Постановка на учет в финмониторинге
Подборка наиболее важных документов по запросу Постановка на учет в финмониторинге (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Финансовый мониторинг в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)В случае отсутствия контрольных (надзорных) органов в сфере деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, контроль (надзор) осуществляется Росфинмониторингом (ст. 9.1 Закона N 115-ФЗ, Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)В случае отсутствия контрольных (надзорных) органов в сфере деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, контроль (надзор) осуществляется Росфинмониторингом (ст. 9.1 Закона N 115-ФЗ, Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58).
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2025)Лизинговая компания обязана встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Эта служба контролирует исполнение, в том числе лизинговыми компаниями, требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (пп. "а" п. 2 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58, п. 1 Положения, утв. Указом Президента РФ от 13.06.2012 N 808).
(КонсультантПлюс, 2025)Лизинговая компания обязана встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Эта служба контролирует исполнение, в том числе лизинговыми компаниями, требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (пп. "а" п. 2 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58, п. 1 Положения, утв. Указом Президента РФ от 13.06.2012 N 808).
Нормативные акты
"Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу"
(утв. Росфинмониторингом)Примерный образец заполнения карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу для организаций
(утв. Росфинмониторингом)Примерный образец заполнения карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу для организаций
Статья: Что проверить при заключении договора факторинга
(Каблучков А.)
("Юридический справочник руководителя", 2021, N 10)<1> Подпункт "е" п. 2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58.
(Каблучков А.)
("Юридический справочник руководителя", 2021, N 10)<1> Подпункт "е" п. 2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58.