Ответственность за нецелевое использование денежных средств дольщиков
Подборка наиболее важных документов по запросу Ответственность за нецелевое использование денежных средств дольщиков (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Верховного Суда РФ от 14.01.2022 N 305-ЭС19-22524 по делу N А41-44407/2018
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании недействительными перечислений денежных средств с расчетных счетов, применении последствий недействительности.
Обжалуемый результат спора: Требование удовлетворено, поскольку действия общества и должника в части совершения спорных платежей были направлены на вывод денежных средств путем транзитных перечислений аффилированному с должником лицу, что не отвечает целевому использованию денежных средств участников долевого строительства.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.В связи с изложенным, суды пришли к выводу о том, что действия должника и ответчика в части совершения спорных платежей были направлены на вывод денежных средств посредством транзитных перечислений в пользу аффилированного к должника лица, что не отвечает целевому использованию денежных средств участников долевого строительства, перечисленных от должника в пользу технического заказчика.
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании недействительными перечислений денежных средств с расчетных счетов, применении последствий недействительности.
Обжалуемый результат спора: Требование удовлетворено, поскольку действия общества и должника в части совершения спорных платежей были направлены на вывод денежных средств путем транзитных перечислений аффилированному с должником лицу, что не отвечает целевому использованию денежных средств участников долевого строительства.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.В связи с изложенным, суды пришли к выводу о том, что действия должника и ответчика в части совершения спорных платежей были направлены на вывод денежных средств посредством транзитных перечислений в пользу аффилированного к должника лица, что не отвечает целевому использованию денежных средств участников долевого строительства, перечисленных от должника в пользу технического заказчика.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Ответственность застройщика за нецелевое использование денежных средств участников долевого строительства
(Зимнева С.В.)
("Юрист", 2016, N 19)ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАСТРОЙЩИКА ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
(Зимнева С.В.)
("Юрист", 2016, N 19)ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАСТРОЙЩИКА ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
"Уголовно-правовая охрана финансово-бюджетной сферы: научно-практическое пособие"
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)<1> См.: Пояснительная записка к проекту федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и нецелевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве" // СПС "КонсультантПлюс".
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)<1> См.: Пояснительная записка к проекту федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и нецелевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве" // СПС "КонсультантПлюс".
Нормативные акты
Паспорт проекта Федерального закона N 642966-7
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (об установлении ответственности застройщика за нецелевое использование денежных средств участников долевого строительства)"
(внесен Законодательным Собранием Ленинградской области)
(снят с рассмотрения)ПАСПОРТ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 642966-7
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (об установлении ответственности застройщика за нецелевое использование денежных средств участников долевого строительства)"
(внесен Законодательным Собранием Ленинградской области)
(снят с рассмотрения)ПАСПОРТ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 642966-7
Статья: О приостановлении деятельности по привлечению денежных средств дольщиков
(Дурново Д.В.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 3)В пользу застройщика толкуются такие обстоятельства, как высокая степень готовности МКД, принятие организацией мер по уведомлению дольщиков о переносе срока ввода дома в эксплуатацию и заключению с ними дополнительных соглашений об изменении срока передачи объектов долевого строительства <2>, отсутствие систематических грубых нарушений требований Закона об участии в долевом строительстве. И наоборот, низкая степень готовности жилого дома, приостановление застройщиком работ по строительству, наличие нескольких случаев привлечения к административной ответственности и многочисленных предписаний об устранении выявленных нарушений, доказанные факты нецелевого использования денежных средств (в том числе направление денег на строительство другого МКД) свидетельствуют об обоснованности требования административного органа.
(Дурново Д.В.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 3)В пользу застройщика толкуются такие обстоятельства, как высокая степень готовности МКД, принятие организацией мер по уведомлению дольщиков о переносе срока ввода дома в эксплуатацию и заключению с ними дополнительных соглашений об изменении срока передачи объектов долевого строительства <2>, отсутствие систематических грубых нарушений требований Закона об участии в долевом строительстве. И наоборот, низкая степень готовности жилого дома, приостановление застройщиком работ по строительству, наличие нескольких случаев привлечения к административной ответственности и многочисленных предписаний об устранении выявленных нарушений, доказанные факты нецелевого использования денежных средств (в том числе направление денег на строительство другого МКД) свидетельствуют об обоснованности требования административного органа.
Статья: Долевое строительство: новые условия работы застройщиков
(Диркова Е.)
("Практическая бухгалтерия", 2017, N 6)Обратите внимание: п. 1 и 2 ч. 1, ч. 1.2 ст. 18 Закона N 214-ФЗ обязывают застройщика обеспечить ведение учета денежных средств, уплачиваемых дольщиками, отдельно в отношении каждого объекта долевого строительства (исключения прописаны в Законе). А главный бухгалтер несет ответственность за нецелевое использование застройщиком денежных средств дольщиков (ч. 1.3 ст. 18 Закона N 214-ФЗ).
(Диркова Е.)
("Практическая бухгалтерия", 2017, N 6)Обратите внимание: п. 1 и 2 ч. 1, ч. 1.2 ст. 18 Закона N 214-ФЗ обязывают застройщика обеспечить ведение учета денежных средств, уплачиваемых дольщиками, отдельно в отношении каждого объекта долевого строительства (исключения прописаны в Законе). А главный бухгалтер несет ответственность за нецелевое использование застройщиком денежных средств дольщиков (ч. 1.3 ст. 18 Закона N 214-ФЗ).
Статья: Защитит ли новый Закон обманутых дольщиков?
(Сухаренко А.)
("ЭЖ-Юрист", 2016, N 20)До недавнего времени лица, виновные в нецелевом использовании денежных средств участников долевого строительства, привлекались к уголовной ответственности по ст. ст. 201, 159, 160, 165, 174 УК РФ.
(Сухаренко А.)
("ЭЖ-Юрист", 2016, N 20)До недавнего времени лица, виновные в нецелевом использовании денежных средств участников долевого строительства, привлекались к уголовной ответственности по ст. ст. 201, 159, 160, 165, 174 УК РФ.
Статья: Значительные изменения в законодательстве о долевом строительстве
(Кошкина Т.Ю.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 8)Предусмотрено, что руководитель и главный бухгалтер организации-застройщика несут ответственность за нецелевое использование денежных средств дольщиков.
(Кошкина Т.Ю.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 8)Предусмотрено, что руководитель и главный бухгалтер организации-застройщика несут ответственность за нецелевое использование денежных средств дольщиков.
Статья: Уголовно-правовая новелла об ответственности за посягательства на законные интересы участников долевого строительства многоквартирных домов
(Аснис А.Я.)
("Законодательство и экономика", 2016, N 10)<12> Криминализация нецелевого расходования застройщиком средств соинвесторов не была поддержана Правительством РФ как противоречащая ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", согласно которой "денежные средства участника долевого строительства, уплаченные по договору в счет оплаты услуг застройщика, расходуются застройщиком по своему усмотрению. - Прим. авт. См. указ. ист. // Официальный отзыв Правительства Российской Федерации от 13 июня 2013 г. на проект Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и нецелевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве", вносимый А.Е. Хинштейном (3232п-П9).
(Аснис А.Я.)
("Законодательство и экономика", 2016, N 10)<12> Криминализация нецелевого расходования застройщиком средств соинвесторов не была поддержана Правительством РФ как противоречащая ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", согласно которой "денежные средства участника долевого строительства, уплаченные по договору в счет оплаты услуг застройщика, расходуются застройщиком по своему усмотрению. - Прим. авт. См. указ. ист. // Официальный отзыв Правительства Российской Федерации от 13 июня 2013 г. на проект Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и нецелевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве", вносимый А.Е. Хинштейном (3232п-П9).
Статья: Актуальные проблемы законодательного регулирования и правоприменительной практики в сфере долевого строительства
(Игонина Н.А., Ережипалиев Д.И.)
("Законы России: опыт, анализ, практика", 2016, N 12)Представляется целесообразным п. 1 ч. 6 ст. 23 Закона о долевом строительстве заменить слова "застройщиком" словами "лицами, привлекающими и использующими денежные средства граждан для строительства", что позволит своевременно выявлять факты нецелевого использования таких средств.
(Игонина Н.А., Ережипалиев Д.И.)
("Законы России: опыт, анализ, практика", 2016, N 12)Представляется целесообразным п. 1 ч. 6 ст. 23 Закона о долевом строительстве заменить слова "застройщиком" словами "лицами, привлекающими и использующими денежные средства граждан для строительства", что позволит своевременно выявлять факты нецелевого использования таких средств.
Статья: Некоторые проблемы разграничения гражданско-правовых отношений и уголовно наказуемого деяния, разграничения мошенничества со смежными составами преступлений против собственности, совершаемых путем обмана и злоупотребления доверием
(Подваркова М.Ю.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2019, N 7)Ситуация вторая. Застройщик привлекает денежные средства дольщиков для строительства многоквартирного дома и использует их не по целевому назначению, например на оформление разрешительной и проектной документации, возврат ранее взятых кредитов, уплату налогов. В строительство дома компания вкладывает около 20 процентов от привлеченных средств. В результате дефицит финансовых ресурсов приводит к невозможности завершения строительства многоквартирного дома, а дольщики остаются без причитающихся им квартир.
(Подваркова М.Ю.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2019, N 7)Ситуация вторая. Застройщик привлекает денежные средства дольщиков для строительства многоквартирного дома и использует их не по целевому назначению, например на оформление разрешительной и проектной документации, возврат ранее взятых кредитов, уплату налогов. В строительство дома компания вкладывает около 20 процентов от привлеченных средств. В результате дефицит финансовых ресурсов приводит к невозможности завершения строительства многоквартирного дома, а дольщики остаются без причитающихся им квартир.
Статья: Уголовно-правовые средства охраны прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов (ст. 200.3 УК РФ)
(Майорова Е.И., Яковлева Л.В.)
("Российский следователь", 2018, N 3)В связи с этим представляется неверным мнение о том, что в случае привлечения застройщиком денежных средств с соблюдением норм Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) и последующим использованием их не по целевому назначению в действиях застройщика отсутствует состав преступления <7>. По нашему мнению, такого рода действия следует квалифицировать как мошенничество.
(Майорова Е.И., Яковлева Л.В.)
("Российский следователь", 2018, N 3)В связи с этим представляется неверным мнение о том, что в случае привлечения застройщиком денежных средств с соблюдением норм Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) и последующим использованием их не по целевому назначению в действиях застройщика отсутствует состав преступления <7>. По нашему мнению, такого рода действия следует квалифицировать как мошенничество.
Статья: Лжебанкротства застройщиков. Анализ судебной практики
(Ахтямова Л.)
("Жилищное право", 2017, N 4)Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2015 N 11АП-3078/2015 по делу N А49-3728/2013 установлено наличие причинно-следственной связи между действиями Апенкина А.К., использовавшего денежные средства участников долевого строительства не по целевому назначению, и негативными последствиями в виде банкротства предприятия, Апенкин А.К. привлечен к субсидиарной ответственности, с него в пользу должника ООО группа компаний "Поволжье" взыскано 151 903 027 руб. 12 коп.
(Ахтямова Л.)
("Жилищное право", 2017, N 4)Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2015 N 11АП-3078/2015 по делу N А49-3728/2013 установлено наличие причинно-следственной связи между действиями Апенкина А.К., использовавшего денежные средства участников долевого строительства не по целевому назначению, и негативными последствиями в виде банкротства предприятия, Апенкин А.К. привлечен к субсидиарной ответственности, с него в пользу должника ООО группа компаний "Поволжье" взыскано 151 903 027 руб. 12 коп.
Статья: Перечень важных документов на стадии принятия
("Главная книга", 2010, N 4)Сейчас же контроль над расходованием застройщиками денег участников долевого строительства ведется, а ответственности за их нецелевое использование не предусмотрено. Застройщик пока отвечает лишь за следующие свои неправомерные действия <9>:
("Главная книга", 2010, N 4)Сейчас же контроль над расходованием застройщиками денег участников долевого строительства ведется, а ответственности за их нецелевое использование не предусмотрено. Застройщик пока отвечает лишь за следующие свои неправомерные действия <9>: