Контролирующее лицо общества
Подборка наиболее важных документов по запросу Контролирующее лицо общества (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Расторжение договора купли-продажи доли в ООО (односторонний отказ от него)
(КонсультантПлюс, 2025)Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда... установлено, что [истец - ред.] является контролирующим лицом Общества, при этом все лица, значившиеся в должности единоличного исполнительного органа и участника ООО... являлись номинальными, что подтверждается протоколами допросов свидетелей в рамках уголовного дела...
(КонсультантПлюс, 2025)Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда... установлено, что [истец - ред.] является контролирующим лицом Общества, при этом все лица, значившиеся в должности единоличного исполнительного органа и участника ООО... являлись номинальными, что подтверждается протоколами допросов свидетелей в рамках уголовного дела...
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Споры, связанные со сделками хозяйственного общества и с управлением им: Заявитель (участник, акционер, член совета директоров, общество) хочет оспорить крупную сделку
(КонсультантПлюс, 2025)выпиской из ЕГРЮЛ и другими документами, подтверждающими, что Контрагент является участником (акционером) общества или контролирующего лица общества (п. 1 ст. 5, п. 2 ст. 6 Закона о госрегистрации юрлиц, п. 18 Постановления Пленума ВС РФ от 26.06.2018 N 27)
(КонсультантПлюс, 2025)выпиской из ЕГРЮЛ и другими документами, подтверждающими, что Контрагент является участником (акционером) общества или контролирующего лица общества (п. 1 ст. 5, п. 2 ст. 6 Закона о госрегистрации юрлиц, п. 18 Постановления Пленума ВС РФ от 26.06.2018 N 27)
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Понятие и признаки контролирующих лиц хозяйственных обществ
(Ерахтина О.С., Титова М.Т.)
("Законы России: опыт, анализ, практика", 2019, N 8)ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
(Ерахтина О.С., Титова М.Т.)
("Законы России: опыт, анализ, практика", 2019, N 8)ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
Нормативные акты
Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П
(ред. от 30.09.2022)
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203)Раздел II. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества <3>
(ред. от 30.09.2022)
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203)Раздел II. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества <3>
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерных обществ в форме слиянияЛица и органы общества, правомочные выдвигать кандидатов в органы управления и контроля
Готовое решение: Какая сделка ООО признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
(КонсультантПлюс, 2025)лицо, являющееся контролирующим лицом общества (за исключением участника ООО, владеющего долей более 50%, который обществу известен). Отсутствие у ООО информации о таких лицах обусловлено тем, что понятие контролирующего лица включает в себя достаточно широкий перечень лиц.
(КонсультантПлюс, 2025)лицо, являющееся контролирующим лицом общества (за исключением участника ООО, владеющего долей более 50%, который обществу известен). Отсутствие у ООО информации о таких лицах обусловлено тем, что понятие контролирующего лица включает в себя достаточно широкий перечень лиц.
"Оплата доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью: монография"
(Власова А.С.)
("Печатная Мастерская Радонеж", 2023)Представляет интерес не только востребованность юридической категории "имущественная обособленность" в отношении юридического лица в практике разрешения экономических споров, но также то обстоятельство, что она рассматривается не просто как характеристика юридического лица <14>, но также именуется принципом. В частности, как отмечено в п. 28 Обзора судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2022 г., утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2023, контролирующее лицо может быть привлечено к ответственности по обязательствам корпорации, когда в нарушение принципа имущественной обособленности допущено смешение их активов, создавшее условия невозможности осуществления расчетов с кредиторами. В свою очередь, в Определении Верховного Суда РФ от 16.02.2023 N 304-ЭС22-28433 по делу N А45-11996/2021 указано, что вопреки принципу имущественной обособленности юридического лица суды возложили субсидиарную ответственность на контролирующее хозяйственное общество лицо и директора при действующем юридическом лице и наличии возможности погашения задолженности <15>.
(Власова А.С.)
("Печатная Мастерская Радонеж", 2023)Представляет интерес не только востребованность юридической категории "имущественная обособленность" в отношении юридического лица в практике разрешения экономических споров, но также то обстоятельство, что она рассматривается не просто как характеристика юридического лица <14>, но также именуется принципом. В частности, как отмечено в п. 28 Обзора судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2022 г., утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2023, контролирующее лицо может быть привлечено к ответственности по обязательствам корпорации, когда в нарушение принципа имущественной обособленности допущено смешение их активов, создавшее условия невозможности осуществления расчетов с кредиторами. В свою очередь, в Определении Верховного Суда РФ от 16.02.2023 N 304-ЭС22-28433 по делу N А45-11996/2021 указано, что вопреки принципу имущественной обособленности юридического лица суды возложили субсидиарную ответственность на контролирующее хозяйственное общество лицо и директора при действующем юридическом лице и наличии возможности погашения задолженности <15>.
Статья: Взыскание убытков с контролирующего должника лица в процедуре банкротства
(Ткаченко М.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2022, N 2)После анализа позиции ВС РФ можно с уверенностью утверждать, что отсутствие у лица возможности контролировать общество не является безусловным основанием для отказа во взыскании с него убытков. Взыскание убытков возможно и в отношении иных категорий лиц, участвующих в деле о банкротстве. Вывод суда о том, что отсутствие корпоративных связей между потерпевшим и причинившими вред лицами не может быть основанием для освобождения их от убытков, подтверждает - взыскание убытков может грозить не только контролирующему должника лицу, но и другим лицам, причастным к причинению вреда должнику.
(Ткаченко М.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2022, N 2)После анализа позиции ВС РФ можно с уверенностью утверждать, что отсутствие у лица возможности контролировать общество не является безусловным основанием для отказа во взыскании с него убытков. Взыскание убытков возможно и в отношении иных категорий лиц, участвующих в деле о банкротстве. Вывод суда о том, что отсутствие корпоративных связей между потерпевшим и причинившими вред лицами не может быть основанием для освобождения их от убытков, подтверждает - взыскание убытков может грозить не только контролирующему должника лицу, но и другим лицам, причастным к причинению вреда должнику.
Статья: Основания возникновения корпоративного контроля в хозяйственных обществах: теоретические и практические аспекты
(Фейзрахманова Е.Р.)
("Хозяйство и право", 2025, N 8)Так, И.С. Шиткина придерживается позиции, согласно которой преобладающая доля участия представляет собой долю участия, которая позволяет владельцу доли определять решения этого общества <3>. Однако на практике, помимо качественного критерия, также применяется количественный критерий для определения преобладающего участия; например, для целей одобрения сделок с заинтересованностью контролирующим обществом лицом признается участник, обладающий более чем 50 процентами голосов на общем собрании участников (п. 1 ст. 32, п. 1 ст. 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" <4>, п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" <5>).
(Фейзрахманова Е.Р.)
("Хозяйство и право", 2025, N 8)Так, И.С. Шиткина придерживается позиции, согласно которой преобладающая доля участия представляет собой долю участия, которая позволяет владельцу доли определять решения этого общества <3>. Однако на практике, помимо качественного критерия, также применяется количественный критерий для определения преобладающего участия; например, для целей одобрения сделок с заинтересованностью контролирующим обществом лицом признается участник, обладающий более чем 50 процентами голосов на общем собрании участников (п. 1 ст. 32, п. 1 ст. 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" <4>, п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" <5>).
Готовое решение: Как составить договор поручительства по договору подряда для обеспечения обязательств подрядчика
(КонсультантПлюс, 2025)Также важно иметь в виду, что иски кредитора (юридического лица или ИП) к должнику-юрлицу или физлицу-ИП и при этом одновременно к поручителю - физическому лицу (не ИП), в том числе учредителю или участнику общества или иному лицу, контролирующему деятельность общества, подсудны суду общей юрисдикции. Однако, если будет заявлен встречный иск, связанный с корпоративным спором, подсудным арбитражному суду, суд общей юрисдикции возвращает его в связи с подсудностью такого иска арбитражному суду (п. 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 45).
(КонсультантПлюс, 2025)Также важно иметь в виду, что иски кредитора (юридического лица или ИП) к должнику-юрлицу или физлицу-ИП и при этом одновременно к поручителю - физическому лицу (не ИП), в том числе учредителю или участнику общества или иному лицу, контролирующему деятельность общества, подсудны суду общей юрисдикции. Однако, если будет заявлен встречный иск, связанный с корпоративным спором, подсудным арбитражному суду, суд общей юрисдикции возвращает его в связи с подсудностью такого иска арбитражному суду (п. 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 45).
Статья: Субсидиарная ответственность участников и руководителей ликвидированных юридических лиц
(Дмитриева А.Э.)
("Арбитражный управляющий", 2023, N 1)Завершение деятельности юридических лиц представляет собой протяженные во времени, многостадийные ликвидационные процедуры, направленные в том числе на обеспечение интересов их кредиторов. Указанные процедуры, как правило, связаны со значительными временными и финансовыми издержками, желание освободиться от которых побуждает контролирующих общество лиц к уклонению от исполнения установленных законом обязанностей по ликвидации юридического лица.
(Дмитриева А.Э.)
("Арбитражный управляющий", 2023, N 1)Завершение деятельности юридических лиц представляет собой протяженные во времени, многостадийные ликвидационные процедуры, направленные в том числе на обеспечение интересов их кредиторов. Указанные процедуры, как правило, связаны со значительными временными и финансовыми издержками, желание освободиться от которых побуждает контролирующих общество лиц к уклонению от исполнения установленных законом обязанностей по ликвидации юридического лица.
"Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Итоги реформы"
(отв. ред. А.А. Кузнецов)
("Статут", 2024)- применительно к крупным сделкам - недобросовестность предполагается, только если контрагент, контролирующее его лицо или подконтрольное ему лицо является участником (акционером) общества или контролирующего лица общества или входит в состав органов общества или контролирующего лица общества;
(отв. ред. А.А. Кузнецов)
("Статут", 2024)- применительно к крупным сделкам - недобросовестность предполагается, только если контрагент, контролирующее его лицо или подконтрольное ему лицо является участником (акционером) общества или контролирующего лица общества или входит в состав органов общества или контролирующего лица общества;
Вопрос: ООО направило в банк заявку о приобретении акций по фиксированной цене. Банк, ссылаясь на проведение идентификации общества и его контролирующих лиц, к установленному сроку ценные бумаги не приобрел. Ценные бумаги были приобретены банком позже по более высокой цене. Правомерно ли банк отказал ООО в возмещении убытков?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: ООО и банк заключили генеральное соглашение, в соответствии с которым банк обязался за вознаграждение оказывать обществу брокерские услуги и совершать сделки с финансовыми инструментами по Регламенту оказания услуг на финансовых рынках.
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: ООО и банк заключили генеральное соглашение, в соответствии с которым банк обязался за вознаграждение оказывать обществу брокерские услуги и совершать сделки с финансовыми инструментами по Регламенту оказания услуг на финансовых рынках.