Раздел I ведомости банковского контроля
Подборка наиболее важных документов по запросу Раздел I ведомости банковского контроля (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 4.8 "Исчисление сроков" КоАП РФ"С учетом изложенного, административный орган пришел к выводу, что ООО "Алиман" нарушен срок представления в уполномоченный банк заявления о внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля на 97 дней. Из пояснений представителя Кемеровской таможни следует, что исчисление дней осуществлялось в календарных днях исходя из положений статьи 4.8 КоАП РФ."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Представление сведений о валютных операциях и подтверждающих документов в банк для валютного контроля
(КонсультантПлюс, 2025)получить от своего банка УК информацию, содержащуюся в разд. I ведомости банковского контроля (п. 6.6 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И);
(КонсультантПлюс, 2025)получить от своего банка УК информацию, содержащуюся в разд. I ведомости банковского контроля (п. 6.6 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И);
Готовое решение: Как поставить внешнеэкономический договор (экспортный, импортный контракт, контракт ЦП, кредитный договор) на учет в банке
(КонсультантПлюс, 2025)контракт (выписку из него с информацией, которая нужна для постановки на учет и осуществления валютного контроля), а также информацию, необходимую для формирования банком УК разд. I ведомости банковского контроля;
(КонсультантПлюс, 2025)контракт (выписку из него с информацией, которая нужна для постановки на учет и осуществления валютного контроля), а также информацию, необходимую для формирования банком УК разд. I ведомости банковского контроля;
Нормативные акты
"Стандарт Банка России "Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля. Модели связей" СТО БР НПС-7.0-2020"
(принят и введен в действие приказом Банка России от 28.08.2020 N ОД-1406)5.2.1. Процесс инициирования постановки на учет Договора/изменения сведений (по инициативе резидента), указанных в разделе I ВБК, о Договоре, находящемся на обслуживании в уполномоченном банке
(принят и введен в действие приказом Банка России от 28.08.2020 N ОД-1406)5.2.1. Процесс инициирования постановки на учет Договора/изменения сведений (по инициативе резидента), указанных в разделе I ВБК, о Договоре, находящемся на обслуживании в уполномоченном банке
Готовое решение: Как осуществляются валютные платежи и контроль валютных операций
(КонсультантПлюс, 2025)не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом-цедентом необходимых документов и сведений для заполнения п. 8 разд. I ведомости банковского контроля снимает контракт с учета вне зависимости от размера сальдо в ведомости (п. п. 6.1.3, 6.4, 6.6 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И);
(КонсультантПлюс, 2025)не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом-цедентом необходимых документов и сведений для заполнения п. 8 разд. I ведомости банковского контроля снимает контракт с учета вне зависимости от размера сальдо в ведомости (п. п. 6.1.3, 6.4, 6.6 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И);
Последние изменения: Оформление и осуществление валютного платежа
(КонсультантПлюс, 2025)Предусмотрено, в частности, следующее. Если резидент передал свои права по контракту (кредитному договору), принятому на учет банком УК, через полную (частичную) уступку требования новому кредитору - физлицу, а также если полный (частичный) переход прав к названному кредитору произошел по судебному решению, то резидент не позднее 15 рабочих дней после подписания договора о такой уступке (вступления в силу судебного решения) представляет в уполномоченный банк заявление о внесении изменений в разд. I ведомости банковского контроля, которые предусматривают внесение сведений о новом кредиторе - физлице (п. 10.17 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И).
(КонсультантПлюс, 2025)Предусмотрено, в частности, следующее. Если резидент передал свои права по контракту (кредитному договору), принятому на учет банком УК, через полную (частичную) уступку требования новому кредитору - физлицу, а также если полный (частичный) переход прав к названному кредитору произошел по судебному решению, то резидент не позднее 15 рабочих дней после подписания договора о такой уступке (вступления в силу судебного решения) представляет в уполномоченный банк заявление о внесении изменений в разд. I ведомости банковского контроля, которые предусматривают внесение сведений о новом кредиторе - физлице (п. 10.17 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И).
Статья: Налоговый учет скидок, премий и бонусов у экспортеров товаров
(Гусев К.В.)
("Главная книга", 2025, N 3)- заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля;
(Гусев К.В.)
("Главная книга", 2025, N 3)- заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля;
Готовое решение: Как заполнить справку о подтверждающих документах
(КонсультантПлюс, 2025)Если по экспортному контракту отменено требование о репатриации, в графе 10 приведите по условиям контракта срок надлежащего исполнения или прекращения обязательств по нему путем получения денежных средств или иными разрешенными законодательством РФ способами. При этом указанная дата должна быть не позднее даты завершения обязательств, содержащейся в графе 6 п. 3 разд. I соответствующей ведомости банковского контроля по контракту (п. 10 Примечаний к справке о подтверждающих документах).
(КонсультантПлюс, 2025)Если по экспортному контракту отменено требование о репатриации, в графе 10 приведите по условиям контракта срок надлежащего исполнения или прекращения обязательств по нему путем получения денежных средств или иными разрешенными законодательством РФ способами. При этом указанная дата должна быть не позднее даты завершения обязательств, содержащейся в графе 6 п. 3 разд. I соответствующей ведомости банковского контроля по контракту (п. 10 Примечаний к справке о подтверждающих документах).