Проверка надежности контрагента
Подборка наиболее важных документов по запросу Проверка надежности контрагента (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Сервисы на сайте ФНС, которые помогут в работе
(Овчинникова И.В.)
("Главная книга", 2024, N 24)На сайте ФНС функционирует более 70 электронных сервисов и программ, которые позволяют организациям и ИП в онлайн-режиме комфортно взаимодействовать с налоговиками. Например, через них можно подать документы на регистрацию бизнеса, проверить на надежность контрагента, узнать о задолженности, сдать отчетность и многое другое. О самых полезных услугах - в нашей статье.
(Овчинникова И.В.)
("Главная книга", 2024, N 24)На сайте ФНС функционирует более 70 электронных сервисов и программ, которые позволяют организациям и ИП в онлайн-режиме комфортно взаимодействовать с налоговиками. Например, через них можно подать документы на регистрацию бизнеса, проверить на надежность контрагента, узнать о задолженности, сдать отчетность и многое другое. О самых полезных услугах - в нашей статье.
Статья: Добросовестность контрагента: проблемы определения границ должной осмотрительности
(Клоницкая А.Ю., Михайлов А.В.)
("Аудитор", 2025, N 7)4. Бобошко А.А., Куприн А.А., Вержбицкая А.В. Сущность коммерческой осмотрительности при проверке надежности контрагента как инструмента экономической безопасности // Экономика и управление народным хозяйством (Санкт-Петербург). 2024. N 19 (21). С. 91 - 96.
(Клоницкая А.Ю., Михайлов А.В.)
("Аудитор", 2025, N 7)4. Бобошко А.А., Куприн А.А., Вержбицкая А.В. Сущность коммерческой осмотрительности при проверке надежности контрагента как инструмента экономической безопасности // Экономика и управление народным хозяйством (Санкт-Петербург). 2024. N 19 (21). С. 91 - 96.
Готовое решение: Как организовать договорную работу
(КонсультантПлюс, 2025)Цель проверки контрагента - убедиться в его надежности, добросовестности, оценить риски неисполнения им обязательств, наступления налоговых последствий. Например, проверьте:
(КонсультантПлюс, 2025)Цель проверки контрагента - убедиться в его надежности, добросовестности, оценить риски неисполнения им обязательств, наступления налоговых последствий. Например, проверьте:
Статья: Проверка контрагента перед заключением договора как непоименованный способ обеспечения исполнения предпринимательских обязательств
(Левушкин А.Н., Морозов С.Ю.)
("Юрист", 2021, N 7)3. Для того чтобы проверить потенциального контрагента, необходимо совершить ряд проверочных действий. Во-первых, следует запросить у контрагента определенный перечень документов, а также самостоятельно запросить выписку из ЕГРЮЛ. Во-вторых, необходимо проверить платежеспособность контрагента и его участие в судебных разбирательствах. В-третьих, с помощью официальных источников проверить добросовестность и надежность контрагента. В-четвертых, следует проверить полномочия лица, заключающего сделку. В-пятых, необходимо удостовериться, что сделка не подпадает под критерии крупной сделки, сделки с заинтересованностью. В противном случае следует запросить одобрение сделки соответствующим органом управления юридического лица.
(Левушкин А.Н., Морозов С.Ю.)
("Юрист", 2021, N 7)3. Для того чтобы проверить потенциального контрагента, необходимо совершить ряд проверочных действий. Во-первых, следует запросить у контрагента определенный перечень документов, а также самостоятельно запросить выписку из ЕГРЮЛ. Во-вторых, необходимо проверить платежеспособность контрагента и его участие в судебных разбирательствах. В-третьих, с помощью официальных источников проверить добросовестность и надежность контрагента. В-четвертых, следует проверить полномочия лица, заключающего сделку. В-пятых, необходимо удостовериться, что сделка не подпадает под критерии крупной сделки, сделки с заинтересованностью. В противном случае следует запросить одобрение сделки соответствующим органом управления юридического лица.
Статья: Должная осмотрительность: как проверить контрагента и защитить бизнес от претензий налоговиков
(Мокроусов О.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2025, N 35)Все проверки должны быть проведены до подписания договора и документально оформлены. Необходимо составить отчет о проверке контрагента с указанием даты запросов, перечня запрошенных документов, источников проверки (ЕГРЮЛ, СПАРК, БКИ, сайты), выводов о надежности контрагента. Нужно хранить все ответы контрагента, скриншоты сайтов, выписки, подшивать к договору пакет документов, подтверждающий осмотрительность.
(Мокроусов О.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2025, N 35)Все проверки должны быть проведены до подписания договора и документально оформлены. Необходимо составить отчет о проверке контрагента с указанием даты запросов, перечня запрошенных документов, источников проверки (ЕГРЮЛ, СПАРК, БКИ, сайты), выводов о надежности контрагента. Нужно хранить все ответы контрагента, скриншоты сайтов, выписки, подшивать к договору пакет документов, подтверждающий осмотрительность.