Проверка паспорта СМЭВ
Подборка наиболее важных документов по запросу Проверка паспорта СМЭВ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О вопросах, связанных с проведением микрофинансовой организацией идентификации в целях ПОД/ФТ в части проверки действительности документов, удостоверяющих личность идентифицируемого лица.
(Письмо Банка России от 05.12.2023 N 12-4-2/8972)Вместе с тем п. 2.4 Положения N 444-П устанавливает обязанность применять для идентификации только действительные документы на дату их предъявления, устанавливая требования к правилам перевода документов с иностранного языка, правила заверения копии, а также правила сбора сведений, не требующих изучения соответствующих документов. А п. 2.2 Положения N 444-П содержит только один способ проверки российских паспортов на действительность - СМЭВ в части видов сведений, владельцем которых является МВД России, так как открытых информационных систем, позволяющих осуществить такую проверку, на сегодняшний день не существует.
(Письмо Банка России от 05.12.2023 N 12-4-2/8972)Вместе с тем п. 2.4 Положения N 444-П устанавливает обязанность применять для идентификации только действительные документы на дату их предъявления, устанавливая требования к правилам перевода документов с иностранного языка, правила заверения копии, а также правила сбора сведений, не требующих изучения соответствующих документов. А п. 2.2 Положения N 444-П содержит только один способ проверки российских паспортов на действительность - СМЭВ в части видов сведений, владельцем которых является МВД России, так как открытых информационных систем, позволяющих осуществить такую проверку, на сегодняшний день не существует.
Вопрос: Об источниках получения информации о действительности российских паспортов для банков.
(Письмо Банка России от 05.10.2023 N 12-4-2/7447)Информацию о действительности российских паспортов в настоящее время необходимо получать из государственной информационной системы миграционного и регистрационного учетов (мнемоника "MVDR23") посредством вида сведений в СМЭВ 3 "Проверка действительности паспорта для банков" и регламентированного запроса в СМЭВ 4 "Проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации". Информация, получаемая посредством электронного сервиса СМЭВ 2 (SID0003418) и видов сведений СМЭВ 3 (источником которых является информационная система с мнемоникой "MVDR17"), может содержать неактуализированные данные.
(Письмо Банка России от 05.10.2023 N 12-4-2/7447)Информацию о действительности российских паспортов в настоящее время необходимо получать из государственной информационной системы миграционного и регистрационного учетов (мнемоника "MVDR23") посредством вида сведений в СМЭВ 3 "Проверка действительности паспорта для банков" и регламентированного запроса в СМЭВ 4 "Проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации". Информация, получаемая посредством электронного сервиса СМЭВ 2 (SID0003418) и видов сведений СМЭВ 3 (источником которых является информационная система с мнемоникой "MVDR17"), может содержать неактуализированные данные.
Нормативные акты
Приказ Минфина России от 26.04.2022 N 62н
"Об определении требований к лицам, осуществляющим доставку товаров для личного пользования в качестве экспресс-грузов и декларирование товаров для личного пользования, доставляемых в адрес физических лиц в качестве экспресс-грузов, и порядка совершения таможенных операций в отношении таких товаров, включая операции по уплате таможенных пошлин, налогов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2022 N 69906)9. Для граждан Российской Федерации в целях осуществления контроля достоверности сведений о физических лицах, заявленных в ПТДЭГ (предварительной ПТДЭГ) в качестве получателей товаров для личного пользования оператором (сведения о серии, номере документа, удостоверяющего личность, дате его выдачи, идентификационном номере налогоплательщика (далее - ИНН), таможенным органом в автоматическом режиме с использованием информационно-программных средств ЕАИС ТО осуществляется проверка таких сведений, в том числе путем направления запроса посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в информационные ресурсы МВД России, содержащие сведения о недействительных российских паспортах, в целях установления статуса документов, удостоверяющих личность физических лиц, и выявления заявленных в ПТДЭГ (предварительной ПТДЭГ) недостоверных сведений о серии, номере документа, удостоверяющего личность, и дате его выдачи, а также в информационные ресурсы ФНС России, содержащие сведения об ИНН, в целях установления достоверности заявленных в ПТДЭГ (предварительной ПТДЭГ) сведений об ИНН.
"Об определении требований к лицам, осуществляющим доставку товаров для личного пользования в качестве экспресс-грузов и декларирование товаров для личного пользования, доставляемых в адрес физических лиц в качестве экспресс-грузов, и порядка совершения таможенных операций в отношении таких товаров, включая операции по уплате таможенных пошлин, налогов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2022 N 69906)9. Для граждан Российской Федерации в целях осуществления контроля достоверности сведений о физических лицах, заявленных в ПТДЭГ (предварительной ПТДЭГ) в качестве получателей товаров для личного пользования оператором (сведения о серии, номере документа, удостоверяющего личность, дате его выдачи, идентификационном номере налогоплательщика (далее - ИНН), таможенным органом в автоматическом режиме с использованием информационно-программных средств ЕАИС ТО осуществляется проверка таких сведений, в том числе путем направления запроса посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в информационные ресурсы МВД России, содержащие сведения о недействительных российских паспортах, в целях установления статуса документов, удостоверяющих личность физических лиц, и выявления заявленных в ПТДЭГ (предварительной ПТДЭГ) недостоверных сведений о серии, номере документа, удостоверяющего личность, и дате его выдачи, а также в информационные ресурсы ФНС России, содержащие сведения об ИНН, в целях установления достоверности заявленных в ПТДЭГ (предварительной ПТДЭГ) сведений об ИНН.
Приказ МВД России от 31.12.2017 N 984
"Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50635)99. Работник многофункционального центра при обращении заявителя и наличии у многофункционального центра технической возможности взаимодействие между многофункциональными центрами и органами регистрационного учета с использованием СМЭВ в электронной форме:
"Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50635)99. Работник многофункционального центра при обращении заявителя и наличии у многофункционального центра технической возможности взаимодействие между многофункциональными центрами и органами регистрационного учета с использованием СМЭВ в электронной форме: