Истребование документов у предыдущего руководителя
Подборка наиболее важных документов по запросу Истребование документов у предыдущего руководителя (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 308.3 "Защита прав кредитора по обязательству" ГК РФ"Сама по себе непередача предыдущим руководителем новому необходимых документов не освобождает последнего от ответственности и не свидетельствует об отсутствии вины. Добросовестный и разумный руководитель обязан совершить действия по истребованию документации у предыдущего руководителя (применительно к статье 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее - ГК РФ) либо по восстановлению документации иным образом (в частности, путем направления запросов о получении дубликатов документов в компетентные органы, взаимодействия с контрагентами для восстановления первичной документации и т.д.)."
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 15 "Отчетный период, отчетная дата" Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете""Разрешая спор по существу, суды первой и апелляционной инстанций, исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, руководствуясь положениями статей 195, 196, 199, 200, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 15, 30 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", разъяснениями пунктов 3, 12, 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", пункта 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.06.2018 N 27 "Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность", пунктов 9, 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", исходили из того, что спорные платежи совершены в период до сентября 2017 года, а настоящий иск подан в суд 02.05.2023; установив, что согласно выписке из ЕГРЮЛ действующий руководитель истца Авакян Ю.Н. занимал должность генерального директора с 16.08.2019 (ГРН записи 8195081756488), действуя разумно и добросовестно, имел возможность узнать о факте неосновательного обогащения на стороне ответчика при надлежащем исполнении обязанностей руководителя юридического лица (в том числе, истребование документов от предыдущего руководителя, проведение инвентаризации) и был вправе обратиться в суд с настоящим иском в пределах установленного статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации срока; исходя из того, что истцом пропущен срок исковой давности и о применении исковой давности заявлено ответчиком отказали в удовлетворении иска."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Директор уволен акционерами, но отказался уходить - анализ споров и действия сторон
(Аржанникова Н.)
("Трудовое право", 2024, N 9)Суд также отметил, что истец обязан был совершить действия по истребованию документации у предыдущего руководителя либо по восстановлению документации иным образом (в частности, путем направления запросов о получении дубликатов документов в компетентные органы, взаимодействия с контрагентами для восстановления первичной документации и т.д.).
(Аржанникова Н.)
("Трудовое право", 2024, N 9)Суд также отметил, что истец обязан был совершить действия по истребованию документации у предыдущего руководителя либо по восстановлению документации иным образом (в частности, путем направления запросов о получении дубликатов документов в компетентные органы, взаимодействия с контрагентами для восстановления первичной документации и т.д.).
Статья: Обязанность арбитражного управляющего по хранению документов должника: проблемы теории и практики
(Глевич М.А., Сятчихин С.В.)
("Право. Журнал Высшей школы экономики", 2022, N 4)Проблема получения (истребования) документов должника обусловлена наличием обязанности у конкурсного управляющего по передаче документов должника, которые обязательны для хранения. Вследствие этого Росреестр отмечает необходимость исчерпывающих мер по истребованию документов должника, которые обязательны для хранения, от бывшего руководителя, предыдущего управляющего, а также по передаче документов в архив <10>. Вместе с тем в судебной практике презюмируется наличие причинно-следственной связи между несостоятельностью должника и непередачей контролирующим лицом документов, относящихся к деятельности должника <11>.
(Глевич М.А., Сятчихин С.В.)
("Право. Журнал Высшей школы экономики", 2022, N 4)Проблема получения (истребования) документов должника обусловлена наличием обязанности у конкурсного управляющего по передаче документов должника, которые обязательны для хранения. Вследствие этого Росреестр отмечает необходимость исчерпывающих мер по истребованию документов должника, которые обязательны для хранения, от бывшего руководителя, предыдущего управляющего, а также по передаче документов в архив <10>. Вместе с тем в судебной практике презюмируется наличие причинно-следственной связи между несостоятельностью должника и непередачей контролирующим лицом документов, относящихся к деятельности должника <11>.
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53
"О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве"Сама по себе непередача предыдущим руководителем новому необходимых документов не освобождает последнего от ответственности и не свидетельствует об отсутствии вины. Добросовестный и разумный руководитель обязан совершить действия по истребованию документации у предыдущего руководителя (применительно к статье 308.3 ГК РФ) либо по восстановлению документации иным образом (в частности, путем направления запросов о получении дубликатов документов в компетентные органы, взаимодействия с контрагентами для восстановления первичной документации и т.д.).
"О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве"Сама по себе непередача предыдущим руководителем новому необходимых документов не освобождает последнего от ответственности и не свидетельствует об отсутствии вины. Добросовестный и разумный руководитель обязан совершить действия по истребованию документации у предыдущего руководителя (применительно к статье 308.3 ГК РФ) либо по восстановлению документации иным образом (в частности, путем направления запросов о получении дубликатов документов в компетентные органы, взаимодействия с контрагентами для восстановления первичной документации и т.д.).