Коды под/фт
Подборка наиболее важных документов по запросу Коды под/фт (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об обязательном контроле операции по передаче имущества в личный фонд при его создании и заполнении ФЭС при направлении НФО сведений в Росфинмониторинг по операциям личного фонда в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 05.03.2025 N 43-7-2/4986)При направлении в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, совершаемых клиентом - некоммерческой организацией, являющейся личным фондом, в показателе 22 "Код вида участника операции (сделки)" таблицы 3.2 Порядка <3> следует указывать код 58 "Учредитель" для учредителя фонда и код 27 "Получатель" для фонда.
(Письмо Банка России от 05.03.2025 N 43-7-2/4986)При направлении в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, совершаемых клиентом - некоммерческой организацией, являющейся личным фондом, в показателе 22 "Код вида участника операции (сделки)" таблицы 3.2 Порядка <3> следует указывать код 58 "Учредитель" для учредителя фонда и код 27 "Получатель" для фонда.
Статья: "Гонка вооружений" цифровыми валютами центральных банков
(Брыкин К.И.)
("Финансовое право", 2024, N 8)2) развитие платформенных возможностей (внедрение динамических QR-кодов, сервисов автоплатежей, подписки и B2B (переводов между юридическими лицами), смарт-контрактов, а также обеспечение неукоснительного исполнения процедур ПОД/ФТ, валютного контроля и иных требований законодательства);
(Брыкин К.И.)
("Финансовое право", 2024, N 8)2) развитие платформенных возможностей (внедрение динамических QR-кодов, сервисов автоплатежей, подписки и B2B (переводов между юридическими лицами), смарт-контрактов, а также обеспечение неукоснительного исполнения процедур ПОД/ФТ, валютного контроля и иных требований законодательства);
Нормативные акты
Справочная информация: "Правовой календарь на III квартал 2026 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Росфинмониторинг вправе получать информацию по операциям с использованием универсального платежного кода, СБП и платежных карт (01.09.2026)
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Росфинмониторинг вправе получать информацию по операциям с использованием универсального платежного кода, СБП и платежных карт (01.09.2026)
Приказ ФНС РФ от 15.07.2005 N САЭ-3-09/325
"О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.09.2005 N 7020)полное наименование юридического лица, идентифицируемого в соответствии со статьей 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ОГРН, ИНН/КПП.
"О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.09.2005 N 7020)полное наименование юридического лица, идентифицируемого в соответствии со статьей 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ОГРН, ИНН/КПП.
Вопрос: О формировании некредитной финансовой организацией ФЭС с указанием на представление сведений, требующих особого внимания уполномоченного органа, в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 10.12.2025 N 43-7-2/27692)- сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, подпадающих под описание критериев 70 - 71-й группы кодов видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган (приложение 3 к Порядку);
(Письмо Банка России от 10.12.2025 N 43-7-2/27692)- сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, подпадающих под описание критериев 70 - 71-й группы кодов видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган (приложение 3 к Порядку);
Статья: Криминологические исследования блокчейнов криптовалют в российской антиотмывочной системе
(Красинский В.В., Норкина А.Н.)
("Современное право", 2024, N 8)В соответствии с указанием Банка России от 20.10.2020 N 5599-У внесены изменения в правила внутреннего контроля кредитных организаций <7>. При этом перечень признаков подозрительных операций в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма был дополнен кодами признаков: "операции, связанные с обращением цифровых прав, которые характеризуются однонаправленностью, регулярностью, на крупные суммы" (код 1137) и "операции, связанные с оборотом цифровой валюты" (код 1190).
(Красинский В.В., Норкина А.Н.)
("Современное право", 2024, N 8)В соответствии с указанием Банка России от 20.10.2020 N 5599-У внесены изменения в правила внутреннего контроля кредитных организаций <7>. При этом перечень признаков подозрительных операций в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма был дополнен кодами признаков: "операции, связанные с обращением цифровых прав, которые характеризуются однонаправленностью, регулярностью, на крупные суммы" (код 1137) и "операции, связанные с оборотом цифровой валюты" (код 1190).
Статья: Коллизии регулирования цифрового рубля
(Комахин Б.Н.)
("Административное право и процесс", 2025, N 3)Безусловно, цифровой рубль очень удобен в применении, при его использовании увеличивается скорость финансовых операций, упрощается проведение трансакций, возникает возможность совершения расчетов в онлайн- и офлайн-режимах, которые можно отследить и проконтролировать. На это выделяются деньги, так как каждому цифровому рублю присваивается свой индивидуальный номер, при этом увеличивается прозрачность его использования. Кроме того, эмитент цифрового рубля устанавливает назначение, на что именно может быть потрачен конкретный цифровой рубль. То есть при этом усиливается контроль за целевым использованием денежных средств, а цифровой код, присвоенный цифровому рублю, позволит идентифицировать его в системе в случае хищения или попытки легализации (отмывания) преступно нажитых доходов и противодействовать финансированию террористической деятельности.
(Комахин Б.Н.)
("Административное право и процесс", 2025, N 3)Безусловно, цифровой рубль очень удобен в применении, при его использовании увеличивается скорость финансовых операций, упрощается проведение трансакций, возникает возможность совершения расчетов в онлайн- и офлайн-режимах, которые можно отследить и проконтролировать. На это выделяются деньги, так как каждому цифровому рублю присваивается свой индивидуальный номер, при этом увеличивается прозрачность его использования. Кроме того, эмитент цифрового рубля устанавливает назначение, на что именно может быть потрачен конкретный цифровой рубль. То есть при этом усиливается контроль за целевым использованием денежных средств, а цифровой код, присвоенный цифровому рублю, позволит идентифицировать его в системе в случае хищения или попытки легализации (отмывания) преступно нажитых доходов и противодействовать финансированию террористической деятельности.
Статья: Обзор правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации по вопросам частного права за июнь 2023 года
(Автонова Е.Д., Гвоздева С.В., Карапетов А.Г., Романова О.И., Сбитнев Ю.В., Трофимов С.В., Фетисова Е.М.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2023, N 8)3. Основанием отказа в открытии юридическому лицу счета может быть совокупность обстоятельств, свидетельствующих о том, что счет может быть использован для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В качестве таких обстоятельств могут быть учтены наличие у потенциального клиента уставного капитала в минимальном размере, отказ представить документы, подтверждающие его хозяйственную деятельность, а также позволяющие исключить подозрения о том, что целью заключения договора банковского счета является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, наличие информации Банка России о принятых иными кредитными организациями решениях в отношении потенциального клиента с кодом 09 (одностороннее расторжение договора банковского счета), и дважды с кодом 08 (подозрения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
(Автонова Е.Д., Гвоздева С.В., Карапетов А.Г., Романова О.И., Сбитнев Ю.В., Трофимов С.В., Фетисова Е.М.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2023, N 8)3. Основанием отказа в открытии юридическому лицу счета может быть совокупность обстоятельств, свидетельствующих о том, что счет может быть использован для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В качестве таких обстоятельств могут быть учтены наличие у потенциального клиента уставного капитала в минимальном размере, отказ представить документы, подтверждающие его хозяйственную деятельность, а также позволяющие исключить подозрения о том, что целью заключения договора банковского счета является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, наличие информации Банка России о принятых иными кредитными организациями решениях в отношении потенциального клиента с кодом 09 (одностороннее расторжение договора банковского счета), и дважды с кодом 08 (подозрения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Вопрос: О фиксировании кредитными организациями сведений о дате и времени совершения некоторых категорий операций при формировании ФЭС.
(Письмо Банка России от 08.09.2025 N 43-7-2/20530)<1> Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных ст. ст. 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
(Письмо Банка России от 08.09.2025 N 43-7-2/20530)<1> Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных ст. ст. 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Статья: Правовой анализ доходных видеоигр
(Будник Р.А., Зверев М.О.)
("Закон", 2024, N 10)<35> Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Код 1190 - операции, связанные с оборотом цифровой валюты.
(Будник Р.А., Зверев М.О.)
("Закон", 2024, N 10)<35> Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Код 1190 - операции, связанные с оборотом цифровой валюты.