Понятие подозрительной сделки
Подборка наиболее важных документов по запросу Понятие подозрительной сделки (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2024 N 01АП-1044/2024 по делу N А11-7565/2021
Требование: Об отмене определения об отказе в признании недействительной сделки, применении последствий недействительности сделки.
Решение: Определение оставлено без изменения.Наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную по смыслу статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 4 Постановления N 63). При этом необходимо учитывать, что нельзя оспаривать сделку, причиняющую вред кредиторам, на основании статей 10 и 168 Гражданским кодексом Российской Федерации, если она не выходит за рамки понятия подозрительной сделки.
Требование: Об отмене определения об отказе в признании недействительной сделки, применении последствий недействительности сделки.
Решение: Определение оставлено без изменения.Наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную по смыслу статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 4 Постановления N 63). При этом необходимо учитывать, что нельзя оспаривать сделку, причиняющую вред кредиторам, на основании статей 10 и 168 Гражданским кодексом Российской Федерации, если она не выходит за рамки понятия подозрительной сделки.
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2024 N 01АП-3894/2023 по делу N А43-37/2022
Требование: Об отмене определения об отказе в признании сделки должника недействительной, применении последствий недействительности сделки.
Решение: Определение оставлено без изменения.Наличие специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную по смыслу статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 4 Постановления N 63). При этом необходимо учитывать, что нельзя оспаривать сделку, причиняющую вред кредиторам, на основании статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, если она не выходит за рамки понятия подозрительной сделки (определения Верховного Суда Российской Федерации от 31.08.2017 N 305-ЭС17-4886, от 06.03.2019 N 305-ЭС18-22069).
Требование: Об отмене определения об отказе в признании сделки должника недействительной, применении последствий недействительности сделки.
Решение: Определение оставлено без изменения.Наличие специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную по смыслу статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 4 Постановления N 63). При этом необходимо учитывать, что нельзя оспаривать сделку, причиняющую вред кредиторам, на основании статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, если она не выходит за рамки понятия подозрительной сделки (определения Верховного Суда Российской Федерации от 31.08.2017 N 305-ЭС17-4886, от 06.03.2019 N 305-ЭС18-22069).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: В каких случаях и как можно признать недействительными сделки при банкротстве
(КонсультантПлюс, 2025)1. В каких случаях сделку можно оспорить как подозрительную
(КонсультантПлюс, 2025)1. В каких случаях сделку можно оспорить как подозрительную
Статья: Защита прав и законных интересов кредиторов и должников при несостоятельности коммерческих организаций в Российской Федерации
(Самигулина А.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2024, N 2)Понятие "подозрительная сделка" носит преимущественно оценочный характер. Из опыта правоприменительной практики российский законодатель закрепил два вида таких сделок: во-первых, неравноценные сделки, то есть заключенные в случае неравноценного исполнения обязательств одной из сторон соглашения; во-вторых, деликтные сделки, признаком которых является причинение должником имущественного вреда кредиторам. А.А. Гусева отмечает, что причинение вреда имущественным правам кредиторов предполагает полную или частичную утрату возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества <4>. В случае если не будет доказано хотя бы одно из указанных обстоятельств, в удовлетворении иска о признании сделки недействительной будет отказано.
(Самигулина А.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2024, N 2)Понятие "подозрительная сделка" носит преимущественно оценочный характер. Из опыта правоприменительной практики российский законодатель закрепил два вида таких сделок: во-первых, неравноценные сделки, то есть заключенные в случае неравноценного исполнения обязательств одной из сторон соглашения; во-вторых, деликтные сделки, признаком которых является причинение должником имущественного вреда кредиторам. А.А. Гусева отмечает, что причинение вреда имущественным правам кредиторов предполагает полную или частичную утрату возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества <4>. В случае если не будет доказано хотя бы одно из указанных обстоятельств, в удовлетворении иска о признании сделки недействительной будет отказано.
Нормативные акты
Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63
(ред. от 17.12.2024)
"О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"2. К сделкам, совершенным не должником, а другими лицами за счет должника, которые в силу пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве могут быть признаны недействительными по правилам главы III.1 этого Закона (в том числе на основании статей 61.2 или 61.3), могут, в частности, относиться:
(ред. от 17.12.2024)
"О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"2. К сделкам, совершенным не должником, а другими лицами за счет должника, которые в силу пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве могут быть признаны недействительными по правилам главы III.1 этого Закона (в том числе на основании статей 61.2 или 61.3), могут, в частности, относиться:
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 17.12.2025)
"О несостоятельности (банкротстве)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)1. Сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 17.12.2025)
"О несостоятельности (банкротстве)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)1. Сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.
Статья: Специфика сроков в делах об оспаривании подозрительных сделок должника
(Лисянский Е.В.)
("Юстиция", 2024, N 2)Такой механизм направлен на защиту имущественных прав кредиторов должника, в отношении которого принято решение о начале процедуры банкротства. Назначение его сводится к тому, чтобы дать возможность признать по определенным условиям, в свою очередь, установленным ст. 61.2 специального ФЗ N 127, совершенные сделки недействительными, преследуя основную цель - возвратить имущество должника в конкурсную массу. Условия для обращения в суд с таким материально-правовым требованием сводятся к единому вектору - установлению подозрительного характера сделок. Некоторые из критериев подозрительности, подлежащих анализу, положение упомянутой выше нормы закрепляет так:
(Лисянский Е.В.)
("Юстиция", 2024, N 2)Такой механизм направлен на защиту имущественных прав кредиторов должника, в отношении которого принято решение о начале процедуры банкротства. Назначение его сводится к тому, чтобы дать возможность признать по определенным условиям, в свою очередь, установленным ст. 61.2 специального ФЗ N 127, совершенные сделки недействительными, преследуя основную цель - возвратить имущество должника в конкурсную массу. Условия для обращения в суд с таким материально-правовым требованием сводятся к единому вектору - установлению подозрительного характера сделок. Некоторые из критериев подозрительности, подлежащих анализу, положение упомянутой выше нормы закрепляет так:
"Законодательство о банкротстве: преемственность и новации: монография"
(Абдуллаева П.Р., Бандурина Н.В., Воронина Ю.М. и др.)
(отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов)
("Юстицинформ", 2023)10. Циндяйкина А.Э. К вопросу о соотношении понятий "сделка" и "действие" в рамках конкурсного оспаривания сделок должника: проблемы теории и судебной практики // Российский судья. 2011. N 11. С. 18 - 21.
(Абдуллаева П.Р., Бандурина Н.В., Воронина Ю.М. и др.)
(отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов)
("Юстицинформ", 2023)10. Циндяйкина А.Э. К вопросу о соотношении понятий "сделка" и "действие" в рамках конкурсного оспаривания сделок должника: проблемы теории и судебной практики // Российский судья. 2011. N 11. С. 18 - 21.
Статья: Судебная практика рассмотрения споров по оспариванию подозрительных сделок граждан
(Быков В.П., Черникова Е.В., Звездова И.В.)
("Современное право", 2023, N 3)Важно знать, что правовому регулированию сделок посвящена глава 9 ГК РФ, в которой даются общие понятия сделки, раскрывается правовая природа сделок, а также содержатся положения о недействительных сделках.
(Быков В.П., Черникова Е.В., Звездова И.В.)
("Современное право", 2023, N 3)Важно знать, что правовому регулированию сделок посвящена глава 9 ГК РФ, в которой даются общие понятия сделки, раскрывается правовая природа сделок, а также содержатся положения о недействительных сделках.
Статья: Исключение дорогостоящего имущества из конкурсной массы: перспективы незаконной реализации в преддверии банкротства физического лица
(Шестало С.С.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 5)Таким образом, учитывая, что рассматриваемые виды сделок в силу закона попадают под категории подозрительных, в результате чего впоследствии могут быть признаны недействительными, а также в свете пассивности по отношению к другим участникам дела о банкротстве должник, понимая противоправный (корыстный) характер своих действий, направленных на сохранение имущества без предусмотренных на то законных оснований, тем не менее реализует свой умысел, следствием которого вынужденно уменьшается общий объем конкурсной массы.
(Шестало С.С.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 5)Таким образом, учитывая, что рассматриваемые виды сделок в силу закона попадают под категории подозрительных, в результате чего впоследствии могут быть признаны недействительными, а также в свете пассивности по отношению к другим участникам дела о банкротстве должник, понимая противоправный (корыстный) характер своих действий, направленных на сохранение имущества без предусмотренных на то законных оснований, тем не менее реализует свой умысел, следствием которого вынужденно уменьшается общий объем конкурсной массы.
Статья: Понятие и виды взаимосвязанных сделок, оспариваемых по правилам законодательства о банкротстве
(Кондратьев В.А.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 5)Итак, взаимосвязанность сделок означает, что с формальной точки зрения они являются самостоятельными действиями, как правило оформленными различными документами, однако содержательно представляют собой единое правоотношение. Взаимосвязанность сделок имеет важное значение в первую очередь при разрешении споров, связанных с их оспариванием по правилам Закона о банкротстве как подозрительных и сделок с предпочтением <16>.
(Кондратьев В.А.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 5)Итак, взаимосвязанность сделок означает, что с формальной точки зрения они являются самостоятельными действиями, как правило оформленными различными документами, однако содержательно представляют собой единое правоотношение. Взаимосвязанность сделок имеет важное значение в первую очередь при разрешении споров, связанных с их оспариванием по правилам Закона о банкротстве как подозрительных и сделок с предпочтением <16>.
Статья: Проблемы в судебной практике выявления фактической аффилированности лиц
(Каменков М.В.)
("Закон", 2021, N 11)Надо сказать, что в данных делах суды не задавались вопросом о качестве отношений между физическими лицами, которые так или иначе имели знакомство по совместной работе. За гранью судебного исследования оставалось то, действительно ли такого рода отношения могли свидетельствовать о наличии взаимообусловленных или хотя бы связанных интересов и целей. Установив факт прежней или нынешней работы в одной организации руководителя другой организации, суды рассматривали его в качестве дополнительного довода в пользу единой направленности действий формально независимых друг от друга юридических лиц. В этом смысле данная группа случаев схожа с ситуациями представительства одним лицом по доверенности разных лиц по принципу использования признака трудовых (гражданско-правовых) отношений как способа дополнительного обоснования наличия злоупотреблений в действиях, которые судам показались подозрительными.
(Каменков М.В.)
("Закон", 2021, N 11)Надо сказать, что в данных делах суды не задавались вопросом о качестве отношений между физическими лицами, которые так или иначе имели знакомство по совместной работе. За гранью судебного исследования оставалось то, действительно ли такого рода отношения могли свидетельствовать о наличии взаимообусловленных или хотя бы связанных интересов и целей. Установив факт прежней или нынешней работы в одной организации руководителя другой организации, суды рассматривали его в качестве дополнительного довода в пользу единой направленности действий формально независимых друг от друга юридических лиц. В этом смысле данная группа случаев схожа с ситуациями представительства одним лицом по доверенности разных лиц по принципу использования признака трудовых (гражданско-правовых) отношений как способа дополнительного обоснования наличия злоупотреблений в действиях, которые судам показались подозрительными.
"Корпоративное право современной России: монография"
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Андреев В.К., Лаптев В.А.)
("Проспект", 2023)Норма права обычно несет в себе, содержит какую-то одну черту правового явления. Нередко затруднительно отличить, имеет ли норма права гражданско-правовой характер. Например, незаконное получение кредита может рассматриваться как уголовное преступление (ст. 176 УК РФ), либо как административное правонарушение (ст. 14.11 КоАП РФ), либо как подозрительная сделка должника (ст. 61.2 Закона о банкротстве).
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Андреев В.К., Лаптев В.А.)
("Проспект", 2023)Норма права обычно несет в себе, содержит какую-то одну черту правового явления. Нередко затруднительно отличить, имеет ли норма права гражданско-правовой характер. Например, незаконное получение кредита может рассматриваться как уголовное преступление (ст. 176 УК РФ), либо как административное правонарушение (ст. 14.11 КоАП РФ), либо как подозрительная сделка должника (ст. 61.2 Закона о банкротстве).
Статья: Особенности оспаривания сделок в процедуре банкротства
(Незнамова А.А.)
("Юрист", 2023, N 6)Следует заметить, что Закон о банкротстве, выделяя такие основания, не дает определение самой дефиниции "сделка", а только конкретизирует виды недействительных сделок и определяет ряд характерных действий должника, которые позволяют идентифицировать их в качестве оспоримых <4>. Статья 61.2 Закона о банкротстве оговаривает перечень оснований, позволяющих расценивать сделки в качестве подозрительных. Наличие хотя бы одного из условий, представленных в перечне оговоренных ст. 61.3 Закона о банкротстве, позволяет арбитражному суду сделать вывод, что такая сделка оказывает предпочтение одному из кредиторов перед другим.
(Незнамова А.А.)
("Юрист", 2023, N 6)Следует заметить, что Закон о банкротстве, выделяя такие основания, не дает определение самой дефиниции "сделка", а только конкретизирует виды недействительных сделок и определяет ряд характерных действий должника, которые позволяют идентифицировать их в качестве оспоримых <4>. Статья 61.2 Закона о банкротстве оговаривает перечень оснований, позволяющих расценивать сделки в качестве подозрительных. Наличие хотя бы одного из условий, представленных в перечне оговоренных ст. 61.3 Закона о банкротстве, позволяет арбитражному суду сделать вывод, что такая сделка оказывает предпочтение одному из кредиторов перед другим.
Статья: Алиментное соглашение: теоретический и правоприменительный аспекты (на примере супругов и детей)
(Алейникова В.В.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2024, N 11)В соответствии с п. 1 ст. 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с ГК РФ, а также по специальным основаниям, указанным в Законе о банкротстве как сделки с предпочтением или подозрительные сделки (ст. 61.2 или 61.3). Важно отметить, что этот Закон исходит из широкого понимания сделки, включая в это понятие действия, направленные на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным, процессуальным законодательством и другими отраслями законодательства Российской Федерации, а также действия, совершенные во исполнение судебных актов или правовых актов иных органов государственной власти (п. 3 ст. 61.1).
(Алейникова В.В.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2024, N 11)В соответствии с п. 1 ст. 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с ГК РФ, а также по специальным основаниям, указанным в Законе о банкротстве как сделки с предпочтением или подозрительные сделки (ст. 61.2 или 61.3). Важно отметить, что этот Закон исходит из широкого понимания сделки, включая в это понятие действия, направленные на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным, процессуальным законодательством и другими отраслями законодательства Российской Федерации, а также действия, совершенные во исполнение судебных актов или правовых актов иных органов государственной власти (п. 3 ст. 61.1).
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Ответ: При параллельном импорте товары приобретаются не у официальных дистрибьюторов или производителей, а у иных иностранных компаний-посредников, которые в свою очередь приобретают их у производителя. При этом участниками ВЭД с иностранными компаниями-посредниками заключаются сделки, имеющие экономический смысл и предусматривающие реальный ввоз товаров на территорию Российской Федерации. Ввоз товаров при этом в обязательном порядке сопровождается уплатой "ввозного" НДС и таможенных пошлин. Данные сделки Банком России к подозрительным не относятся.
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Ответ: При параллельном импорте товары приобретаются не у официальных дистрибьюторов или производителей, а у иных иностранных компаний-посредников, которые в свою очередь приобретают их у производителя. При этом участниками ВЭД с иностранными компаниями-посредниками заключаются сделки, имеющие экономический смысл и предусматривающие реальный ввоз товаров на территорию Российской Федерации. Ввоз товаров при этом в обязательном порядке сопровождается уплатой "ввозного" НДС и таможенных пошлин. Данные сделки Банком России к подозрительным не относятся.