Код 5005



Подборка наиболее важных документов по запросу Код 5005 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: Об обязательном контроле операций с движимым имуществом в рамках договора купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
(Письмо Банка России от 15.05.2024 N 12-4-2/3464)В случае если в рамках одного договора купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий в течение одного дня осуществляется передача двух и более партий имущества, то обязательному контролю по коду 5005 <3> будет подлежать та партия (те партии), в рамках которой сумма передаваемого имущества равна или превышает пороговое значение.
показать больше документов

Нормативные акты

"Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содружества независимых государств (ТН ВЭД СНГ)"
(на основе 7-го издания Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, вступающая в силу 1 января 2022 года)Код ТН ВЭД
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
"Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18"
(утв. Росфинмониторингом)
(вместе со "Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации", "Справочником кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами федерального закона N 115-ФЗ", "Справочником кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки)", "Справочником кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг", "Справочником кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг", "Справочником кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий", "Справочником кодов видов участников операций (сделок)")Код вида операции
показать больше документов
Код 5002Код 5007

Правовые ресурсы