Подделка векселя
Подборка наиболее важных документов по запросу Подделка векселя (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Важнейшая практика по ст. 327 УК РФЗа подделку векселя без цели использования в качестве средства платежа привлекут по ст. 327, а не по ст. 186 УК РФ >>>
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2024 N 17АП-5323/2024(1)-АК по делу N А50-33865/2022
Требование: Об отмене определения о завершении реализации имущества должника и неприменении правил об освобождении его от исполнения обязательств.
Решение: Определение оставлено без изменения.Обстоятельства, приведенные должником в апелляционной жалобе относительно вовлечения его в незаконную деятельность лиц связанную со сбытом поддельных векселей, так и с учреждением данного общества со ссылкой на его номинальность, не свидетельствуют о добропорядочном поведении должника, учитывая, что в рамках уголовного дела Морозов Д.А. потерпевшим не признан, в том числе как оберегающий свою деловую репутацию, и не могут оправдывать его недобросовестное поведение по незаконному отчуждению залогового имущества в пользу Селькова Сергея Владимировича без согласия и ведома залогодержателя, а также последующему неисполнению кредитного обязательства после реализации предмета залога.
Требование: Об отмене определения о завершении реализации имущества должника и неприменении правил об освобождении его от исполнения обязательств.
Решение: Определение оставлено без изменения.Обстоятельства, приведенные должником в апелляционной жалобе относительно вовлечения его в незаконную деятельность лиц связанную со сбытом поддельных векселей, так и с учреждением данного общества со ссылкой на его номинальность, не свидетельствуют о добропорядочном поведении должника, учитывая, что в рамках уголовного дела Морозов Д.А. потерпевшим не признан, в том числе как оберегающий свою деловую репутацию, и не могут оправдывать его недобросовестное поведение по незаконному отчуждению залогового имущества в пользу Селькова Сергея Владимировича без согласия и ведома залогодержателя, а также последующему неисполнению кредитного обязательства после реализации предмета залога.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Развитие уголовно-правовых норм о хищениях с использованием электронных средств платежа в эпоху цифровой трансформации: российский и зарубежный опыт
(Ущекин С.Н.)
("Международное публичное и частное право", 2024, N 2)Отдельно предусматривается и уголовная ответственность за подделку расчетных карт, чеков и векселей (ст. 152a УУ ФРГ), а также за фальсификацию предоплаченных расчетных карт, в случае с которыми оплата заранее гарантируется эмитентом и банком еврочеков (ст. 152b УУ ФРГ).
(Ущекин С.Н.)
("Международное публичное и частное право", 2024, N 2)Отдельно предусматривается и уголовная ответственность за подделку расчетных карт, чеков и векселей (ст. 152a УУ ФРГ), а также за фальсификацию предоплаченных расчетных карт, в случае с которыми оплата заранее гарантируется эмитентом и банком еврочеков (ст. 152b УУ ФРГ).
"Комментарий к отдельным положениям Уголовного кодекса Российской Федерации в решениях Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ"
(постатейный)
(Хромов Е.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2023)Установлено, что Борисов по просьбе А. и Ж. за вознаграждение изготовил поддельный вексель, который последние намеревались вложить в материалы уголовного дела вместо изъятого работниками милиции. Борисову о таком намерении А. и Ж. было известно. Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и тому подобное. Фактически же судом установлено, что Борисов изготовил поддельный вексель не для последующей его реализации как ценной бумаги, а для вложения в материалы уголовного дела вместо имевшегося там векселя. При таких обстоятельствах кассационная инстанция переквалифицировала действия Борисова с ч. 2 ст. 186 УК РФ на ч. 1 ст. 327 УК РФ <771>.
(постатейный)
(Хромов Е.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2023)Установлено, что Борисов по просьбе А. и Ж. за вознаграждение изготовил поддельный вексель, который последние намеревались вложить в материалы уголовного дела вместо изъятого работниками милиции. Борисову о таком намерении А. и Ж. было известно. Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и тому подобное. Фактически же судом установлено, что Борисов изготовил поддельный вексель не для последующей его реализации как ценной бумаги, а для вложения в материалы уголовного дела вместо имевшегося там векселя. При таких обстоятельствах кассационная инстанция переквалифицировала действия Борисова с ч. 2 ст. 186 УК РФ на ч. 1 ст. 327 УК РФ <771>.
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48
(ред. от 15.12.2022)
"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"6. Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным (в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со времени заключения договора; с момента совершения передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня вступления в силу принятого уполномоченным органом или лицом, введенными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом, правоустанавливающего решения).
(ред. от 15.12.2022)
"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"6. Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным (в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со времени заключения договора; с момента совершения передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня вступления в силу принятого уполномоченным органом или лицом, введенными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом, правоустанавливающего решения).
"Налоговое планирование: более 60 законных схем"
(4-е издание, переработанное и дополненное)
(Митюкова Э.С.)
("АйСи Групп", 2023)Обратите внимание! Если при допросе покупатели подтвердят, что под векселями скрываются авансы за будущую реализацию, экспертиза докажет подделку документов либо будут иные подтверждения того, что векселя - это завуалированная предоплата, доказать схему будет несложно. Например, судьи в Определении Верховного Суда РФ от 24.05.2018 N 309-КГ18-5507 по делу N А50-4657/2017 встали на сторону налоговых инспекторов и подтвердили, что денежные средства, полученные налогоплательщиком от физических лиц под видом оплаты векселей, являются авансами, облагаемыми НДС.
(4-е издание, переработанное и дополненное)
(Митюкова Э.С.)
("АйСи Групп", 2023)Обратите внимание! Если при допросе покупатели подтвердят, что под векселями скрываются авансы за будущую реализацию, экспертиза докажет подделку документов либо будут иные подтверждения того, что векселя - это завуалированная предоплата, доказать схему будет несложно. Например, судьи в Определении Верховного Суда РФ от 24.05.2018 N 309-КГ18-5507 по делу N А50-4657/2017 встали на сторону налоговых инспекторов и подтвердили, что денежные средства, полученные налогоплательщиком от физических лиц под видом оплаты векселей, являются авансами, облагаемыми НДС.
Статья: Установление давности изготовления документов: теория и практика использования в судопроизводстве
(Попова Т.В., Звонарев А.Г.)
("Российский судья", 2021, N 1)Вопрос определения давности изготовления документа имеет долгую историю и по времени совпадает, пожалуй, с появлением самих письменных и печатных документов. Это очевидно, ведь фальсификация документов, предоставление подложных векселей, доверенностей, дописки и исправления в договорах существовали всегда и везде.
(Попова Т.В., Звонарев А.Г.)
("Российский судья", 2021, N 1)Вопрос определения давности изготовления документа имеет долгую историю и по времени совпадает, пожалуй, с появлением самих письменных и печатных документов. Это очевидно, ведь фальсификация документов, предоставление подложных векселей, доверенностей, дописки и исправления в договорах существовали всегда и везде.
"Уголовно-правовая охрана финансово-бюджетной сферы: научно-практическое пособие"
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)Уголовно наказуемым в Германии также является подделка национальных и иностранных расчетных карт, чеков и векселей с целью обмана. Ответственность за такое деяние предусмотрена § 152a StGB в виде лишения свободы на срок до 5 лет либо денежного штрафа. Если же это преступление совершено исполнителем, для которого такая деятельность является своего рода промыслом либо который входит в специально созданную для таких целей банду, то наказание в данном случае будет строже - лишение свободы на срок от 6 месяцев до 10 лет. Причем расчетными являются не только те карты, которые выпущены банками, но также и другие карты, которые вследствие своего оформления либо кодирования особо защищены от подделки. В последнем случае, по-видимому, речь следует вести о картах, посредством которых можно оплачивать соответствующие услуги, покупать какие-либо товары (например, карта для проезда в общественном транспорте либо студенческая карта для оплаты услуг на территории университета).
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)Уголовно наказуемым в Германии также является подделка национальных и иностранных расчетных карт, чеков и векселей с целью обмана. Ответственность за такое деяние предусмотрена § 152a StGB в виде лишения свободы на срок до 5 лет либо денежного штрафа. Если же это преступление совершено исполнителем, для которого такая деятельность является своего рода промыслом либо который входит в специально созданную для таких целей банду, то наказание в данном случае будет строже - лишение свободы на срок от 6 месяцев до 10 лет. Причем расчетными являются не только те карты, которые выпущены банками, но также и другие карты, которые вследствие своего оформления либо кодирования особо защищены от подделки. В последнем случае, по-видимому, речь следует вести о картах, посредством которых можно оплачивать соответствующие услуги, покупать какие-либо товары (например, карта для проезда в общественном транспорте либо студенческая карта для оплаты услуг на территории университета).
Статья: Ответственность за нарушение доверия (vertrauenshaftung): в поисках иного пути в обязательственном праве
(Керселян А.С.)
("Вестник гражданского права", 2024, N 4)Эти два дела положили основу новому институту обязательственного права. В скором времени появились решения Федерального верховного суда Швейцарии, в которых он признавал, что ответственность банка за действия руководителя филиала, который сделал ложные заявления о серьезности деловых партнеров и безопасности планируемых инвестиций некоторым клиентам и убедил их вложить средства <42>, векселедателя, чью подпись подделали, в случае если он в какой-то момент времени подтвердил достоверность векселя <43>, основывается на доктрине ответственности за нарушение доверия. Появляются и другие решения высшей судебной инстанции, в которых упоминается и детализируется данный вид ответственности, хотя требования истцов не всегда удовлетворяются.
(Керселян А.С.)
("Вестник гражданского права", 2024, N 4)Эти два дела положили основу новому институту обязательственного права. В скором времени появились решения Федерального верховного суда Швейцарии, в которых он признавал, что ответственность банка за действия руководителя филиала, который сделал ложные заявления о серьезности деловых партнеров и безопасности планируемых инвестиций некоторым клиентам и убедил их вложить средства <42>, векселедателя, чью подпись подделали, в случае если он в какой-то момент времени подтвердил достоверность векселя <43>, основывается на доктрине ответственности за нарушение доверия. Появляются и другие решения высшей судебной инстанции, в которых упоминается и детализируется данный вид ответственности, хотя требования истцов не всегда удовлетворяются.
"Предпринимательское право: учебник: в 2 т."
(том 1)
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. В.Ф. Попондопуло)
("Проспект", 2023)Абстрактность обязательства, удостоверенного ценной бумагой, тесно связана со свойством ее публичной достоверности. Как уже отмечалось, возражения должника вытекают по документарной ценной бумаге, т.е. основаны на ее тексте или на отношениях между должником и кредитором (владельцем бумаги). Поэтому, по общему правилу, отказ от исполнения обязательства, удостоверенного ценной бумагой, со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на его недействительность не допускается. Вместе с тем должник может выдвинуть возражения, связанные с подделкой ценной бумаги или с оспариванием факта подписания им ценной бумаги (подлог). В то же время владелец ценной бумаги, обнаруживший ее подлог или подделку, вправе потребовать от лица, передавшего ему ценную бумагу, исполнения обязательств по такой ценной бумаге и возмещения убытков (п. 2 ст. 147 ГК РФ).
(том 1)
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. В.Ф. Попондопуло)
("Проспект", 2023)Абстрактность обязательства, удостоверенного ценной бумагой, тесно связана со свойством ее публичной достоверности. Как уже отмечалось, возражения должника вытекают по документарной ценной бумаге, т.е. основаны на ее тексте или на отношениях между должником и кредитором (владельцем бумаги). Поэтому, по общему правилу, отказ от исполнения обязательства, удостоверенного ценной бумагой, со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на его недействительность не допускается. Вместе с тем должник может выдвинуть возражения, связанные с подделкой ценной бумаги или с оспариванием факта подписания им ценной бумаги (подлог). В то же время владелец ценной бумаги, обнаруживший ее подлог или подделку, вправе потребовать от лица, передавшего ему ценную бумагу, исполнения обязательств по такой ценной бумаге и возмещения убытков (п. 2 ст. 147 ГК РФ).
"Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве"
(7-е издание, дополненное и переработанное)
(под ред. И.В. Решетниковой)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2021)- объекты своим внешним видом, свойствами, местом их нахождения или иными признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела. По этому признаку вещественные доказательства отличаются от письменных. Если сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, получены из содержания документа, то такой документ относится к письменным доказательствам. Наоборот, получение сведений исходя из свойства материала документа свидетельствует о том, что речь идет о вещественном доказательстве. Например, вексель может быть письменным доказательством, когда исследуют содержание ценной бумаги. Но вексель может превратиться в вещественное доказательство, если возникает подозрение в его подделке. В ст. 73 ГПК РФ говорится о нескольких параметрах, из которых может исходить информация: внешний вид, свойства (например, ингредиенты продовольственных товаров), местонахождение (земельные участки, жилой дом, квартира и т.д.), иные признаки.
(7-е издание, дополненное и переработанное)
(под ред. И.В. Решетниковой)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2021)- объекты своим внешним видом, свойствами, местом их нахождения или иными признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела. По этому признаку вещественные доказательства отличаются от письменных. Если сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, получены из содержания документа, то такой документ относится к письменным доказательствам. Наоборот, получение сведений исходя из свойства материала документа свидетельствует о том, что речь идет о вещественном доказательстве. Например, вексель может быть письменным доказательством, когда исследуют содержание ценной бумаги. Но вексель может превратиться в вещественное доказательство, если возникает подозрение в его подделке. В ст. 73 ГПК РФ говорится о нескольких параметрах, из которых может исходить информация: внешний вид, свойства (например, ингредиенты продовольственных товаров), местонахождение (земельные участки, жилой дом, квартира и т.д.), иные признаки.