Проверка пробирной палаты
Подборка наиболее важных документов по запросу Проверка пробирной палаты (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Судебная практика
Решение Московского городского суда от 05.12.2023 по делу N 7-23909/2023 (УИД 77RS0019-02-2022-017730-89)
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования: Об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение требований о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Решение: Отказано.Доводы жалобы и письменных дополнений к жалобе о формальном подходе должностных лиц МРУ Пробирной палаты России по ЦФО к документальной проверке ООО "Аляска" не может являться основанием к отмене либо изменению постановления суда первой инстанции, поскольку опровергается материалами дела. Более того, в жалобе на постановление защитник Червинский С.Н. указывает о том, что Общество по юридическому и фактическому адресу не находилось с июня 2022 года, указанный в качестве контактного номер мобильного телефона Обществом не использовался, о смене местонахождения Общества либо контактных данных в органы государственной регистрации юридических лиц не заявляло.
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования: Об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение требований о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Решение: Отказано.Доводы жалобы и письменных дополнений к жалобе о формальном подходе должностных лиц МРУ Пробирной палаты России по ЦФО к документальной проверке ООО "Аляска" не может являться основанием к отмене либо изменению постановления суда первой инстанции, поскольку опровергается материалами дела. Более того, в жалобе на постановление защитник Червинский С.Н. указывает о том, что Общество по юридическому и фактическому адресу не находилось с июня 2022 года, указанный в качестве контактного номер мобильного телефона Обществом не использовался, о смене местонахождения Общества либо контактных данных в органы государственной регистрации юридических лиц не заявляло.
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 13.02.2026 N 132
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"Проверка подтверждения происхождения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов осуществляется Федеральной пробирной палатой в порядке, утвержденном Министерством финансов Российской Федерации.";
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"Проверка подтверждения происхождения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов осуществляется Федеральной пробирной палатой в порядке, утвержденном Министерством финансов Российской Федерации.";
Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 N 307
(ред. от 13.03.2025)
"О Федеральной пробирной палате"
(вместе с "Положением о Федеральной пробирной палате")5.18. организация дополнительного профессионального образования и повышения квалификации работников центрального аппарата Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов;
(ред. от 13.03.2025)
"О Федеральной пробирной палате"
(вместе с "Положением о Федеральной пробирной палате")5.18. организация дополнительного профессионального образования и повышения квалификации работников центрального аппарата Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов;