Протокол заседания совета директоров в заочной форме
Подборка наиболее важных документов по запросу Протокол заседания совета директоров в заочной форме (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 05.05.2023 N 01АП-3234/2017 по делу N А43-580/2017
Требование: Об отмене определения об отказе во взыскании с контролирующих должника лиц убытков.
Решение: Определение оставлено без изменения.Как установлено судом, представленные конкурсным управляющим в подтверждение участия Кондратовой Л.Н. и Захарова С.В. в одобрение сделок подписанные Председателем Совета директоров Сулеймановым Р.С. протоколы проведенных в форме заочного голосования заседаний Совета директоров Банка: N 55/16 от 07.10.2016 об одобрении договора цессии с ООО "Фортеос" и N 62/16 от 27.10.2016 об одобрении договора цессии с ООО "Актуальный ресурс" (с бюллетенями для голосования членов Совета директоров Сулейманова Р.С., Асряна А.С., Титова А.С.), не свидетельствуют о наличии подписанных Кондратовой Л.Н. и Захарова С.В. бюллетений для заочного голосования с их волеизъявлением об одобрении договоров цессии по обоим указанным протоколам.
Требование: Об отмене определения об отказе во взыскании с контролирующих должника лиц убытков.
Решение: Определение оставлено без изменения.Как установлено судом, представленные конкурсным управляющим в подтверждение участия Кондратовой Л.Н. и Захарова С.В. в одобрение сделок подписанные Председателем Совета директоров Сулеймановым Р.С. протоколы проведенных в форме заочного голосования заседаний Совета директоров Банка: N 55/16 от 07.10.2016 об одобрении договора цессии с ООО "Фортеос" и N 62/16 от 27.10.2016 об одобрении договора цессии с ООО "Актуальный ресурс" (с бюллетенями для голосования членов Совета директоров Сулейманова Р.С., Асряна А.С., Титова А.С.), не свидетельствуют о наличии подписанных Кондратовой Л.Н. и Захарова С.В. бюллетений для заочного голосования с их волеизъявлением об одобрении договоров цессии по обоим указанным протоколам.
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2024 N 15АП-6041/2024 по делу N А32-69522/2023
Требование: Об оспаривании постановлений о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.23.1 КоАП РФ.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Доводы о том, что копия протокола заседания совета директоров от 07.06.2023 поступила в адрес общества 08.06.2023 от неустановленного лица с электронной почты; на бумажном носителе протокол совета директоров от 07.06.2023 получен 27.06.2023, направлен был из РФ, однако, отправитель Стремоусов С.Г. находится за пределами РФ, что по мнению общества не подтверждает проведение совета директоров общества, на котором рассматривались вопросы о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней 30.06.2023) и не позволяло своевременно направить сообщения о проведении общего собрания акционеров и бюллетеней для заочного голосования, судебной коллегией не принимается.
Требование: Об оспаривании постановлений о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.23.1 КоАП РФ.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Доводы о том, что копия протокола заседания совета директоров от 07.06.2023 поступила в адрес общества 08.06.2023 от неустановленного лица с электронной почты; на бумажном носителе протокол совета директоров от 07.06.2023 получен 27.06.2023, направлен был из РФ, однако, отправитель Стремоусов С.Г. находится за пределами РФ, что по мнению общества не подтверждает проведение совета директоров общества, на котором рассматривались вопросы о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней 30.06.2023) и не позволяло своевременно направить сообщения о проведении общего собрания акционеров и бюллетеней для заочного голосования, судебной коллегией не принимается.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как составить протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) ООО
(КонсультантПлюс, 2024)Кроме того, в зависимости от того, в какой форме проводилось собрание членов совета директоров (наблюдательного совета) - заседание или заочное голосование, включите в протокол помимо сведений, указанных выше (п. 4 ст. 181.2 ГК РФ):
(КонсультантПлюс, 2024)Кроме того, в зависимости от того, в какой форме проводилось собрание членов совета директоров (наблюдательного совета) - заседание или заочное голосование, включите в протокол помимо сведений, указанных выше (п. 4 ст. 181.2 ГК РФ):
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ
(ред. от 30.12.2021)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации"1.1) протокол об итогах голосования в 2020 году составляется не позднее шести рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования в 2020 году могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее восьми рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров в 2020 году составляется не позднее шести рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах;
(ред. от 30.12.2021)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации"1.1) протокол об итогах голосования в 2020 году составляется не позднее шести рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования в 2020 году могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее восьми рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров в 2020 году составляется не позднее шести рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах;
Постановление Правительства РФ от 15.06.2024 N 810
"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 965"
(вместе с "Уставом общества с ограниченной ответственностью "Севернефтегазпром", "Уставом общества с ограниченной ответственностью "Газпром ЮРГМ Трейдинг", "Уставом общества с ограниченной ответственностью "Газпром ЮРГМ Девелопмент", "Правилами проведения оценки, подготовки предложения к приобретению и продажи долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью "Севернефтегазпром", общества с ограниченной ответственностью "Газпром ЮРГМ Трейдинг", общества с ограниченной ответственностью "Газпром ЮРГМ Девелопмент" в соответствии с подпунктом "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 965 "О специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций")К протоколу заседания совета директоров приобщаются документы, утвержденные на заседании совета директоров, а также мнения членов совета директоров (в письменной форме) в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров.
"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 965"
(вместе с "Уставом общества с ограниченной ответственностью "Севернефтегазпром", "Уставом общества с ограниченной ответственностью "Газпром ЮРГМ Трейдинг", "Уставом общества с ограниченной ответственностью "Газпром ЮРГМ Девелопмент", "Правилами проведения оценки, подготовки предложения к приобретению и продажи долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью "Севернефтегазпром", общества с ограниченной ответственностью "Газпром ЮРГМ Трейдинг", общества с ограниченной ответственностью "Газпром ЮРГМ Девелопмент" в соответствии с подпунктом "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 965 "О специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций")К протоколу заседания совета директоров приобщаются документы, утвержденные на заседании совета директоров, а также мнения членов совета директоров (в письменной форме) в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров.