Положение об аффилированных лицах
Подборка наиболее важных документов по запросу Положение об аффилированных лицах (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 308 "Стороны обязательства" ГК РФ"В то же время договоренность между банком и должником о понижении займов, привлеченных последним от заинтересованных по отношению к нему лиц, сама по себе не создает обязанностей для лиц, не участвующих в этом соглашении (п. 3 ст. 308 ГК РФ). В связи с этим предусмотренное кредитным договором положение о субординации займов аффилированных лиц приобретает юридическую силу только после согласия (акцепта) заимодавца предоставить денежные средства на таких условиях. Подобное условие может рассматриваться как действие, направленное на заключение соглашения между кредиторами о порядке удовлетворения их требований к должнику (ст. 309.1 ГК РФ).
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 308 "Стороны обязательства" ГК РФ"В то же время договоренность между банком и должником о понижении займов, привлеченных последним от заинтересованных по отношению к нему лиц, сама по себе не создает обязанностей для лиц, не участвующих в этом соглашении (пункт 3 статьи 308 Гражданского кодекса Российской Федерации). В связи с этим предусмотренное кредитным договором положение о субординации займов аффилированных лиц приобретает юридическую силу только после согласия (акцепта) заимодавца предоставить денежные средства на таких условиях. Подобное условие может рассматриваться как действие, направленное на заключение соглашения между кредиторами о порядке удовлетворения их требований к должнику (статья 309.1 Гражданского кодекса Российской Федерации)."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как ООО осуществляет учет и раскрывает информацию об аффилированных лицах
(КонсультантПлюс, 2025)2.1. Какие положения можно включить в порядок выявления, учета и хранения информации об аффилированных лицах ООО
(КонсультантПлюс, 2025)2.1. Какие положения можно включить в порядок выявления, учета и хранения информации об аффилированных лицах ООО
Статья: Применение положений о ничтожности сделок при банкротстве юридических лиц
(Вахитов М.Г.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2025, N 6)В связи с этим все больше внимания при регулировании института банкротства уделяется квалификации действий аффилированных с должником лиц, причем положение аффилированных лиц все более ухудшается в сравнении с другими лицами, участвующими в процессе. Такая ситуация, несомненно, справедлива - аффилированные лица, разделяя единый экономический интерес с должником, действуют вопреки интересам независимых кредиторов и предпринимают действия по сохранению имущества внутри имущественной массы группы лиц. При этом наиболее частым инструментом для такого сохранения является вывод имущества из конкурсной массы посредством заключения договоров между должником и аффилированным лицом - формирование "центра убытков" в лице должника и "центра прибыли" в лице одного или нескольких аффилированных лиц. Должник - "центр убытков" является "внешним" лицом группы компаний, через которое ведется хозяйственная деятельность и осуществляются риски, причем чаще всего имущество "центра убытков" ему не принадлежит - оно арендуется или иным способом находится на праве временного пользования. Аффилированный "центр прибыли" аккумулирует на праве собственности имущество группы компаний и всячески оберегается от контактов с "внешним миром" - кредиторами, не входящими в группу лиц. Таким образом, хозяйственная деятельность "центра прибыли" полностью контролируется лицами, которые являются конечными бенефициарами от деятельности группы.
(Вахитов М.Г.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2025, N 6)В связи с этим все больше внимания при регулировании института банкротства уделяется квалификации действий аффилированных с должником лиц, причем положение аффилированных лиц все более ухудшается в сравнении с другими лицами, участвующими в процессе. Такая ситуация, несомненно, справедлива - аффилированные лица, разделяя единый экономический интерес с должником, действуют вопреки интересам независимых кредиторов и предпринимают действия по сохранению имущества внутри имущественной массы группы лиц. При этом наиболее частым инструментом для такого сохранения является вывод имущества из конкурсной массы посредством заключения договоров между должником и аффилированным лицом - формирование "центра убытков" в лице должника и "центра прибыли" в лице одного или нескольких аффилированных лиц. Должник - "центр убытков" является "внешним" лицом группы компаний, через которое ведется хозяйственная деятельность и осуществляются риски, причем чаще всего имущество "центра убытков" ему не принадлежит - оно арендуется или иным способом находится на праве временного пользования. Аффилированный "центр прибыли" аккумулирует на праве собственности имущество группы компаний и всячески оберегается от контактов с "внешним миром" - кредиторами, не входящими в группу лиц. Таким образом, хозяйственная деятельность "центра прибыли" полностью контролируется лицами, которые являются конечными бенефициарами от деятельности группы.
Нормативные акты
Федеральный закон от 14.07.2022 N 255-ФЗ
(ред. от 21.04.2025)
"О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)2. На физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов. Правовое положение физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, регулируется настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
(ред. от 21.04.2025)
"О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)2. На физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов. Правовое положение физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, регулируется настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
Приказ ФАС России от 11.03.2025 N 157/25
"Об утверждении Порядка предоставления бирже списка аффилированных лиц хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, аккредитованным и (или) участвующим в торгах (в том числе путем подачи заявок на участие в торгах брокеру, брокерам)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2025 N 81824)Зарегистрировано в Минюсте России 11 апреля 2025 г. N 81824
"Об утверждении Порядка предоставления бирже списка аффилированных лиц хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, аккредитованным и (или) участвующим в торгах (в том числе путем подачи заявок на участие в торгах брокеру, брокерам)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2025 N 81824)Зарегистрировано в Минюсте России 11 апреля 2025 г. N 81824
"Корпоративное право в таблицах и схемах: учебно-методическое пособие"
(4-е издание, переработанное и дополненное)
(Шиткина И.С.)
("Юстицинформ", 2025)- необходимость применения других положений законодательства об аффилированных лицах.
(4-е издание, переработанное и дополненное)
(Шиткина И.С.)
("Юстицинформ", 2025)- необходимость применения других положений законодательства об аффилированных лицах.
Статья: Раскрытие информации публичными акционерными обществами: основные положения
(Ломакин Д.В.)
("Законы России: опыт, анализ, практика", 2022, N 5)Информацию об аффилированных лицах публичные акционерные общества раскрывают традиционно. В соответствии с п. 64.5 Положения список аффилированных лиц должен содержать сведения об аффилированных лицах публичного акционерного общества на дату окончания отчетного периода, а также изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за отчетный период. Рекомендуемый образец списка аффилированных лиц приведен в приложении 4 к Положению. Список аффилированных лиц публичного акционерного общества должен содержать сведения, которые ему известны.
(Ломакин Д.В.)
("Законы России: опыт, анализ, практика", 2022, N 5)Информацию об аффилированных лицах публичные акционерные общества раскрывают традиционно. В соответствии с п. 64.5 Положения список аффилированных лиц должен содержать сведения об аффилированных лицах публичного акционерного общества на дату окончания отчетного периода, а также изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за отчетный период. Рекомендуемый образец списка аффилированных лиц приведен в приложении 4 к Положению. Список аффилированных лиц публичного акционерного общества должен содержать сведения, которые ему известны.
"Комментарий к Федеральному закону от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Указание на оператора связи, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования, который имеет право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывает услуги связи на основании договора с абонентом - физическим лицом, введено в ч. 1 комментируемой статьи с 1 марта 2015 г. Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. N 461-ФЗ <144>, принятым в части расширения перечня операторов связи, взаимодействующих с оператором электронных денежных средств. Как говорилось выше, Законом 2016 г. N 288-ФЗ исключено указание на то, что данный оператор связи оказывает услуги связи на основании договора с абонентом - физическим лицом. Согласно определению, данному в п. 11 ст. 2 Федерального закона "О связи" (в ред. Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 14-ФЗ <145>), оператор, занимающий существенное положение в сети связи общего пользования, - это оператор, который вместе с аффилированными лицами обладает в географически определенной зоне нумерации или на всей территории России не менее чем 25% монтированной емкости либо имеет возможность осуществлять пропуск не менее чем 25% трафика.
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Указание на оператора связи, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования, который имеет право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывает услуги связи на основании договора с абонентом - физическим лицом, введено в ч. 1 комментируемой статьи с 1 марта 2015 г. Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. N 461-ФЗ <144>, принятым в части расширения перечня операторов связи, взаимодействующих с оператором электронных денежных средств. Как говорилось выше, Законом 2016 г. N 288-ФЗ исключено указание на то, что данный оператор связи оказывает услуги связи на основании договора с абонентом - физическим лицом. Согласно определению, данному в п. 11 ст. 2 Федерального закона "О связи" (в ред. Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 14-ФЗ <145>), оператор, занимающий существенное положение в сети связи общего пользования, - это оператор, который вместе с аффилированными лицами обладает в географически определенной зоне нумерации или на всей территории России не менее чем 25% монтированной емкости либо имеет возможность осуществлять пропуск не менее чем 25% трафика.
Статья: Обзор практики ВС РФ за II квартал 2023 года: о самом важном для банков
(Мовсисян Л., Саламатова А.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2023, N 2)Суды апелляционной и кассационной инстанций сочли ошибочными выводы суда первой инстанции, а также то, что суд не принял во внимание доводы банка о невозможности применить положения ч. 6 ст. 367 ГК РФ к аффилированным лицам. По мнению судов, залогодатель - третье лицо был аффилирован с заемщиком, то есть фактически совпадал с ним в одном лице, а значит, к нему не применим годичный срок, предусмотренный ч. 6 ст. 367 ГК РФ. Суды применили общий срок исковой давности, составляющий три года, и посчитали срок непропущенным.
(Мовсисян Л., Саламатова А.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2023, N 2)Суды апелляционной и кассационной инстанций сочли ошибочными выводы суда первой инстанции, а также то, что суд не принял во внимание доводы банка о невозможности применить положения ч. 6 ст. 367 ГК РФ к аффилированным лицам. По мнению судов, залогодатель - третье лицо был аффилирован с заемщиком, то есть фактически совпадал с ним в одном лице, а значит, к нему не применим годичный срок, предусмотренный ч. 6 ст. 367 ГК РФ. Суды применили общий срок исковой давности, составляющий три года, и посчитали срок непропущенным.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Приобретение более 30 процентов акций ПАО.
Применяются ли в целях установления аффилированных лиц приобретателя более 30% голосующих акций ПАО критерии, предусмотренные ст. 4 Закона РСФСР о конкуренции
(КонсультантПлюс, 2025)Согласно положениям указанной статьи аффилированными лицами признаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо.
Применяются ли в целях установления аффилированных лиц приобретателя более 30% голосующих акций ПАО критерии, предусмотренные ст. 4 Закона РСФСР о конкуренции
(КонсультантПлюс, 2025)Согласно положениям указанной статьи аффилированными лицами признаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо.
Статья: Понятие и признаки предпринимательской группы как особого субъекта правоотношений несостоятельности (банкротства)
(Сеньшин А.Е.)
("Актуальные проблемы российского права", 2021, N 10)<11> Сергеев А.Г. Гражданско-правовое положение аффилированных, взаимозависимых лиц и групп лиц: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 154 - 155.
(Сеньшин А.Е.)
("Актуальные проблемы российского права", 2021, N 10)<11> Сергеев А.Г. Гражданско-правовое положение аффилированных, взаимозависимых лиц и групп лиц: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 154 - 155.
Статья: Обзор практики ВС РФ за IV квартал 2023 года: о самом важном для банков
(Мовсисян Л., Саламатова А.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2023, N 4)В связи с этим предусмотренное кредитным договором положение о субординации займов аффилированных лиц приобретает юридическую силу только после согласия заимодавца предоставить заем на таких условиях.
(Мовсисян Л., Саламатова А.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2023, N 4)В связи с этим предусмотренное кредитным договором положение о субординации займов аффилированных лиц приобретает юридическую силу только после согласия заимодавца предоставить заем на таких условиях.