Протокол заседания совета директоров в заочной форме
Подборка наиболее важных документов по запросу Протокол заседания совета директоров в заочной форме (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 05.05.2023 N 01АП-3234/2017 по делу N А43-580/2017
Требование: Об отмене определения об отказе во взыскании с контролирующих должника лиц убытков.
Решение: Определение оставлено без изменения.Как установлено судом, представленные конкурсным управляющим в подтверждение участия Кондратовой Л.Н. и Захарова С.В. в одобрение сделок подписанные Председателем Совета директоров Сулеймановым Р.С. протоколы проведенных в форме заочного голосования заседаний Совета директоров Банка: N 55/16 от 07.10.2016 об одобрении договора цессии с ООО "Фортеос" и N 62/16 от 27.10.2016 об одобрении договора цессии с ООО "Актуальный ресурс" (с бюллетенями для голосования членов Совета директоров Сулейманова Р.С., Асряна А.С., Титова А.С.), не свидетельствуют о наличии подписанных Кондратовой Л.Н. и Захарова С.В. бюллетений для заочного голосования с их волеизъявлением об одобрении договоров цессии по обоим указанным протоколам.
Требование: Об отмене определения об отказе во взыскании с контролирующих должника лиц убытков.
Решение: Определение оставлено без изменения.Как установлено судом, представленные конкурсным управляющим в подтверждение участия Кондратовой Л.Н. и Захарова С.В. в одобрение сделок подписанные Председателем Совета директоров Сулеймановым Р.С. протоколы проведенных в форме заочного голосования заседаний Совета директоров Банка: N 55/16 от 07.10.2016 об одобрении договора цессии с ООО "Фортеос" и N 62/16 от 27.10.2016 об одобрении договора цессии с ООО "Актуальный ресурс" (с бюллетенями для голосования членов Совета директоров Сулейманова Р.С., Асряна А.С., Титова А.С.), не свидетельствуют о наличии подписанных Кондратовой Л.Н. и Захарова С.В. бюллетений для заочного голосования с их волеизъявлением об одобрении договоров цессии по обоим указанным протоколам.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как составить протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) ООО
(КонсультантПлюс, 2024)Кроме того, в зависимости от того, в какой форме проводилось собрание членов совета директоров (наблюдательного совета) - заседание или заочное голосование, включите в протокол помимо сведений, указанных выше (п. 4 ст. 181.2 ГК РФ):
(КонсультантПлюс, 2024)Кроме того, в зависимости от того, в какой форме проводилось собрание членов совета директоров (наблюдательного совета) - заседание или заочное голосование, включите в протокол помимо сведений, указанных выше (п. 4 ст. 181.2 ГК РФ):
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Приобретение более 30 процентов акций публичного акционерного обществаНа заседании совета директоров ОАО "ТГК N 2" 18.09.2009, проводимого в форме заочного голосования, принято решение, оформленное протоколом от 23.09.2009 N 26, об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК N 2" путем размещения 80 850 827 176 дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая на общую сумму 808 508 271 рубль 76 копеек посредством открытой подписки. Решение принято единогласно.
Нормативные акты
Федеральный закон от 14.07.2022 N 292-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах"2) протокол об итогах голосования в 2022 году составляется в срок не позднее шести рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования в 2022 году могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, в срок не позднее восьми рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров в 2022 году составляется в срок не позднее шести рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах;
(ред. от 25.12.2023)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах"2) протокол об итогах голосования в 2022 году составляется в срок не позднее шести рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования в 2022 году могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, в срок не позднее восьми рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров в 2022 году составляется в срок не позднее шести рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах;
Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ
(ред. от 30.12.2021)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации"1.1) протокол об итогах голосования в 2020 году составляется не позднее шести рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования в 2020 году могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее восьми рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров в 2020 году составляется не позднее шести рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах;
(ред. от 30.12.2021)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации"1.1) протокол об итогах голосования в 2020 году составляется не позднее шести рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования в 2020 году могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее восьми рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров в 2020 году составляется не позднее шести рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах;