Преднамеренное банкротство
Подборка наиболее важных документов по запросу Преднамеренное банкротство (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике: Банковский счет.
Вправе ли временный управляющий запрашивать в банках сведения о должнике, составляющие банковскую тайну
(КонсультантПлюс, 2025)Временным управляющим Михайловым В.Е. в адрес ответчика был направлен запрос о предоставлении информации по расчетному счету ЗАО "Унитех-Сервис" (л. д. 9 - 15). Данная информация необходима для реализации своих прав и обязанностей, определенных Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в редакции от 30.12.2008 N 296-ФЗ (далее - Закон о банкротстве), а также Временными правилами проверки арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 855, Правилами проведения арбитражными управляющим финансового анализа, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2003 N 367.
Вправе ли временный управляющий запрашивать в банках сведения о должнике, составляющие банковскую тайну
(КонсультантПлюс, 2025)Временным управляющим Михайловым В.Е. в адрес ответчика был направлен запрос о предоставлении информации по расчетному счету ЗАО "Унитех-Сервис" (л. д. 9 - 15). Данная информация необходима для реализации своих прав и обязанностей, определенных Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в редакции от 30.12.2008 N 296-ФЗ (далее - Закон о банкротстве), а также Временными правилами проверки арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 855, Правилами проведения арбитражными управляющим финансового анализа, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2003 N 367.
Нормативные акты
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 17.11.2025)Статья 196. Преднамеренное банкротство
(ред. от 17.11.2025)Статья 196. Преднамеренное банкротство
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред. от 04.11.2025)2. Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем или гражданином действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица либо индивидуального предпринимателя или гражданина в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний, -
(ред. от 04.11.2025)2. Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем или гражданином действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица либо индивидуального предпринимателя или гражданина в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний, -
"Хозяйственные общества как форма ведения бизнеса: учебное пособие"
(Крылов В.Г., Самойлов И.А., Седгарян К.А.)
("Статут", 2024)Еще одна статья, которая часто становится поводом для привлечения к уголовной ответственности директоров компании, владельцев бизнеса, членов совета директоров, - это ст. 196 "Преднамеренное банкротство" УК РФ. Эта норма Кодекса применяется правоохранительными органами в целях наказания лиц, которые для того, чтобы не платить по долгам компании, предпринимают действия, влекущие банкротство корпорации и неминуемое причинение крупного ущерба ее кредиторам.
(Крылов В.Г., Самойлов И.А., Седгарян К.А.)
("Статут", 2024)Еще одна статья, которая часто становится поводом для привлечения к уголовной ответственности директоров компании, владельцев бизнеса, членов совета директоров, - это ст. 196 "Преднамеренное банкротство" УК РФ. Эта норма Кодекса применяется правоохранительными органами в целях наказания лиц, которые для того, чтобы не платить по долгам компании, предпринимают действия, влекущие банкротство корпорации и неминуемое причинение крупного ущерба ее кредиторам.
Статья: Правовая проблематика страхования D&O и как его усилить юридически
(Чехин И.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2024, N 2)2) уголовная ответственность - широкий круг составов, как то: уклонение от уплаты налогов, невыплата заработной платы, отмывание денежных средств, незаконное предпринимательство, мошенничество, преднамеренное банкротство и другое; виды уголовной санкции, как то: штрафы, лишение свободы, обязательные, исправительные, принудительные работы и другое;
(Чехин И.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2024, N 2)2) уголовная ответственность - широкий круг составов, как то: уклонение от уплаты налогов, невыплата заработной платы, отмывание денежных средств, незаконное предпринимательство, мошенничество, преднамеренное банкротство и другое; виды уголовной санкции, как то: штрафы, лишение свободы, обязательные, исправительные, принудительные работы и другое;
Статья: Проблема выделения преступлений в сфере предпринимательской деятельности в Российской Федерации и зарубежных странах
(Жиделев А.Д.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2025, N 3)<26> Середа И.М., Середа А.Г. Анализ зарубежного законодательства, регламентирующего ответственность за преднамеренное банкротство // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2018. N 4 (87). С. 65 - 73.
(Жиделев А.Д.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2025, N 3)<26> Середа И.М., Середа А.Г. Анализ зарубежного законодательства, регламентирующего ответственность за преднамеренное банкротство // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2018. N 4 (87). С. 65 - 73.
Статья: Спор о признании гражданина банкротом (на основании практики арбитражных судов города Москвы и Московского округа)
("Электронный журнал "Помощник адвоката", 2025)Фиктивное или преднамеренное банкротство, а также неправомерные действия при банкротстве могут грозить привлечением к административной или уголовной ответственности в соответствии со ст. ст. 14.12, 14.13 КоАП РФ, ст. 197 УК РФ.
("Электронный журнал "Помощник адвоката", 2025)Фиктивное или преднамеренное банкротство, а также неправомерные действия при банкротстве могут грозить привлечением к административной или уголовной ответственности в соответствии со ст. ст. 14.12, 14.13 КоАП РФ, ст. 197 УК РФ.
Статья: Несостоятельность (банкротство) наследственной массы: проблемы теории и практики
(Гасанов З.У.)
("Наследственное право", 2025, N 2)Каждый гражданин имеет право на заключение сделок по выражению своей воли, например через дарение или куплю-продажу имущества, в том числе и перед процедурой банкротства. Однако нередки случаи, когда должник таким путем принимает все меры и использует все способы по спасению своего имущества. Данные совершаемые должником сделки являются противозаконными при прохождении процедуры банкротства, в особенности сделки, совершенные за последние три года. Финансовый управляющий и кредиторы могут признать данные сделки недействительными, определяя их как преднамеренное банкротство, и обратиться в правоохранительные органы с заявлением по ст. 196 "Преднамеренное банкротство" Уголовного кодекса Российской Федерации <13> (далее - УК РФ) или ст. 195 "Неправомерные действия при банкротстве" УК РФ. В свою очередь, суд может также признать данные действия должника недобросовестными, а деяния - направленными на умышленное сокрытие имущества в соответствии со ст. 213.28 Закона о банкротстве.
(Гасанов З.У.)
("Наследственное право", 2025, N 2)Каждый гражданин имеет право на заключение сделок по выражению своей воли, например через дарение или куплю-продажу имущества, в том числе и перед процедурой банкротства. Однако нередки случаи, когда должник таким путем принимает все меры и использует все способы по спасению своего имущества. Данные совершаемые должником сделки являются противозаконными при прохождении процедуры банкротства, в особенности сделки, совершенные за последние три года. Финансовый управляющий и кредиторы могут признать данные сделки недействительными, определяя их как преднамеренное банкротство, и обратиться в правоохранительные органы с заявлением по ст. 196 "Преднамеренное банкротство" Уголовного кодекса Российской Федерации <13> (далее - УК РФ) или ст. 195 "Неправомерные действия при банкротстве" УК РФ. В свою очередь, суд может также признать данные действия должника недобросовестными, а деяния - направленными на умышленное сокрытие имущества в соответствии со ст. 213.28 Закона о банкротстве.
Статья: Компаративный анализ уголовного законодательства зарубежных стран в области преднамеренного банкротства
(Роганов С.Ф., Староселет О.С.)
("Оборонно-промышленный комплекс: управление, экономика и финансы, право", 2023, N 6)"Оборонно-промышленный комплекс: управление, экономика и финансы, право", 2023, N 6
(Роганов С.Ф., Староселет О.С.)
("Оборонно-промышленный комплекс: управление, экономика и финансы, право", 2023, N 6)"Оборонно-промышленный комплекс: управление, экономика и финансы, право", 2023, N 6
Готовое решение: За что может быть дисквалифицирован руководитель организации
(КонсультантПлюс, 2025)допустил фиктивное или преднамеренное банкротство организации (ст. 14.12 КоАП РФ).
(КонсультантПлюс, 2025)допустил фиктивное или преднамеренное банкротство организации (ст. 14.12 КоАП РФ).
Статья: Разграничение субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц с применением иных мер гражданско-правовой ответственности
(Сидоров А.В.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 5)Если вина КДЛ была в форме умысла, то, помимо привлечения к гражданско-правовой ответственности, лицо может быть подвергнуто уголовной ответственности. Так, статья 196 УК РФ <6> устанавливает ответственность за преднамеренное банкротство. Состав данного преступления предполагает умысел. Но поскольку к одному правонарушению могут быть одновременно применены меры разноотраслевой ответственности, то совершение контролирующим лицом деликта с виной в форме умысла может повлечь за собой одновременно как уголовную, так и субсидиарную ответственность в рамках банкротства или обе одновременно.
(Сидоров А.В.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 5)Если вина КДЛ была в форме умысла, то, помимо привлечения к гражданско-правовой ответственности, лицо может быть подвергнуто уголовной ответственности. Так, статья 196 УК РФ <6> устанавливает ответственность за преднамеренное банкротство. Состав данного преступления предполагает умысел. Но поскольку к одному правонарушению могут быть одновременно применены меры разноотраслевой ответственности, то совершение контролирующим лицом деликта с виной в форме умысла может повлечь за собой одновременно как уголовную, так и субсидиарную ответственность в рамках банкротства или обе одновременно.