Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-Продажи недвижимого имущества
Подборка наиболее важных документов по запросу Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-Продажи недвижимого имущества (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.05.2025 по делу N А60-73679/2024
Требование: Об отмене акта о привлечении к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Решение: В удовлетворении требования отказано.Таким образом, информационное письмо Росфинмониторинга от 12.05.2021 N 62 не может являться основанием для освобождения ООО "АМК" от обязанностей, возлагаемых на организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества Федеральным законом N 115-ФЗ и изданными в соответствии с ним подзаконными нормативно-правовыми актами.
Требование: Об отмене акта о привлечении к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Решение: В удовлетворении требования отказано.Таким образом, информационное письмо Росфинмониторинга от 12.05.2021 N 62 не может являться основанием для освобождения ООО "АМК" от обязанностей, возлагаемых на организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества Федеральным законом N 115-ФЗ и изданными в соответствии с ним подзаконными нормативно-правовыми актами.
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 24.03.2025 по делу N А60-429/2025
Требование: Об отмене предписания службы по финансовому мониторингу об устранении нарушений законодательства.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Таким образом, информационное письмо Росфинмониторинга от 12.05.2021 N 62 не может являться основанием для освобождения ООО "АМК" от обязанностей, возлагаемых на организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества Федеральным законом N 115-ФЗ и изданными в соответствии с ним подзаконными нормативно-правовыми актами.
Требование: Об отмене предписания службы по финансовому мониторингу об устранении нарушений законодательства.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Таким образом, информационное письмо Росфинмониторинга от 12.05.2021 N 62 не может являться основанием для освобождения ООО "АМК" от обязанностей, возлагаемых на организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества Федеральным законом N 115-ФЗ и изданными в соответствии с ним подзаконными нормативно-правовыми актами.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Кто может оказывать риелторские услуги и чем они регулируются
(КонсультантПлюс, 2025)Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, обязаны исполнять возложенные на них требования законодательства в сфере ПОД/ФТ. Контроль за соблюдением этих требований осуществляет Росфинмониторинг, поскольку в сфере деятельности таких организаций отсутствуют контрольные (надзорные) органы (ст. 5, п. 1 ст. 9.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов, п. п. 3, 4 Положения о контроле, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19.02.2022 N 219, п. 1 Положения, утвержденного Указом Президента РФ от 13.06.2012 N 808). В частности, такие организации обязаны:
(КонсультантПлюс, 2025)Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, обязаны исполнять возложенные на них требования законодательства в сфере ПОД/ФТ. Контроль за соблюдением этих требований осуществляет Росфинмониторинг, поскольку в сфере деятельности таких организаций отсутствуют контрольные (надзорные) органы (ст. 5, п. 1 ст. 9.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов, п. п. 3, 4 Положения о контроле, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19.02.2022 N 219, п. 1 Положения, утвержденного Указом Президента РФ от 13.06.2012 N 808). В частности, такие организации обязаны:
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 24.06.2025)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
(ред. от 24.06.2025)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
<Информационное сообщение> Росфинмониторинга
"О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к операциям/сделкам, связанным с реализацией государственных программ, предусматривающих бюджетное финансирование"ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
"О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к операциям/сделкам, связанным с реализацией государственных программ, предусматривающих бюджетное финансирование"ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ