Ответственность за нарушение кассовых операций

Подборка наиболее важных документов по запросу Ответственность за нарушение кассовых операций (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Ответственность за нарушение кассовых операций

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 4 "Условия осуществления приема платежей" Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
Отменяя постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций, использования специальных банковских счетов и прекращая производство по делу, суд в порядке части 18 статьи 4 ФЗ от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" установил, что данное нарушение требований законодательства об использовании специальных банковских счетов, выразившееся в получении товариществом, являющимся поставщиком услуг, денежных средств, принятых платежным агентом от физических лиц, проживающих в ТСЖ, в качестве платежей, на банковский счет, не являющийся специальным банковским счетом, не несет существенной угрозы для общества, государства и охраняемых государством общественных отношений, вредных последствий не повлекло.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Постановление Архангельского областного суда от 31.08.2018 N 4а-351/2018
Требование: Об отмене актов о привлечении к административной ответственности по ст. 14.1.1 КоАП РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).
Таким образом, независимо от того, предусмотрена ли ответственность за определенные нарушения порядка ведения кассовых операций главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающей ответственность за правонарушения в области финансов, ответственность за нарушение лицензионных требований, установленная главой 14 названного Кодекса, в данном случае не исключается.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Ответственность за нарушение кассовых операций

Нормативные акты: Ответственность за нарушение кассовых операций

"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2018)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018)
Статьей 15.1 КоАП РФ установлена ответственность в виде штрафа за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров.