исключал риски для продавца, в силу чего не требовался залог; конструкция расчетов по сделке общепринята для аналогичных сделок с недвижимым имуществом.
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Купля-продажа автомобиля в залоге
(КонсультантПлюс, 2025)...ООО... приобретая спорный автомобиль, должно было знать о том, что автомобиль является предметом залога, поскольку регистрация залога автомобиля Банком в реестре залогов движимого имущества осуществлена...
(КонсультантПлюс, 2025)...ООО... приобретая спорный автомобиль, должно было знать о том, что автомобиль является предметом залога, поскольку регистрация залога автомобиля Банком в реестре залогов движимого имущества осуществлена...
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Физлицо - гражданин РФ обратилось в банк с заявлением об открытии текущего счета, представив заграничный паспорт и справку о том, что паспорт гражданина РФ сдан на оформление регистрации. Банк отказал, ссылаясь на то, что физлицо не представило паспорт гражданина РФ. Правомерны ли действия банка?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: Физлицо - гражданин РФ обратилось в банк с заявлением об открытии текущего счета, представив заграничный паспорт и справку о том, что паспорт гражданина РФ сдан на оформление регистрации. Банк отказал, ссылаясь на то, что физлицо не представило паспорт гражданина РФ. Правомерны ли действия банка?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: Физлицо - гражданин РФ обратилось в банк с заявлением об открытии текущего счета, представив заграничный паспорт и справку о том, что паспорт гражданина РФ сдан на оформление регистрации. Банк отказал, ссылаясь на то, что физлицо не представило паспорт гражданина РФ. Правомерны ли действия банка?
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Эмиссия акций1. Полномочия Банка России при государственной регистрации дополнительного выпуска акций
Нормативные акты
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1
(ред. от 28.11.2025)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2026)Глава II. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ред. от 28.11.2025)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2026)Глава II. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И
(ред. от 08.09.2025)
"О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2010 N 16965)Зарегистрировано в Минюсте России 22 апреля 2010 г. N 16965
(ред. от 08.09.2025)
"О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2010 N 16965)Зарегистрировано в Минюсте России 22 апреля 2010 г. N 16965
Формы
Готовое решение: Какие сделки признаются контролируемыми
(КонсультантПлюс, 2026)с иностранным экспортно-кредитным агентством или банком, местом регистрации или налогового резидентства которого является государство, с которым приостановлен договор об избежании двойного налогообложения. Стороны сделки не должны быть взаимозависимыми, а сама сделка не должна подпадать под критерии контролируемой сделки, предусмотренные пп. 1, 2 п. 1 ст. 105.14 НК РФ;
(КонсультантПлюс, 2026)с иностранным экспортно-кредитным агентством или банком, местом регистрации или налогового резидентства которого является государство, с которым приостановлен договор об избежании двойного налогообложения. Стороны сделки не должны быть взаимозависимыми, а сама сделка не должна подпадать под критерии контролируемой сделки, предусмотренные пп. 1, 2 п. 1 ст. 105.14 НК РФ;
Ситуация: Как приобрести жилье по военной ипотеке?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Шаг 8. Представьте документы в банк и Росвоенипотеку после регистрации
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Шаг 8. Представьте документы в банк и Росвоенипотеку после регистрации
Готовое решение: Как заполнить и сдать налоговый расчет сумм выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов по форме КНД 1151056 до 31 декабря 2025 г. (включительно)
(КонсультантПлюс, 2025)в строке 040 - код налогоплательщика или аналог, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации). Если доход выплачиваете иностранному банку, то при наличии у него СВИФТ-кода укажите именно его, в этом случае строку 030 не заполняйте.
(КонсультантПлюс, 2025)в строке 040 - код налогоплательщика или аналог, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации). Если доход выплачиваете иностранному банку, то при наличии у него СВИФТ-кода укажите именно его, в этом случае строку 030 не заполняйте.
Готовое решение: Как провести дополнительную эмиссию акций, размещаемых путем подписки
(КонсультантПлюс, 2025)6.1. Какие документы нужно представить в Банк России для регистрации отчета
(КонсультантПлюс, 2025)6.1. Какие документы нужно представить в Банк России для регистрации отчета
Статья: Интеллектуальная собственность. Обзор событий в России и за рубежом (второе полугодие 2021 г.)
(Романенкова Е.И., Шведчиков А.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)2.2. Общий суд ЕС оценил возможность зарегистрировать
(Романенкова Е.И., Шведчиков А.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)2.2. Общий суд ЕС оценил возможность зарегистрировать
Статья: Изменение наименования филиала
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Проходя процедуру изменения наименования филиала, следует учитывать также и нормы специального законодательства, действующие в отношении отдельных категорий юридических лиц. Так, например, кредитные организации обязаны уведомлять о смене наименования филиала территориальное учреждение Банка России. В соответствии с п. 15.5 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" территориальное учреждение Банка России вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения, связанные с изменением наименования кредитной организации (филиала), ее (его) местонахождения (адреса) и иную информацию о кредитной организации.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Проходя процедуру изменения наименования филиала, следует учитывать также и нормы специального законодательства, действующие в отношении отдельных категорий юридических лиц. Так, например, кредитные организации обязаны уведомлять о смене наименования филиала территориальное учреждение Банка России. В соответствии с п. 15.5 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" территориальное учреждение Банка России вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения, связанные с изменением наименования кредитной организации (филиала), ее (его) местонахождения (адреса) и иную информацию о кредитной организации.
Готовое решение: Как проверить независимую гарантию в рамках Закона N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)банком, зарегистрированным на территории государства - члена ЕАЭС (за исключением РФ), отвечающим ряду требований. Такой банк может выдавать гарантии участникам закупки - гражданам данного государства и юрлицам, зарегистрированным на его территории. При этом банк должен быть включен в перечень банков, соответствующих установленным требованиям. Учтите, что их гарантиями нельзя обеспечивать обязательства в ходе закупок, сведения о которых составляют гостайну (п. 2(1) Постановления Правительства РФ от 20.12.2021 N 2369, ст. ст. 2, 4 Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок).
(КонсультантПлюс, 2025)банком, зарегистрированным на территории государства - члена ЕАЭС (за исключением РФ), отвечающим ряду требований. Такой банк может выдавать гарантии участникам закупки - гражданам данного государства и юрлицам, зарегистрированным на его территории. При этом банк должен быть включен в перечень банков, соответствующих установленным требованиям. Учтите, что их гарантиями нельзя обеспечивать обязательства в ходе закупок, сведения о которых составляют гостайну (п. 2(1) Постановления Правительства РФ от 20.12.2021 N 2369, ст. ст. 2, 4 Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок).
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерных обществ в форме слиянияПринятие Банком России решения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Готовое решение: НДС при импорте из стран, не входящих в ЕАЭС
(КонсультантПлюс, 2025)Стоимость товаров в иностранной валюте пересчитывайте в рубли по курсу Банка России на дату регистрации таможенной декларации (ст. 33 Закона о таможенном регулировании N 289-ФЗ, п. 8 ст. 38 ТК ЕАЭС).
(КонсультантПлюс, 2025)Стоимость товаров в иностранной валюте пересчитывайте в рубли по курсу Банка России на дату регистрации таможенной декларации (ст. 33 Закона о таможенном регулировании N 289-ФЗ, п. 8 ст. 38 ТК ЕАЭС).
Статья: Обзор правовых позиций Федеральной нотариальной палаты по отдельным вопросам, возникшим в нотариальной практике в 2021 году
(Буштец Н.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)6. О необходимости регистрации запросов информации
(Буштец Н.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)6. О необходимости регистрации запросов информации