Переводы без открытия счета
Подборка наиболее важных документов по запросу Переводы без открытия счета (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Административные правонарушения в области финансов, страхования и рынка ценных бумаг: Организация (ИП, Должностное лицо) обжалует привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(КонсультантПлюс, 2024)банк не обеспечил контроль за наличием, полнотой, передачей сведений о плательщике - физлице при осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета (об адресе места жительства плательщика и т.п.)
(КонсультантПлюс, 2024)банк не обеспечил контроль за наличием, полнотой, передачей сведений о плательщике - физлице при осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета (об адресе места жительства плательщика и т.п.)
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 1.7 "Действие законодательства об административных правонарушениях во времени" КоАП РФ"Поскольку постановление Управления Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия от 14.07.2021 N 13282117300065900004 не вступило в законную силу, принимая во внимание, что постановление по делу об административном правонарушении от 14.07.2021 N 13282117300065900004 не исполнено, административный штраф не уплачен, руководствуясь положениями ч. 2 ст. 1.7 КоАП РФ, а также разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 37 "О некоторых вопросах, возникающих при устранении ответственности за совершение публично-правового правонарушения", суд апелляционной инстанции считает, что постановление Управления Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия от 14.07.2021 N 13282117300065900004 следует признать не подлежащим исполнению в части сумм штрафа, превышающих 20 процентов суммы денежных средств, переведенных без открытия банковского счета."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как резиденту РФ - юридическому лицу или ИП заполнить и сдать отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по счету (вкладу) в банке за пределами территории РФ и о переводах без открытия банковского счета по форме КНД 1112521
(КонсультантПлюс, 2024)2.1. В какой срок и какими способами резиденту РФ - юридическому лицу или ИП можно сдать отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по счету (вкладу) в банке за пределами территории РФ и о переводах без открытия банковского счета по форме КНД 1112521
(КонсультантПлюс, 2024)2.1. В какой срок и какими способами резиденту РФ - юридическому лицу или ИП можно сдать отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по счету (вкладу) в банке за пределами территории РФ и о переводах без открытия банковского счета по форме КНД 1112521
Ситуация: Как представляется информация о счетах (вкладах) в банке за пределами РФ и о переводах средств без открытия счета с использованием иностранных электронных средств платежа?
("Электронный журнал "Азбука права", 2024)Обязанность представлять информацию о счетах (вкладах) в банке за пределами РФ и о переводах средств без открытия счета с использованием иностранных электронных средств платежа
("Электронный журнал "Азбука права", 2024)Обязанность представлять информацию о счетах (вкладах) в банке за пределами РФ и о переводах средств без открытия счета с использованием иностранных электронных средств платежа
Нормативные акты
Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ
(ред. от 24.07.2023)
"О национальной платежной системе"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2023)2. Перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств плательщика, находящихся на его банковском счете или предоставленных им без открытия банковского счета.
(ред. от 24.07.2023)
"О национальной платежной системе"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2023)2. Перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств плательщика, находящихся на его банковском счете или предоставленных им без открытия банковского счета.
Положение Банка России от 29.06.2021 N 762-П
(ред. от 03.08.2023)
"О правилах осуществления перевода денежных средств"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2021 N 64765)1.4. Кредитные организации осуществляют перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе с использованием электронных средств платежа, посредством:
(ред. от 03.08.2023)
"О правилах осуществления перевода денежных средств"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2021 N 64765)1.4. Кредитные организации осуществляют перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе с использованием электронных средств платежа, посредством: