Коды под/фт
Подборка наиболее важных документов по запросу Коды под/фт (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О направлении в уполномоченный орган сообщений по коду 1131 в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 09.11.2021 N 12-4-2/5671)Вопрос: Члены Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации обращаются за разъяснениями в целях надлежащего исполнения требований Положения N 375-П <1> в части направления сообщений по коду 1131 <2>.
(Письмо Банка России от 09.11.2021 N 12-4-2/5671)Вопрос: Члены Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации обращаются за разъяснениями в целях надлежащего исполнения требований Положения N 375-П <1> в части направления сообщений по коду 1131 <2>.
Статья: Сделки с недвижимостью: обязанности перед Росфинмониторингом
(Манкина О.С.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 6)- выявлять операции, вызывающие подозрение на ПОД/ФТ, и в установленном порядке представлять сведения о них в Росфинмониторинг (код 6001);
(Манкина О.С.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 6)- выявлять операции, вызывающие подозрение на ПОД/ФТ, и в установленном порядке представлять сведения о них в Росфинмониторинг (код 6001);
Нормативные акты
"Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
(утв. Банком России 21.07.2017 N 18-МР)В случае выявления факта совпадения представителя клиента с лицом, ранее осуществлявшим аналогичные полномочия в отношении другого (других) клиента (клиентов), в том числе того клиента (тех клиентов), счета которого (которых) были закрыты в рамках реализации кредитной организацией "противолегализационных" мероприятий, рекомендуем кредитным организациям относить такого клиента к категории повышенного риска и реализовывать в отношении него мероприятия, направленные на минимизацию риска ОД/ФТ в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ.
(утв. Банком России 21.07.2017 N 18-МР)В случае выявления факта совпадения представителя клиента с лицом, ранее осуществлявшим аналогичные полномочия в отношении другого (других) клиента (клиентов), в том числе того клиента (тех клиентов), счета которого (которых) были закрыты в рамках реализации кредитной организацией "противолегализационных" мероприятий, рекомендуем кредитным организациям относить такого клиента к категории повышенного риска и реализовывать в отношении него мероприятия, направленные на минимизацию риска ОД/ФТ в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ.