ОРМ наведение справок
Подборка наиболее важных документов по запросу ОРМ наведение справок (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: По постановлению судьи таможенным органом проводятся оперативно-разыскные мероприятия - наведение справок в банке для получения справок по операциям и счетам юридических лиц. В установленный срок запрошенные документы банк не представил. Предусмотрена ли административная ответственность за данное правонарушение?
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2024)Вопрос: По постановлению судьи таможенным органом проводятся оперативно-разыскные мероприятия - наведение справок в банке для получения справок по операциям и счетам юридических лиц. В установленный срок запрошенные документы банк не представил. Предусмотрена ли административная ответственность за данное правонарушение?
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2024)Вопрос: По постановлению судьи таможенным органом проводятся оперативно-разыскные мероприятия - наведение справок в банке для получения справок по операциям и счетам юридических лиц. В установленный срок запрошенные документы банк не представил. Предусмотрена ли административная ответственность за данное правонарушение?
Статья: Поддержание государственного обвинения по уголовным делам о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК)
(Долженко В.В.)
("Законность", 2025, N 9)В отсутствие "вора в законе" высший неформальный статус приобретает уголовный авторитет, находящийся "на положении" "вора в законе", - он же "положенец". Если говорить о лице, находящемся в статусе "положенца" на определенной территории (в регионе, городе, месте лишения свободы, крупном транспортном узле или на объекте экономики), то К. считается лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Лицо, находящееся в статусе "положенца" на определенной территории, обладает аналогичными правами и обязанностями, свойственными "вору в законе". ОРМ "наведение справок" подтвердило, что "воровской" статус К. приобретен в 2010 г. по согласованию с "вором в законе" Л.
(Долженко В.В.)
("Законность", 2025, N 9)В отсутствие "вора в законе" высший неформальный статус приобретает уголовный авторитет, находящийся "на положении" "вора в законе", - он же "положенец". Если говорить о лице, находящемся в статусе "положенца" на определенной территории (в регионе, городе, месте лишения свободы, крупном транспортном узле или на объекте экономики), то К. считается лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Лицо, находящееся в статусе "положенца" на определенной территории, обладает аналогичными правами и обязанностями, свойственными "вору в законе". ОРМ "наведение справок" подтвердило, что "воровской" статус К. приобретен в 2010 г. по согласованию с "вором в законе" Л.
Нормативные акты
Приказ МВД России от 28.05.2014 N 446
(ред. от 05.09.2023)
"Об утверждении Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать в кредитных организациях на основании судебных решений справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2014 N 33292)2. Должностным лицам, указанным в Перечне, утвержденном настоящим приказом, при проведении оперативно-розыскного мероприятия наведение справок <1>, связанного с получением в кредитных организациях справок по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц, указывать в запросе дату принятия соответствующего судебного решения и наименование суда, в котором оно принято.
(ред. от 05.09.2023)
"Об утверждении Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать в кредитных организациях на основании судебных решений справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2014 N 33292)2. Должностным лицам, указанным в Перечне, утвержденном настоящим приказом, при проведении оперативно-розыскного мероприятия наведение справок <1>, связанного с получением в кредитных организациях справок по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц, указывать в запросе дату принятия соответствующего судебного решения и наименование суда, в котором оно принято.
Приказ ФТС России от 17.04.2012 N 715
(ред. от 11.07.2023)
"Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2012 N 24058)15. Подразделения специального назначения (специальные отряды быстрого реагирования таможен и оперативных таможен, подразделения организации и контроля за деятельностью специальных отрядов быстрого реагирования оперативных таможен) - использование конфиденциального содействия граждан, а также проведение оперативно-розыскных мероприятий: опрос, наведение справок, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
(ред. от 11.07.2023)
"Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2012 N 24058)15. Подразделения специального назначения (специальные отряды быстрого реагирования таможен и оперативных таможен, подразделения организации и контроля за деятельностью специальных отрядов быстрого реагирования оперативных таможен) - использование конфиденциального содействия граждан, а также проведение оперативно-розыскных мероприятий: опрос, наведение справок, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
Статья: Установление владельца адреса криптокошелька в практике правоохранительных органов
(Хайдаров А.А.)
("Российский следователь", 2024, N 8)План проведения ОРМ "Наведение справок" для получения данных о владельце адреса криптокошелька.
(Хайдаров А.А.)
("Российский следователь", 2024, N 8)План проведения ОРМ "Наведение справок" для получения данных о владельце адреса криптокошелька.
Статья: Возбуждение уголовного дела по факту преступления в сфере компьютерной информации: российский и зарубежный опыт
(Жижина М.В., Завьялова Д.В.)
("Актуальные проблемы российского права", 2021, N 12)Проведение ОРМ, направленных на получение уголовно-релевантной информации на этапе проверки сообщения о преступлении в сфере компьютерной информации, должно создавать, по справедливому замечанию Р.Г. Драпезо, эффект эмерджентности <21>. Только комплексный подход обеспечит необходимую результативность, что демонстрирует судебно-следственная практика. Так, при проверке сообщения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 272 и ч. 2 ст. 273, в отношении гр-на Д., были проведены следующие ОРМ: "наведение справок" (в том числе с использованием сети Интернет) и "проверочная закупка", в ходе которого сотрудник правоохранительных органов приобрел у злоумышленника модифицированное устройство с пультом дистанционного управления и смарт-картой НАО "Национальная спутниковая компания" ("Триколор ТВ"). Запоминающее устройство в составе ресивера предназначалось для декодирования защищенных спутниковых телеканалов ограниченного доступа и, таким образом, обеспечивало несанкционированный доступ к просмотру кодированных спутниковых телеканалов. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий была установлена достаточность информации о неправомерных действиях <22>.
(Жижина М.В., Завьялова Д.В.)
("Актуальные проблемы российского права", 2021, N 12)Проведение ОРМ, направленных на получение уголовно-релевантной информации на этапе проверки сообщения о преступлении в сфере компьютерной информации, должно создавать, по справедливому замечанию Р.Г. Драпезо, эффект эмерджентности <21>. Только комплексный подход обеспечит необходимую результативность, что демонстрирует судебно-следственная практика. Так, при проверке сообщения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 272 и ч. 2 ст. 273, в отношении гр-на Д., были проведены следующие ОРМ: "наведение справок" (в том числе с использованием сети Интернет) и "проверочная закупка", в ходе которого сотрудник правоохранительных органов приобрел у злоумышленника модифицированное устройство с пультом дистанционного управления и смарт-картой НАО "Национальная спутниковая компания" ("Триколор ТВ"). Запоминающее устройство в составе ресивера предназначалось для декодирования защищенных спутниковых телеканалов ограниченного доступа и, таким образом, обеспечивало несанкционированный доступ к просмотру кодированных спутниковых телеканалов. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий была установлена достаточность информации о неправомерных действиях <22>.
Статья: Рассмотрение и разрешение прокурором жалоб и иных обращений в связи с действиями и решениями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность
(Никитин Е.Л.)
("Законность", 2025, N 3)Среди возможных субъектов, инициирующих обращения, следует указать юридических лиц, упомянутых в ч. 9 ст. 5 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", чьи законные интересы и деловая репутация могут быть затронуты при осуществлении ОРД. Например, их интересы часто затрагиваются в ходе проведения гласного ОРМ "обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств", когда на основании ст. 15 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" в ходе его проведения осуществляется изъятие предметов, веществ, продукции, документов, технических носителей информации и т.п. <8>. Такое изъятие нередко влечет за собой дезорганизацию работы предприятий, причиняет убытки хозяйствующим субъектам. Также законные интересы организаций - субъектов возможных обращений могут быть затронуты при проведении ОРМ "наведение справок" с истребованием информации, составляющей банковскую тайну, согласно п. 2 ч. 1 ст. 6 и ч. 8 ст. 9 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". С учетом важности обеспечения защиты прав предпринимателей межведомственным указанием от 23 июля 2020 г. предписывается осуществлять аккумулирование поступающей информации о нарушении прав предпринимателей в прокуратурах, незамедлительно рассматривать жалобы на решения руководителей и иных должностных лиц органов, осуществляющих ОРД (п. п. 3.6 и 3.7).
(Никитин Е.Л.)
("Законность", 2025, N 3)Среди возможных субъектов, инициирующих обращения, следует указать юридических лиц, упомянутых в ч. 9 ст. 5 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", чьи законные интересы и деловая репутация могут быть затронуты при осуществлении ОРД. Например, их интересы часто затрагиваются в ходе проведения гласного ОРМ "обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств", когда на основании ст. 15 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" в ходе его проведения осуществляется изъятие предметов, веществ, продукции, документов, технических носителей информации и т.п. <8>. Такое изъятие нередко влечет за собой дезорганизацию работы предприятий, причиняет убытки хозяйствующим субъектам. Также законные интересы организаций - субъектов возможных обращений могут быть затронуты при проведении ОРМ "наведение справок" с истребованием информации, составляющей банковскую тайну, согласно п. 2 ч. 1 ст. 6 и ч. 8 ст. 9 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". С учетом важности обеспечения защиты прав предпринимателей межведомственным указанием от 23 июля 2020 г. предписывается осуществлять аккумулирование поступающей информации о нарушении прав предпринимателей в прокуратурах, незамедлительно рассматривать жалобы на решения руководителей и иных должностных лиц органов, осуществляющих ОРД (п. п. 3.6 и 3.7).
Статья: Основания и порядок объявления подсудимого в розыск
(Долгих Т.Н.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Согласно ст. 6 Закона об оперативно-розыскной деятельности при осуществлении розыска подсудимого могут проводиться в том числе следующие оперативно-розыскные мероприятия: опрос, наведение справок, наблюдение, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, получение компьютерной информации. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.
(Долгих Т.Н.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Согласно ст. 6 Закона об оперативно-розыскной деятельности при осуществлении розыска подсудимого могут проводиться в том числе следующие оперативно-розыскные мероприятия: опрос, наведение справок, наблюдение, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, получение компьютерной информации. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.
Статья: Криминалистика на защите российских традиционных духовно-нравственных ценностей
(Бессонов А.А.)
("Журнал российского права", 2025, N 1)Выявлению этого преступления способствовали проведенные УФСБ России по Самарской области оперативно-розыскные мероприятия: опрос, наведение справок, получение компьютерной информации. После возбуждения уголовного дела в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, проведены допросы, осмотр места происшествия, обыск, осмотры предметов и документов, судебная психолого-лингвистическая экспертиза. Каждое из проведенных следственных действий с учетом соблюдения рекомендаций криминалистической тактики способствовало получению доказательств. Так, в ходе обыска квартиры Малышева были обнаружены символы германского нацизма и соответствующая литература, включенная в список экстремистских материалов, что свидетельствовало о поддержке им нацистской идеологии. Упомянутая судебная экспертиза показала, что в комментариях Малышева содержатся лингвистические и психологические признаки высказываний, направленных на оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны <13>.
(Бессонов А.А.)
("Журнал российского права", 2025, N 1)Выявлению этого преступления способствовали проведенные УФСБ России по Самарской области оперативно-розыскные мероприятия: опрос, наведение справок, получение компьютерной информации. После возбуждения уголовного дела в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, проведены допросы, осмотр места происшествия, обыск, осмотры предметов и документов, судебная психолого-лингвистическая экспертиза. Каждое из проведенных следственных действий с учетом соблюдения рекомендаций криминалистической тактики способствовало получению доказательств. Так, в ходе обыска квартиры Малышева были обнаружены символы германского нацизма и соответствующая литература, включенная в список экстремистских материалов, что свидетельствовало о поддержке им нацистской идеологии. Упомянутая судебная экспертиза показала, что в комментариях Малышева содержатся лингвистические и психологические признаки высказываний, направленных на оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны <13>.
"Борьба с пробелами в Налоговом кодексе Российской Федерации и фиксированными идеями в налоговых спорах: монография"
(Султанов А.Р.)
("Статут", 2022)Статьей 6 данного Закона определен исчерпывающий перечень оперативно-разыскных мероприятий, включая опрос, наведение справок, наблюдение, отождествление личности и т.д.
(Султанов А.Р.)
("Статут", 2022)Статьей 6 данного Закона определен исчерпывающий перечень оперативно-разыскных мероприятий, включая опрос, наведение справок, наблюдение, отождествление личности и т.д.
Статья: Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам: законодательная регламентация, проблемные вопросы и судебная практика
(Старчиков М.Ю.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)<4> Агарков А.В. Содержание оперативно-розыскного мероприятия "наведение справок" в современных условиях // Вестник Кузбасского института. 2018. N 2 (35). С. 121 - 127.
(Старчиков М.Ю.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)<4> Агарков А.В. Содержание оперативно-розыскного мероприятия "наведение справок" в современных условиях // Вестник Кузбасского института. 2018. N 2 (35). С. 121 - 127.
Статья: Изменение существующей парадигмы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе
(Назаров М.В.)
("Российский юридический журнал", 2023, N 1)Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия" результаты ОРМ могут быть использованы в качестве доказательств лишь в том случае, когда проверены следственными органами в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Реализация этой позиции на практике приводит к повторному истребованию следователями (дознавателями) сведений, содержащихся в представленных сотрудниками органов дознания материалах. Помимо единственного документа, содержащего необходимую для расследования информацию (ответа интернет-провайдера, истребованного в рамках ОРМ "Наведение справок"), в уголовном деле появляется еще как минимум три, имеющих аналогичное содержание. Не стоит говорить о том, что время ожидания ответа на запрос входит в процессуальные сроки расследования, бессмысленно их увеличивая.
(Назаров М.В.)
("Российский юридический журнал", 2023, N 1)Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия" результаты ОРМ могут быть использованы в качестве доказательств лишь в том случае, когда проверены следственными органами в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Реализация этой позиции на практике приводит к повторному истребованию следователями (дознавателями) сведений, содержащихся в представленных сотрудниками органов дознания материалах. Помимо единственного документа, содержащего необходимую для расследования информацию (ответа интернет-провайдера, истребованного в рамках ОРМ "Наведение справок"), в уголовном деле появляется еще как минимум три, имеющих аналогичное содержание. Не стоит говорить о том, что время ожидания ответа на запрос входит в процессуальные сроки расследования, бессмысленно их увеличивая.
Статья: К вопросу о возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права, в ходе розыска скрывшихся преступников
(Макаров А.В., Макогон Л.В., Фирсов О.В.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2023, N 8)Оперативный сотрудник получает информацию от конфидента о том, что должностное лицо вымогает у предпринимателя взятку в размере 50 000 рублей. Таким образом, в оперативно-розыскной орган поступили сведения о лице, совершающем преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 290 УК РФ, относящееся к категории тяжких преступлений, по уголовным делам о которых производство предварительного следствия обязательно. Для проверки оперативной информации и документирования действий взяткополучателя оперативный сотрудник имеет законные основания, и выполняются все условия для проведения комплекса ОРМ, включая наведение справок, прослушивание телефонных переговоров, оперативный эксперимент и др. После проведения необходимых ОРМ он представляет в установленном порядке результаты ОРД следователю. Следователь возбуждает уголовное дело и производит следственные действия по сбору и фиксации доказательств, допрашивает задержанного в качестве подозреваемого (обвиняемого), избирает ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В дальнейшем лицо скрывается от следствия и объявляется следователем в розыск. В соответствии со ст. 210 УПК РФ следователь объявляет в розыск подозреваемого (обвиняемого), если его место нахождения неизвестно, в том числе не приостанавливая производства предварительного следствия. Соответственно, он имеет право после объявления лица в розыск возбудить перед судом ходатайство о производстве ограничивающих конституционные права следственных действий: "обыск", "наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка", "контроль и запись переговоров", "получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами" (ст. ст. 164, 182, 185, 186, 186.1 УПК РФ).
(Макаров А.В., Макогон Л.В., Фирсов О.В.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2023, N 8)Оперативный сотрудник получает информацию от конфидента о том, что должностное лицо вымогает у предпринимателя взятку в размере 50 000 рублей. Таким образом, в оперативно-розыскной орган поступили сведения о лице, совершающем преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 290 УК РФ, относящееся к категории тяжких преступлений, по уголовным делам о которых производство предварительного следствия обязательно. Для проверки оперативной информации и документирования действий взяткополучателя оперативный сотрудник имеет законные основания, и выполняются все условия для проведения комплекса ОРМ, включая наведение справок, прослушивание телефонных переговоров, оперативный эксперимент и др. После проведения необходимых ОРМ он представляет в установленном порядке результаты ОРД следователю. Следователь возбуждает уголовное дело и производит следственные действия по сбору и фиксации доказательств, допрашивает задержанного в качестве подозреваемого (обвиняемого), избирает ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В дальнейшем лицо скрывается от следствия и объявляется следователем в розыск. В соответствии со ст. 210 УПК РФ следователь объявляет в розыск подозреваемого (обвиняемого), если его место нахождения неизвестно, в том числе не приостанавливая производства предварительного следствия. Соответственно, он имеет право после объявления лица в розыск возбудить перед судом ходатайство о производстве ограничивающих конституционные права следственных действий: "обыск", "наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка", "контроль и запись переговоров", "получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами" (ст. ст. 164, 182, 185, 186, 186.1 УПК РФ).
Статья: Особенности проведения некоторых оперативно-разыскных мероприятий при раскрытии мошенничеств, совершаемых с использованием средств мобильной связи и методов социальной инженерии
(Куликова И.Е.)
("Российский следователь", 2022, N 7)Так, в ходе документирования преступной деятельности Ф. по факту совершения им дистанционного мошенничества появилась информация об использовании им определенного адреса электронной почты, вследствие чего посредством проведения оперативно-разыскного мероприятия "наведение справок" были установлены его IP-адрес, а следовательно, и физическое местонахождение. В дальнейшем в ходе проведения гласного обследования помещения, где находился стационарный компьютер, используемый в качестве средства совершения преступлений (установлена программа Zoiber, позволяющая осуществлять звонки посредством SIP-телефонии), путем проведения ПКИ была извлечена необходимая информация с участием специалистов.
(Куликова И.Е.)
("Российский следователь", 2022, N 7)Так, в ходе документирования преступной деятельности Ф. по факту совершения им дистанционного мошенничества появилась информация об использовании им определенного адреса электронной почты, вследствие чего посредством проведения оперативно-разыскного мероприятия "наведение справок" были установлены его IP-адрес, а следовательно, и физическое местонахождение. В дальнейшем в ходе проведения гласного обследования помещения, где находился стационарный компьютер, используемый в качестве средства совершения преступлений (установлена программа Zoiber, позволяющая осуществлять звонки посредством SIP-телефонии), путем проведения ПКИ была извлечена необходимая информация с участием специалистов.