Контролирующее лицо общества
Подборка наиболее важных документов по запросу Контролирующее лицо общества (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Расторжение договора купли-продажи доли в ООО (односторонний отказ от него)
(КонсультантПлюс, 2025)Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда... установлено, что [истец - ред.] является контролирующим лицом Общества, при этом все лица, значившиеся в должности единоличного исполнительного органа и участника ООО... являлись номинальными, что подтверждается протоколами допросов свидетелей в рамках уголовного дела...
(КонсультантПлюс, 2025)Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда... установлено, что [истец - ред.] является контролирующим лицом Общества, при этом все лица, значившиеся в должности единоличного исполнительного органа и участника ООО... являлись номинальными, что подтверждается протоколами допросов свидетелей в рамках уголовного дела...
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Споры, связанные со сделками хозяйственного общества и с управлением им: Заявитель (участник, акционер, член совета директоров, общество) хочет оспорить крупную сделку
(КонсультантПлюс, 2025)выпиской из ЕГРЮЛ и другими документами, подтверждающими, что Контрагент является участником (акционером) общества или контролирующего лица общества (п. 1 ст. 5, п. 2 ст. 6 Закона о госрегистрации юрлиц, п. 18 Постановления Пленума ВС РФ от 26.06.2018 N 27)
(КонсультантПлюс, 2025)выпиской из ЕГРЮЛ и другими документами, подтверждающими, что Контрагент является участником (акционером) общества или контролирующего лица общества (п. 1 ст. 5, п. 2 ст. 6 Закона о госрегистрации юрлиц, п. 18 Постановления Пленума ВС РФ от 26.06.2018 N 27)
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Понятие и признаки контролирующих лиц хозяйственных обществ
(Ерахтина О.С., Титова М.Т.)
("Законы России: опыт, анализ, практика", 2019, N 8)ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
(Ерахтина О.С., Титова М.Т.)
("Законы России: опыт, анализ, практика", 2019, N 8)ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
Нормативные акты
Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П
(ред. от 30.09.2022)
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203)Раздел II. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества <3>
(ред. от 30.09.2022)
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203)Раздел II. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества <3>
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ
(ред. от 28.12.2025)
"Об обществах с ограниченной ответственностью"1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.
(ред. от 28.12.2025)
"Об обществах с ограниченной ответственностью"1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.
Готовое решение: Как составить договор поручительства по договору подряда для обеспечения обязательств подрядчика
(КонсультантПлюс, 2025)Также важно иметь в виду, что иски кредитора (юридического лица или ИП) к должнику-юрлицу или физлицу-ИП и при этом одновременно к поручителю - физическому лицу (не ИП), в том числе учредителю или участнику общества или иному лицу, контролирующему деятельность общества, подсудны суду общей юрисдикции. Однако, если будет заявлен встречный иск, связанный с корпоративным спором, подсудным арбитражному суду, суд общей юрисдикции возвращает его в связи с подсудностью такого иска арбитражному суду (п. 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 45).
(КонсультантПлюс, 2025)Также важно иметь в виду, что иски кредитора (юридического лица или ИП) к должнику-юрлицу или физлицу-ИП и при этом одновременно к поручителю - физическому лицу (не ИП), в том числе учредителю или участнику общества или иному лицу, контролирующему деятельность общества, подсудны суду общей юрисдикции. Однако, если будет заявлен встречный иск, связанный с корпоративным спором, подсудным арбитражному суду, суд общей юрисдикции возвращает его в связи с подсудностью такого иска арбитражному суду (п. 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 45).
Готовое решение: Какая сделка ООО признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
(КонсультантПлюс, 2025)лицо, являющееся контролирующим лицом общества (за исключением участника ООО, владеющего долей более 50%, который обществу известен). Отсутствие у ООО информации о таких лицах обусловлено тем, что понятие контролирующего лица включает в себя достаточно широкий перечень лиц.
(КонсультантПлюс, 2025)лицо, являющееся контролирующим лицом общества (за исключением участника ООО, владеющего долей более 50%, который обществу известен). Отсутствие у ООО информации о таких лицах обусловлено тем, что понятие контролирующего лица включает в себя достаточно широкий перечень лиц.
Статья: Комментарий к Определению Верховного Суда РФ от 21.02.2025 N 305-ЭС24-22290 <Поведение контролирующих лиц довело их до субсидиарки>
(Веселов А.В.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2025, N 6)Определением АС г. Москвы от 29.12.2016 по данному делу контролирующие банк лица (среди которых общество "МГ") привлечены к субсидиарной ответственности в размере 3 303 630 147,69 руб. На основании указанного вердикта банк получил исполнительный лист в отношении фирмы "МГ". Пристав возбудил исполнительное производство, но оно впоследствии было окончено (ввиду отсутствия имущества у должника).
(Веселов А.В.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2025, N 6)Определением АС г. Москвы от 29.12.2016 по данному делу контролирующие банк лица (среди которых общество "МГ") привлечены к субсидиарной ответственности в размере 3 303 630 147,69 руб. На основании указанного вердикта банк получил исполнительный лист в отношении фирмы "МГ". Пристав возбудил исполнительное производство, но оно впоследствии было окончено (ввиду отсутствия имущества у должника).
Готовое решение: Как назначить ревизионную комиссию в АО
(КонсультантПлюс, 2025)получать уведомления о наступлении обстоятельств, в силу которых члены совета директоров (наблюдательного совета), единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа, лицо, являющееся контролирующим лицом общества, лицо, имеющее право давать обществу обязательные для него указания, могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок (п. 4 ст. 82 Закона об АО);
(КонсультантПлюс, 2025)получать уведомления о наступлении обстоятельств, в силу которых члены совета директоров (наблюдательного совета), единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа, лицо, являющееся контролирующим лицом общества, лицо, имеющее право давать обществу обязательные для него указания, могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок (п. 4 ст. 82 Закона об АО);
"Оплата доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью: монография"
(Власова А.С.)
("Печатная Мастерская Радонеж", 2023)Представляет интерес не только востребованность юридической категории "имущественная обособленность" в отношении юридического лица в практике разрешения экономических споров, но также то обстоятельство, что она рассматривается не просто как характеристика юридического лица <14>, но также именуется принципом. В частности, как отмечено в п. 28 Обзора судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2022 г., утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2023, контролирующее лицо может быть привлечено к ответственности по обязательствам корпорации, когда в нарушение принципа имущественной обособленности допущено смешение их активов, создавшее условия невозможности осуществления расчетов с кредиторами. В свою очередь, в Определении Верховного Суда РФ от 16.02.2023 N 304-ЭС22-28433 по делу N А45-11996/2021 указано, что вопреки принципу имущественной обособленности юридического лица суды возложили субсидиарную ответственность на контролирующее хозяйственное общество лицо и директора при действующем юридическом лице и наличии возможности погашения задолженности <15>.
(Власова А.С.)
("Печатная Мастерская Радонеж", 2023)Представляет интерес не только востребованность юридической категории "имущественная обособленность" в отношении юридического лица в практике разрешения экономических споров, но также то обстоятельство, что она рассматривается не просто как характеристика юридического лица <14>, но также именуется принципом. В частности, как отмечено в п. 28 Обзора судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2022 г., утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2023, контролирующее лицо может быть привлечено к ответственности по обязательствам корпорации, когда в нарушение принципа имущественной обособленности допущено смешение их активов, создавшее условия невозможности осуществления расчетов с кредиторами. В свою очередь, в Определении Верховного Суда РФ от 16.02.2023 N 304-ЭС22-28433 по делу N А45-11996/2021 указано, что вопреки принципу имущественной обособленности юридического лица суды возложили субсидиарную ответственность на контролирующее хозяйственное общество лицо и директора при действующем юридическом лице и наличии возможности погашения задолженности <15>.
"Корпоративное право в таблицах и схемах: учебно-методическое пособие"
(4-е издание, переработанное и дополненное)
(Шиткина И.С.)
("Юстицинформ", 2025)Заведомая осведомленность о том, что сделка является крупной (в т.ч. о значении сделки для общества и последствиях, которые она для него повлечет), предполагается, пока не доказано иное, только если контрагент, контролирующее его лицо или подконтрольное ему лицо является участником (акционером) общества или контролирующего лица общества или входит в состав органов общества или контролирующего лица общества. Отсутствие таких обстоятельств не лишает истца права представить доказательства того, что другая сторона сделки знала о том, что сделка являлась крупной, например письмо другой стороны сделки, из которого следует, что она знала о том, что сделка является крупной (п. 18 Постановления Пленума ВС РФ от 26 июня 2018 г. N 27).
(4-е издание, переработанное и дополненное)
(Шиткина И.С.)
("Юстицинформ", 2025)Заведомая осведомленность о том, что сделка является крупной (в т.ч. о значении сделки для общества и последствиях, которые она для него повлечет), предполагается, пока не доказано иное, только если контрагент, контролирующее его лицо или подконтрольное ему лицо является участником (акционером) общества или контролирующего лица общества или входит в состав органов общества или контролирующего лица общества. Отсутствие таких обстоятельств не лишает истца права представить доказательства того, что другая сторона сделки знала о том, что сделка являлась крупной, например письмо другой стороны сделки, из которого следует, что она знала о том, что сделка является крупной (п. 18 Постановления Пленума ВС РФ от 26 июня 2018 г. N 27).
Статья: Правовое регулирование иностранных инвестиций в российскую рыбодобывающую отрасль: состояние и перспективы
(Сайдашева М.В.)
("Предпринимательское право", 2022, N 1)О необходимости согласования контроля над стратегическим
(Сайдашева М.В.)
("Предпринимательское право", 2022, N 1)О необходимости согласования контроля над стратегическим
Статья: Субсидиарная ответственность участников и руководителей ликвидированных юридических лиц
(Дмитриева А.Э.)
("Арбитражный управляющий", 2023, N 1)Завершение деятельности юридических лиц представляет собой протяженные во времени, многостадийные ликвидационные процедуры, направленные в том числе на обеспечение интересов их кредиторов. Указанные процедуры, как правило, связаны со значительными временными и финансовыми издержками, желание освободиться от которых побуждает контролирующих общество лиц к уклонению от исполнения установленных законом обязанностей по ликвидации юридического лица.
(Дмитриева А.Э.)
("Арбитражный управляющий", 2023, N 1)Завершение деятельности юридических лиц представляет собой протяженные во времени, многостадийные ликвидационные процедуры, направленные в том числе на обеспечение интересов их кредиторов. Указанные процедуры, как правило, связаны со значительными временными и финансовыми издержками, желание освободиться от которых побуждает контролирующих общество лиц к уклонению от исполнения установленных законом обязанностей по ликвидации юридического лица.
Статья: Основания возникновения корпоративного контроля в хозяйственных обществах: теоретические и практические аспекты
(Фейзрахманова Е.Р.)
("Хозяйство и право", 2025, N 8)Так, И.С. Шиткина придерживается позиции, согласно которой преобладающая доля участия представляет собой долю участия, которая позволяет владельцу доли определять решения этого общества <3>. Однако на практике, помимо качественного критерия, также применяется количественный критерий для определения преобладающего участия; например, для целей одобрения сделок с заинтересованностью контролирующим обществом лицом признается участник, обладающий более чем 50 процентами голосов на общем собрании участников (п. 1 ст. 32, п. 1 ст. 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" <4>, п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" <5>).
(Фейзрахманова Е.Р.)
("Хозяйство и право", 2025, N 8)Так, И.С. Шиткина придерживается позиции, согласно которой преобладающая доля участия представляет собой долю участия, которая позволяет владельцу доли определять решения этого общества <3>. Однако на практике, помимо качественного критерия, также применяется количественный критерий для определения преобладающего участия; например, для целей одобрения сделок с заинтересованностью контролирующим обществом лицом признается участник, обладающий более чем 50 процентами голосов на общем собрании участников (п. 1 ст. 32, п. 1 ст. 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" <4>, п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" <5>).