Преднамеренное банкротство
Подборка наиболее важных документов по запросу Преднамеренное банкротство (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике: Банковский счет.
Вправе ли временный управляющий запрашивать в банках сведения о должнике, составляющие банковскую тайну
(КонсультантПлюс, 2026)Временным управляющим Михайловым В.Е. в адрес ответчика был направлен запрос о предоставлении информации по расчетному счету ЗАО "Унитех-Сервис" (л. д. 9 - 15). Данная информация необходима для реализации своих прав и обязанностей, определенных Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в редакции от 30.12.2008 N 296-ФЗ (далее - Закон о банкротстве), а также Временными правилами проверки арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 855, Правилами проведения арбитражными управляющим финансового анализа, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2003 N 367.
Вправе ли временный управляющий запрашивать в банках сведения о должнике, составляющие банковскую тайну
(КонсультантПлюс, 2026)Временным управляющим Михайловым В.Е. в адрес ответчика был направлен запрос о предоставлении информации по расчетному счету ЗАО "Унитех-Сервис" (л. д. 9 - 15). Данная информация необходима для реализации своих прав и обязанностей, определенных Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в редакции от 30.12.2008 N 296-ФЗ (далее - Закон о банкротстве), а также Временными правилами проверки арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 855, Правилами проведения арбитражными управляющим финансового анализа, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2003 N 367.
Нормативные акты
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 20.02.2026)Статья 196. Преднамеренное банкротство
(ред. от 20.02.2026)Статья 196. Преднамеренное банкротство
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред. от 23.03.2026)2. Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем или гражданином действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица либо индивидуального предпринимателя или гражданина в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний, -
(ред. от 23.03.2026)2. Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем или гражданином действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица либо индивидуального предпринимателя или гражданина в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний, -
Формы
"Мораторные проценты в делах о банкротстве граждан: правовая природа, особенность начисления и уплаты: монография"
(Фролов И.В.)
("Юстицинформ", 2025) Согласно пункту 28 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 года N 51 "О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей" (ред. от 25.12.2018) "в случаях, когда при рассмотрении дела о банкротстве будут установлены признаки преднамеренного или фиктивного банкротства либо иные обстоятельства, свидетельствующие о злоупотреблении должником своими правами и ином заведомо недобросовестном поведении в ущерб кредиторам (принятие на себя заведомо неисполнимых обязательств, предоставление банку заведомо ложных сведений при получении кредита, сокрытие или умышленное уничтожение имущества, вывод активов, неисполнение указаний суда о предоставлении информации и т.п.), суд вправе в определении о завершении конкурсного производства указать на неприменение в отношении данного должника правила об освобождении от исполнения обязательств (ст. 10 ГК РФ)" <81>.
(Фролов И.В.)
("Юстицинформ", 2025) Согласно пункту 28 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 года N 51 "О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей" (ред. от 25.12.2018) "в случаях, когда при рассмотрении дела о банкротстве будут установлены признаки преднамеренного или фиктивного банкротства либо иные обстоятельства, свидетельствующие о злоупотреблении должником своими правами и ином заведомо недобросовестном поведении в ущерб кредиторам (принятие на себя заведомо неисполнимых обязательств, предоставление банку заведомо ложных сведений при получении кредита, сокрытие или умышленное уничтожение имущества, вывод активов, неисполнение указаний суда о предоставлении информации и т.п.), суд вправе в определении о завершении конкурсного производства указать на неприменение в отношении данного должника правила об освобождении от исполнения обязательств (ст. 10 ГК РФ)" <81>.
Статья: Особенности оценки относимости доказательств в делах о несостоятельности (банкротстве)
(Никонорова Е.С.)
("Современное право", 2025, N 9)При рассмотрении обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующего должника лица судом было отклонено заключение специалиста о финансовом состоянии должника, поскольку оно может рассматриваться как не более чем мнение в пользу ответчика и является неотносимым доказательством. Финансовый анализ в деле о банкротстве проводит арбитражный управляющий как профессиональный субъект. В ходе анализа признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства должника были выявлены признаки преднамеренного банкротства. Результаты финансового анализа, проведенного управляющим, оспорены не были <5>.
(Никонорова Е.С.)
("Современное право", 2025, N 9)При рассмотрении обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующего должника лица судом было отклонено заключение специалиста о финансовом состоянии должника, поскольку оно может рассматриваться как не более чем мнение в пользу ответчика и является неотносимым доказательством. Финансовый анализ в деле о банкротстве проводит арбитражный управляющий как профессиональный субъект. В ходе анализа признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства должника были выявлены признаки преднамеренного банкротства. Результаты финансового анализа, проведенного управляющим, оспорены не были <5>.
Статья: Финансовый анализ в делах о банкротстве - недостатки и возможности оспаривания
(Беломытцева О.С.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2025, N 11)Финансовый анализ проводится временным управляющим в арбитражном процессе, однако имеет четкую взаимосвязь с уголовным процессом. Согласно пункту 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 855 анализ значений и динамики коэффициентов платежеспособности из финансового анализа является основой для составления заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Такое заключение, как правило, ложится в основу уголовного преследования контролировавших должника лиц по статьям 195 - 197 Уголовного кодекса Российской Федерации, при этом наиболее распространена статья 196 "Преднамеренное банкротство".
(Беломытцева О.С.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2025, N 11)Финансовый анализ проводится временным управляющим в арбитражном процессе, однако имеет четкую взаимосвязь с уголовным процессом. Согласно пункту 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 855 анализ значений и динамики коэффициентов платежеспособности из финансового анализа является основой для составления заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Такое заключение, как правило, ложится в основу уголовного преследования контролировавших должника лиц по статьям 195 - 197 Уголовного кодекса Российской Федерации, при этом наиболее распространена статья 196 "Преднамеренное банкротство".
Статья: О некоторых вопросах правового обеспечения финансовой безопасности предприятия
(Соловьев А.А., Попенко А.В.)
("Безопасность бизнеса", 2025, N 3)- преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) и фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Указанные статьи применяются в случаях, когда контрагент, злоупотребляя правом на банкротство, уклоняется от исполнения обязательств перед предприятием.
(Соловьев А.А., Попенко А.В.)
("Безопасность бизнеса", 2025, N 3)- преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) и фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Указанные статьи применяются в случаях, когда контрагент, злоупотребляя правом на банкротство, уклоняется от исполнения обязательств перед предприятием.
Статья: Последствия увольнения руководителя компании
(Митрахович А.)
("Делопроизводство", 2025, N 1)В одном из дел корпоративный конфликт привел к преднамеренному банкротству, инициированному аффилированным с руководителем общества лицом, которое впоследствии было прекращено погашением долгов <5>. Акционер обратился с иском к бывшему директору о взыскании убытков - 2 170 277,97 рубля.
(Митрахович А.)
("Делопроизводство", 2025, N 1)В одном из дел корпоративный конфликт привел к преднамеренному банкротству, инициированному аффилированным с руководителем общества лицом, которое впоследствии было прекращено погашением долгов <5>. Акционер обратился с иском к бывшему директору о взыскании убытков - 2 170 277,97 рубля.
Статья: Генезис процессуальных полномочий прокурора в сфере противодействия фиктивным и преднамеренным банкротствам
(Маматов М.В., Маслов И.А.)
("Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2025, N 2)"Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2025, N 2
(Маматов М.В., Маслов И.А.)
("Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2025, N 2)"Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2025, N 2
"Методологические проблемы толкования уголовного закона и судейского усмотрения при его применении: монография"
(Кузнецов А.Ю.)
("Проспект", 2025)Очевидно, верно пишет также И.Е. Боровков о том, что правовая норма ст. 201 УК РФ соотносится с нормой ч. 2 ст. 196 Кодекса как общая и специальная, что исключает идеальную совокупность данных преступлений <1>, поскольку использование служебного положения выступает способом совершения преднамеренного банкротства. Приговоры с иными вариантами квалификации - по совокупности указанных преступлений, либо только по ст. 201 УК <2> - демонстрируют произвольное уяснение смысла закона. На этот счет П.А. Филиппов отмечает, что, если менее тяжкие преступления выступают способом совершения более тяжкого преступления, объективная сторона которых включает в себя более общее понятие, исключается их квалификация по совокупности <3>.
(Кузнецов А.Ю.)
("Проспект", 2025)Очевидно, верно пишет также И.Е. Боровков о том, что правовая норма ст. 201 УК РФ соотносится с нормой ч. 2 ст. 196 Кодекса как общая и специальная, что исключает идеальную совокупность данных преступлений <1>, поскольку использование служебного положения выступает способом совершения преднамеренного банкротства. Приговоры с иными вариантами квалификации - по совокупности указанных преступлений, либо только по ст. 201 УК <2> - демонстрируют произвольное уяснение смысла закона. На этот счет П.А. Филиппов отмечает, что, если менее тяжкие преступления выступают способом совершения более тяжкого преступления, объективная сторона которых включает в себя более общее понятие, исключается их квалификация по совокупности <3>.
Готовое решение: За что может быть дисквалифицирован руководитель организации
(КонсультантПлюс, 2026)допустил фиктивное или преднамеренное банкротство организации (ст. 14.12 КоАП РФ).
(КонсультантПлюс, 2026)допустил фиктивное или преднамеренное банкротство организации (ст. 14.12 КоАП РФ).