Признак представления документов, связанных с проведением операций
Подборка наиболее важных документов по запросу Признак представления документов, связанных с проведением операций (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 17.10.2023 по делу N 88-18458/2023 (УИД 59RS0004-01-2022-002824-27)
Категория спора: Причинение вреда жизни и здоровью.
Требования потерпевшего: 1) О взыскании имущественного вреда; 2) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Истцу была проведена операция на глазу, приведшая к отеку всех слоев роговицы, истец был нетрудоспособен, далее продолжил лечение у ответчика, но без положительного результата, терапевтическое лечение по настоящее время результатов не дало.
Решение: 1) Дело направлено на новое рассмотрение; 2) Дело направлено на новое рассмотрение.Доводы ответчика о наличии грубой неосторожности в действиях истца, не предупредившей врача перед операцией 28 августа 2020 года о наличии контактов с больным ОРВИ и наличии признаков ОРВИ у истца, суд первой инстанции признал необоснованными, поскольку доказательства наличия в действиях Ч. умысла или грубой неосторожности в материалах дела отсутствуют. Отметив, что согласно представленным медицинским документам признаков инфекционного заболевания перед проведением оперативных вмешательств, в том числе 28 августа 2020 года, у Ч. не установлено; записи, свидетельствующие о противопоказаниях к проведению операции, отсутствуют. В ответе на вопрос 11 в заключении экспертов указано, что однозначно утверждать, что причина развития кератита связана с проведением повторной операции в инкубационном периоде новой коронавирусной инфекции у пациентки, не правомерно, так же как и утверждать обратное.
Категория спора: Причинение вреда жизни и здоровью.
Требования потерпевшего: 1) О взыскании имущественного вреда; 2) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Истцу была проведена операция на глазу, приведшая к отеку всех слоев роговицы, истец был нетрудоспособен, далее продолжил лечение у ответчика, но без положительного результата, терапевтическое лечение по настоящее время результатов не дало.
Решение: 1) Дело направлено на новое рассмотрение; 2) Дело направлено на новое рассмотрение.Доводы ответчика о наличии грубой неосторожности в действиях истца, не предупредившей врача перед операцией 28 августа 2020 года о наличии контактов с больным ОРВИ и наличии признаков ОРВИ у истца, суд первой инстанции признал необоснованными, поскольку доказательства наличия в действиях Ч. умысла или грубой неосторожности в материалах дела отсутствуют. Отметив, что согласно представленным медицинским документам признаков инфекционного заболевания перед проведением оперативных вмешательств, в том числе 28 августа 2020 года, у Ч. не установлено; записи, свидетельствующие о противопоказаниях к проведению операции, отсутствуют. В ответе на вопрос 11 в заключении экспертов указано, что однозначно утверждать, что причина развития кератита связана с проведением повторной операции в инкубационном периоде новой коронавирусной инфекции у пациентки, не правомерно, так же как и утверждать обратное.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Валютный состав преступления по ст. 193.1 УК РФ
(Пантюшов О.В.)
("Право и экономика", 2021, N 4)Объективная сторона преступления по ст. 193.1 УК РФ включает два обязательных признака, которые должны присутствовать одновременно: фактическое совершение валютных операций и представление кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода (подложные документы).
(Пантюшов О.В.)
("Право и экономика", 2021, N 4)Объективная сторона преступления по ст. 193.1 УК РФ включает два обязательных признака, которые должны присутствовать одновременно: фактическое совершение валютных операций и представление кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода (подложные документы).
Статья: Использование криптовалют в трансграничных расчетах: проблемы и перспективы правового регулирования
(Ситник А.А.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 8)В соответствии с Классификатором признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки), утвержденным Положением Банка России от 02.03.2012 N 375-П <18>, проведение любых операций, связанных с оборотом цифровой валюты (код 1190), относится к признакам, свидетельствующим о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Следовательно, кредитная организация по умолчанию рассматривает соответствующие операции как подозрительные и при возникновении малейших вопросов может отказать в их проведении.
(Ситник А.А.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 8)В соответствии с Классификатором признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки), утвержденным Положением Банка России от 02.03.2012 N 375-П <18>, проведение любых операций, связанных с оборотом цифровой валюты (код 1190), относится к признакам, свидетельствующим о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Следовательно, кредитная организация по умолчанию рассматривает соответствующие операции как подозрительные и при возникновении малейших вопросов может отказать в их проведении.
Нормативные акты
Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И
(ред. от 06.08.2024)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749)3.11. В графе 13 указывается код признака представления резидентом документов, связанных с проведением операций (2, 3 или 4), указанный в данных по операциям в соответствии с пунктом 4 приложения 2 к настоящей Инструкции.
(ред. от 06.08.2024)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749)3.11. В графе 13 указывается код признака представления резидентом документов, связанных с проведением операций (2, 3 или 4), указанный в данных по операциям в соответствии с пунктом 4 приложения 2 к настоящей Инструкции.