Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-Продажи недвижимого имущества
Подборка наиболее важных документов по запросу Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-Продажи недвижимого имущества (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Кто может оказывать риелторские услуги и чем они регулируются
(КонсультантПлюс, 2025)Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, обязаны исполнять возложенные на них требования законодательства в сфере ПОД/ФТ. Контроль за соблюдением этих требований осуществляет Росфинмониторинг, поскольку в сфере деятельности таких организаций отсутствуют контрольные (надзорные) органы (ст. 5, п. 1 ст. 9.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов, п. п. 3, 4 Положения о контроле, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19.02.2022 N 219, п. 1 Положения, утвержденного Указом Президента РФ от 13.06.2012 N 808). В частности, такие организации обязаны:
(КонсультантПлюс, 2025)Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, обязаны исполнять возложенные на них требования законодательства в сфере ПОД/ФТ. Контроль за соблюдением этих требований осуществляет Росфинмониторинг, поскольку в сфере деятельности таких организаций отсутствуют контрольные (надзорные) органы (ст. 5, п. 1 ст. 9.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов, п. п. 3, 4 Положения о контроле, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19.02.2022 N 219, п. 1 Положения, утвержденного Указом Президента РФ от 13.06.2012 N 808). В частности, такие организации обязаны:
Нормативные акты
<Информационное сообщение> Росфинмониторинга
"О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к операциям/сделкам, связанным с реализацией государственных программ, предусматривающих бюджетное финансирование"ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
"О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к операциям/сделкам, связанным с реализацией государственных программ, предусматривающих бюджетное финансирование"ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2022 год"
(подготовлен Росфинмониторингом)Организации (ИП), оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
(подготовлен Росфинмониторингом)Организации (ИП), оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества