Переводы юридических лиц без открытия счета
Подборка наиболее важных документов по запросу Переводы юридических лиц без открытия счета (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как резиденту РФ - юридическому лицу или ИП заполнить и сдать отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по счету (вкладу) в банке за пределами территории РФ и о переводах без открытия банковского счета по форме КНД 1112521
(КонсультантПлюс, 2025)2.1. В какой срок и какими способами резиденту РФ - юридическому лицу или ИП можно сдать отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по счету (вкладу) в банке за пределами территории РФ и о переводах без открытия банковского счета по форме КНД 1112521
(КонсультантПлюс, 2025)2.1. В какой срок и какими способами резиденту РФ - юридическому лицу или ИП можно сдать отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по счету (вкладу) в банке за пределами территории РФ и о переводах без открытия банковского счета по форме КНД 1112521
Готовое решение: Какая ответственность предусмотрена за представление недостоверных сведений в налоговый орган
(КонсультантПлюс, 2025)отчеты о переводах такими юрлицами-нерезидентами денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.
(КонсультантПлюс, 2025)отчеты о переводах такими юрлицами-нерезидентами денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.
Нормативные акты
Справочная информация: "Формы налогового учета и отчетности"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов юридического лица - нерезидента, входящего в одну международную группу компаний с юридическим лицом - резидентом, по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг (КНД 1112552)
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов юридического лица - нерезидента, входящего в одну международную группу компаний с юридическим лицом - резидентом, по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг (КНД 1112552)
Статья: Идентификация выгодоприобретателя в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)- осуществления кредитными организациями, филиалами иностранных банков перевода денежных средств без открытия банковского счета в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для оплаты товаров (работ, услуг), в пользу органов власти и подведомственных им учреждений, находящихся за выполнение ими установленных функций, при предоставлении клиентом - физическим лицом кредитной организации, филиалу иностранного банка денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств на сумму не свыше 15 000 руб., а при осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета (за исключением перевода электронных денежных средств) в целях уплаты (перечисления) налога, авансовых платежей по налогам в бюджетную систему РФ, внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, если сумма данного перевода не превышает 60 000 руб. (в том числе эквивалентную сумму в иностранной валюте), за исключением случаев, если у работников кредитной организации, филиала иностранного банка, банковских платежных агентов возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также если получателем переводимых денежных средств является:
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)- осуществления кредитными организациями, филиалами иностранных банков перевода денежных средств без открытия банковского счета в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для оплаты товаров (работ, услуг), в пользу органов власти и подведомственных им учреждений, находящихся за выполнение ими установленных функций, при предоставлении клиентом - физическим лицом кредитной организации, филиалу иностранного банка денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств на сумму не свыше 15 000 руб., а при осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета (за исключением перевода электронных денежных средств) в целях уплаты (перечисления) налога, авансовых платежей по налогам в бюджетную систему РФ, внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, если сумма данного перевода не превышает 60 000 руб. (в том числе эквивалентную сумму в иностранной валюте), за исключением случаев, если у работников кредитной организации, филиала иностранного банка, банковских платежных агентов возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также если получателем переводимых денежных средств является:
Статья: Новости от 07.06.2024
("Главная книга", 2024, N 12)- переводах такими юрлицами-нерезидентами денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.
("Главная книга", 2024, N 12)- переводах такими юрлицами-нерезидентами денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.
"Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)часть 7 комментируемой статьи дополнена абзацем 8, согласно которому юридические лица - резиденты, входящие в одну международную группу компаний с юридическими лицами - нерезидентами, представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) таких юридических лиц - нерезидентов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории России, и отчеты о переводах такими юридическими лицами - нерезидентами денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, с подтверждающими документами в порядке, устанавливаемом Правительством РФ по согласованию с Банком России;
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)часть 7 комментируемой статьи дополнена абзацем 8, согласно которому юридические лица - резиденты, входящие в одну международную группу компаний с юридическими лицами - нерезидентами, представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) таких юридических лиц - нерезидентов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории России, и отчеты о переводах такими юридическими лицами - нерезидентами денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, с подтверждающими документами в порядке, устанавливаемом Правительством РФ по согласованию с Банком России;