Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
Подборка наиболее важных документов по запросу Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Проблемы определения размера наличных денежных средств как предмета уголовно наказуемой контрабанды
(Денисова А.В., Цепелев К.В.)
("Законность", 2021, N 7)Специальная уголовно-правовая норма о контрабанде наличных денежных средств и денежных инструментов была введена в российское уголовное законодательство Федеральным законом от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям".
(Денисова А.В., Цепелев К.В.)
("Законность", 2021, N 7)Специальная уголовно-правовая норма о контрабанде наличных денежных средств и денежных инструментов была введена в российское уголовное законодательство Федеральным законом от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям".
Нормативные акты
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 17.11.2025)Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
(ред. от 17.11.2025)Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12
(ред. от 11.06.2020)
"О судебной практике по делам о контрабанде"Если лицо наряду с контрабандой наличных денежных средств и (или) денежных инструментов обвиняется в совершении иных преступлений, оно освобождается от ответственности по статье 200.1 УК РФ независимо от привлечения его к ответственности за совершение иных преступлений.
(ред. от 11.06.2020)
"О судебной практике по делам о контрабанде"Если лицо наряду с контрабандой наличных денежных средств и (или) денежных инструментов обвиняется в совершении иных преступлений, оно освобождается от ответственности по статье 200.1 УК РФ независимо от привлечения его к ответственности за совершение иных преступлений.
"Уголовно-правовая охрана финансово-бюджетной сферы: научно-практическое пособие"
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)К преступлениям, посягающим на валютные отношения, можно отнести ст. 193 "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации", ст. 193.1 "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов" и ст. 200.1 "Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов" УК РФ.
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)К преступлениям, посягающим на валютные отношения, можно отнести ст. 193 "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации", ст. 193.1 "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов" и ст. 200.1 "Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов" УК РФ.
Статья: Проблема установления юридической ответственности Таможенного союза ЕАЭС за контрабанду
(Сарксян И.Л.)
("Таможенное дело", 2021, N 4)Дополнительная санкция в виде конфискации имущества предусмотрена в большинстве государств, а именно в Армении, Казахстане и Кыргызстане. Что касается Кыргызстана, конфискация имущества осуществляется во всех случаях. В России в уголовном порядке наказывается только контрабанда наличных денежных средств, денежных инструментов, алкогольной, табачной продукции, наркотических и психотропных веществ, причем без конфискации имущества в виде дополнительной санкции. У Республики Беларусь также отсутствует наказание в виде конфискации имущества. Хотелось бы, чтобы все страны-участницы брали пример с Казахстана или Кыргызстана и пришли к общему знаменателю в решении данной проблемы. Иначе право выбора, который есть на данный момент у правонарушителя на территории ТС ЕАЭС, не приведет к единству экономических и правовых отношений.
(Сарксян И.Л.)
("Таможенное дело", 2021, N 4)Дополнительная санкция в виде конфискации имущества предусмотрена в большинстве государств, а именно в Армении, Казахстане и Кыргызстане. Что касается Кыргызстана, конфискация имущества осуществляется во всех случаях. В России в уголовном порядке наказывается только контрабанда наличных денежных средств, денежных инструментов, алкогольной, табачной продукции, наркотических и психотропных веществ, причем без конфискации имущества в виде дополнительной санкции. У Республики Беларусь также отсутствует наказание в виде конфискации имущества. Хотелось бы, чтобы все страны-участницы брали пример с Казахстана или Кыргызстана и пришли к общему знаменателю в решении данной проблемы. Иначе право выбора, который есть на данный момент у правонарушителя на территории ТС ЕАЭС, не приведет к единству экономических и правовых отношений.
Статья: Биржевые облигации как предмет хищения, злоупотребления полномочиями и манипулирования рынком: проблемы квалификации
(Долотов Р.О., Квасникова П.А.)
("Уголовное право", 2025, N 1)<7> Никольская А.Г. Некоторые вопросы уголовно-правовой характеристики контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов // Вестник Российской таможенной академии. 2016. N 2. С. 70 - 72.
(Долотов Р.О., Квасникова П.А.)
("Уголовное право", 2025, N 1)<7> Никольская А.Г. Некоторые вопросы уголовно-правовой характеристики контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов // Вестник Российской таможенной академии. 2016. N 2. С. 70 - 72.
Статья: Чеки как предмет контрабанды денежных инструментов
(Печегин Д.А.)
("Российский следователь", 2024, N 2)<2> Панфилова Н.Е. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов сквозь призму судебных решений // Вестник Омской юридической академии. 2017. N 3. С. 130.
(Печегин Д.А.)
("Российский следователь", 2024, N 2)<2> Панфилова Н.Е. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов сквозь призму судебных решений // Вестник Омской юридической академии. 2017. N 3. С. 130.