Мошенничество при исполнении госконтракта
Подборка наиболее важных документов по запросу Мошенничество при исполнении госконтракта (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Квалификация нарушения условий государственного контракта по оборонному заказу
(Борков В.Н.)
("Законность", 2024, N 6)Выраженное законодателем в санкциях различие в степени общественной опасности квалифицированной халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК) и нарушения условий контракта при обстоятельствах, указанных в ч. 2 ст. 285.5 УК, разрешается в рамках конкуренции уголовно-правовых норм. Часть 2 ст. 285.5 УК не предполагает административной преюдиции, административная наказанность не является обязательным признаком субъекта, совершившего соответствующее посягательство. Поэтому ч. 2 ст. 285.5 УК предусматривает ответственность за более тяжкое, чем ч. 1 ст. 285.5 УК, но самостоятельное преступление. От общей нормы - халатности (ч. 1 и ч. 1.1 ст. 293 УК) - комментируемое преступление отличается тем, что совершающее его должностное лицо не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязанности при выполнении государственного оборонного заказа, а также характером ущерба, который причиняется именно в сфере контрактных отношений.
(Борков В.Н.)
("Законность", 2024, N 6)Выраженное законодателем в санкциях различие в степени общественной опасности квалифицированной халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК) и нарушения условий контракта при обстоятельствах, указанных в ч. 2 ст. 285.5 УК, разрешается в рамках конкуренции уголовно-правовых норм. Часть 2 ст. 285.5 УК не предполагает административной преюдиции, административная наказанность не является обязательным признаком субъекта, совершившего соответствующее посягательство. Поэтому ч. 2 ст. 285.5 УК предусматривает ответственность за более тяжкое, чем ч. 1 ст. 285.5 УК, но самостоятельное преступление. От общей нормы - халатности (ч. 1 и ч. 1.1 ст. 293 УК) - комментируемое преступление отличается тем, что совершающее его должностное лицо не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязанности при выполнении государственного оборонного заказа, а также характером ущерба, который причиняется именно в сфере контрактных отношений.
Статья: Мошенничество (ст. 159.4 УК), сопряженное с преднамеренным неисполнением обязательств по государственным контрактам
(Яни П.С.)
("Законность", 2022, N 2)Так, "приговором суда Д.В. признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере... в рамках реализации федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)" 27 октября 2008 года между Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Калмыкия (далее по тексту - УФСИН РФ по РК) в лице его начальника А.Н.В. и ООО "***" в лице генерального директора Д.С.Н., супруги Д.В., заключен государственный контракт N ***, согласно которому ООО "***" приняло на себя обязательство по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному строительству на объекте "***"... В связи с поэтапным выполнением строительных работ со счета. УФСИН РФ по РК на расчетный счет ООО "***"... перечислены денежные средства в сумме *** рублей в 2008 году, *** рублей в 2009 году, *** рублей в 2010 году, *** рублей в 2011 году. В период времени с декабря 2008 года по 20 декабря 2011 года Д.В. с целью хищения бюджетных денежных средств представил фиктивные документы (выделено мной. - П.Я.) о выполненных строительно-монтажных работах для проверки и подписания К., старшему инженеру отделения капитального строительства ФГУ СИЗО-1 УФСИН РФ по РК, и С., начальнику отделения капитального строительства ФГУ СИЗО-1 УФСИН РФ по РК, осуществлявшим как представителями власти технический надзор и приемку выполненных работ на строящемся объекте".
(Яни П.С.)
("Законность", 2022, N 2)Так, "приговором суда Д.В. признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере... в рамках реализации федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)" 27 октября 2008 года между Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Калмыкия (далее по тексту - УФСИН РФ по РК) в лице его начальника А.Н.В. и ООО "***" в лице генерального директора Д.С.Н., супруги Д.В., заключен государственный контракт N ***, согласно которому ООО "***" приняло на себя обязательство по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному строительству на объекте "***"... В связи с поэтапным выполнением строительных работ со счета. УФСИН РФ по РК на расчетный счет ООО "***"... перечислены денежные средства в сумме *** рублей в 2008 году, *** рублей в 2009 году, *** рублей в 2010 году, *** рублей в 2011 году. В период времени с декабря 2008 года по 20 декабря 2011 года Д.В. с целью хищения бюджетных денежных средств представил фиктивные документы (выделено мной. - П.Я.) о выполненных строительно-монтажных работах для проверки и подписания К., старшему инженеру отделения капитального строительства ФГУ СИЗО-1 УФСИН РФ по РК, и С., начальнику отделения капитального строительства ФГУ СИЗО-1 УФСИН РФ по РК, осуществлявшим как представителями власти технический надзор и приемку выполненных работ на строящемся объекте".
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2016)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.10.2016)Поскольку при проведении открытого аукциона цена контракта была снижена до нуля, открытый аукцион в электронной форме проводился на право заключить контракт. Победителем было признано общество, предложившее наиболее высокую цену за право заключения государственного контракта.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.10.2016)Поскольку при проведении открытого аукциона цена контракта была снижена до нуля, открытый аукцион в электронной форме проводился на право заключить контракт. Победителем было признано общество, предложившее наиболее высокую цену за право заключения государственного контракта.
"Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)Государственный заказчик разместил извещение о проведении открытого аукциона на оказание услуг. Поскольку при проведении аукциона цена контракта была снижена до нуля, аукцион проводился на право заключить контракт. Победителем было признано общество, предложившее наиболее высокую цену за право заключения государственного контракта.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)Государственный заказчик разместил извещение о проведении открытого аукциона на оказание услуг. Поскольку при проведении аукциона цена контракта была снижена до нуля, аукцион проводился на право заключить контракт. Победителем было признано общество, предложившее наиболее высокую цену за право заключения государственного контракта.
"Уголовно-правовая охрана финансово-бюджетной сферы: научно-практическое пособие"
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)Так, в январе 2018 г. Следственным управлением Следственного комитета России по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) в отношении П. - заместителя начальника УФСИН России по КБР было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Установлено, что П. вступил в сговор с должностными лицами ФКУ колонии-поселения N 5 УФСИН России по КБР и предпринимателями г. Нальчика, после чего похитил бюджетные денежные средства колонии-поселения при исполнении государственного контракта по консервированию овощей, причинив материальный ущерб УФСИН России по КБР на общую сумму более 1,6 млн руб. В ходе расследования П. пошел на сделку со следствием, рассказал обо всех обстоятельствах и вернул в казну государства 1,05 млн руб. Нальчикский городской суд КБР приговорил П. к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 50 тыс. руб. <1>.
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)Так, в январе 2018 г. Следственным управлением Следственного комитета России по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) в отношении П. - заместителя начальника УФСИН России по КБР было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Установлено, что П. вступил в сговор с должностными лицами ФКУ колонии-поселения N 5 УФСИН России по КБР и предпринимателями г. Нальчика, после чего похитил бюджетные денежные средства колонии-поселения при исполнении государственного контракта по консервированию овощей, причинив материальный ущерб УФСИН России по КБР на общую сумму более 1,6 млн руб. В ходе расследования П. пошел на сделку со следствием, рассказал обо всех обстоятельствах и вернул в казну государства 1,05 млн руб. Нальчикский городской суд КБР приговорил П. к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 50 тыс. руб. <1>.
Статья: Классификация преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок: теоретико-правовой анализ
(Ланг П.П.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2024, N 4)3) совершаемые участниками закупок, являющимися поставщиками, исполнителями и подрядчиками, которые желают выиграть торги и получить государственный или муниципальный контракт на исполнение. Преступления, совершаемые такими лицами, можно отнести к категории экономических, среди которых: мошенничество, вымогательство, подкуп работника контрактной службы, др.
(Ланг П.П.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2024, N 4)3) совершаемые участниками закупок, являющимися поставщиками, исполнителями и подрядчиками, которые желают выиграть торги и получить государственный или муниципальный контракт на исполнение. Преступления, совершаемые такими лицами, можно отнести к категории экономических, среди которых: мошенничество, вымогательство, подкуп работника контрактной службы, др.
Статья: Пределы уголовно-правовой охраны отношений в сфере экономики: объективные маркеры умысла на хищение
(Росляков В.Д.)
("Российская юстиция", 2026, N 6)В правоприменительной практике возникают вопросы при квалификации мошенничества в сфере договорных правоотношений. В настоящее время следственные органы передают в суд уголовные дела, где в качестве мошенничества квалифицировано исполнение государственного контракта, при котором товар был поставлен с определенными недостатками и по завышенной цене. Суды с подобной квалификацией соглашаются далеко не всегда. Так, Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, анализируя похожий казус, оставил в силе оправдательный приговор суда первой инстанции и отметил, что государственное регулирование по установлению предельного размера извлекаемой юридическим лицом прибыли по исследуемому договору отсутствует, а само по себе извлечение прибыли обществами не образует состава преступления, поскольку в соответствии и с уставами, и с гражданским законодательством извлечение прибыли является основной задачей данных организаций <6>.
(Росляков В.Д.)
("Российская юстиция", 2026, N 6)В правоприменительной практике возникают вопросы при квалификации мошенничества в сфере договорных правоотношений. В настоящее время следственные органы передают в суд уголовные дела, где в качестве мошенничества квалифицировано исполнение государственного контракта, при котором товар был поставлен с определенными недостатками и по завышенной цене. Суды с подобной квалификацией соглашаются далеко не всегда. Так, Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, анализируя похожий казус, оставил в силе оправдательный приговор суда первой инстанции и отметил, что государственное регулирование по установлению предельного размера извлекаемой юридическим лицом прибыли по исследуемому договору отсутствует, а само по себе извлечение прибыли обществами не образует состава преступления, поскольку в соответствии и с уставами, и с гражданским законодательством извлечение прибыли является основной задачей данных организаций <6>.
"Обзор практики рассмотрения обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (III квартал 2025 года)"
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)1. Невозможность получения обеспечения исполнения контракта в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств (действия мошенников) не может служить основанием для включения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)1. Невозможность получения обеспечения исполнения контракта в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств (действия мошенников) не может служить основанием для включения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Статья: Надежда - на законодательные изменения
(Алексеев В.)
("Современные страховые технологии", 2023, N 4)Наибольший ущерб от недобросовестности граждан, застрахованных по риску жизни и здоровья, наносится страховым компаниям при исполнении ими обязательств по госконтрактам. По оценкам экспертов страховых компаний, имеющих большой опыт работы с госучреждениями, как и АО "МАКС", необоснованные выплаты составляют десятки миллионов рублей.
(Алексеев В.)
("Современные страховые технологии", 2023, N 4)Наибольший ущерб от недобросовестности граждан, застрахованных по риску жизни и здоровья, наносится страховым компаниям при исполнении ими обязательств по госконтрактам. По оценкам экспертов страховых компаний, имеющих большой опыт работы с госучреждениями, как и АО "МАКС", необоснованные выплаты составляют десятки миллионов рублей.
"Правовое регулирование новых видов предпринимательской деятельности: практическое пособие"
(Абрамов В.Ю., Абрамов Ю.В.)
("Юстицинформ", 2023)Среди основополагающих целей комплаенса следует также назвать выявление и пресечение противоправной деятельности работников предприятия, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а также выявление фактов хищения денежных средств и иных материальных ценностей предприятия мошенническим путем, в особенности при исполнении Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <91>. Практика, в том числе криминогенная, показывает, что топ-менеджеры компаний зачастую похищают бюджетные средства и средства хозяйствующих субъектов при исполнении госконтрактов через так называемые откаты госслужащим и чиновникам, при этом оставляя себе значительные суммы денежных средств.
(Абрамов В.Ю., Абрамов Ю.В.)
("Юстицинформ", 2023)Среди основополагающих целей комплаенса следует также назвать выявление и пресечение противоправной деятельности работников предприятия, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а также выявление фактов хищения денежных средств и иных материальных ценностей предприятия мошенническим путем, в особенности при исполнении Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <91>. Практика, в том числе криминогенная, показывает, что топ-менеджеры компаний зачастую похищают бюджетные средства и средства хозяйствующих субъектов при исполнении госконтрактов через так называемые откаты госслужащим и чиновникам, при этом оставляя себе значительные суммы денежных средств.
Статья: Значение надежной банковской гарантии для квалификации мошенничества
(Яни П.С.)
("Законность", 2022, NN 3, 4)<16> Обзор судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 159, 160, 165, 242, 327 УК РФ Кемеровского областного суда от 23 июня 2005 г. N 01-19/320; см. также: информационное письмо Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Хакасия от 1 февраля 2006 г. "Обобщение судебной практики по делам о мошенничестве, присвоении и растрате, рассмотренным в 2005 г.".
(Яни П.С.)
("Законность", 2022, NN 3, 4)<16> Обзор судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 159, 160, 165, 242, 327 УК РФ Кемеровского областного суда от 23 июня 2005 г. N 01-19/320; см. также: информационное письмо Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Хакасия от 1 февраля 2006 г. "Обобщение судебной практики по делам о мошенничестве, присвоении и растрате, рассмотренным в 2005 г.".