Истребование документации у номинального руководителя
Подборка наиболее важных документов по запросу Истребование документации у номинального руководителя (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Налоговая выгода: обоснованная и необоснованная"
(Мешалкин В.К.)
("АйСи Групп", 2007)- у компании номинальные, то есть не обладающие реальными полномочиями участники и руководители;
(Мешалкин В.К.)
("АйСи Групп", 2007)- у компании номинальные, то есть не обладающие реальными полномочиями участники и руководители;
"Обзор судебной практики применения норм о запрете злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ) (полный анализ всей судебной практики за 1995 - 2011 годы)"
(Мусарский С.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2011)Так, приобретая ценные бумаги, общая номинальная стоимость которых составила 468100000 рублей, у неизвестного лица, представившегося директором общества "СКАЙ" Крапивиным А.В., общество "Прогресс" в соответствии с обычаями делового оборота не могло не принимать мер к установлению личности гражданина, обратившегося от имени общества "СКАЙ" с предложением о покупке векселей, в том числе по паспорту, к истребованию документов и информации, касающихся деятельности продавца и его органов управления.
(Мусарский С.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2011)Так, приобретая ценные бумаги, общая номинальная стоимость которых составила 468100000 рублей, у неизвестного лица, представившегося директором общества "СКАЙ" Крапивиным А.В., общество "Прогресс" в соответствии с обычаями делового оборота не могло не принимать мер к установлению личности гражданина, обратившегося от имени общества "СКАЙ" с предложением о покупке векселей, в том числе по паспорту, к истребованию документов и информации, касающихся деятельности продавца и его органов управления.
Судебная практика
Статья: Правовые проблемы оспаривания конкурсным управляющим сделок должника при отсутствии необходимой документации по сделкам
(Морхат П.М.)
("Вестник Арбитражного суда Московского округа", 2020, N 2)Если бывший руководитель (руководители) должника не совершил действий по истребованию документации по планируемым к оспариванию сделкам должника, то конкурсный управляющий перед возобновлением процедуры оспаривания сделок должен сам собрать сведения и документы у контрагентов должника - либо путем непосредственного обращения к ним, либо, что наиболее эффективно, обратившись в арбитражный суд в рамках дела о банкротстве с самостоятельным требованием в порядке ст. 20.3 и 129 Закона о банкротстве <18>.
(Морхат П.М.)
("Вестник Арбитражного суда Московского округа", 2020, N 2)Если бывший руководитель (руководители) должника не совершил действий по истребованию документации по планируемым к оспариванию сделкам должника, то конкурсный управляющий перед возобновлением процедуры оспаривания сделок должен сам собрать сведения и документы у контрагентов должника - либо путем непосредственного обращения к ним, либо, что наиболее эффективно, обратившись в арбитражный суд в рамках дела о банкротстве с самостоятельным требованием в порядке ст. 20.3 и 129 Закона о банкротстве <18>.
Статья: Субсидиарная ответственность номинальных директоров: анализ практики арбитражных судов
(Морхат П.М.)
("Судья", 2019, N 3)В другом судебном деле, где речь также шла о привлечении к субсидиарной ответственности фактического директора и сменившего его на посту номинального директора, арбитражные суды пришли к иным выводам. Контролирующие лица здесь тоже не передали документацию должника конкурсному управляющему. При этом фактический директор утверждал, что в рамках данного дела о банкротстве суд уже привлекал его к субсидиарной ответственности за непредставление документации конкурсному управляющему, а двойная ответственность за одно и то же правонарушение недопустима. Кроме того, он заявил, что номинальный директор как добросовестный и разумный руководитель должен был принять меры по истребованию документации от предыдущего руководителя и осуществить действия, связанные с восстановлением первичной учетной документации, а ввиду неисполнения этой обязанности также подлежит привлечению к субсидиарной ответственности.
(Морхат П.М.)
("Судья", 2019, N 3)В другом судебном деле, где речь также шла о привлечении к субсидиарной ответственности фактического директора и сменившего его на посту номинального директора, арбитражные суды пришли к иным выводам. Контролирующие лица здесь тоже не передали документацию должника конкурсному управляющему. При этом фактический директор утверждал, что в рамках данного дела о банкротстве суд уже привлекал его к субсидиарной ответственности за непредставление документации конкурсному управляющему, а двойная ответственность за одно и то же правонарушение недопустима. Кроме того, он заявил, что номинальный директор как добросовестный и разумный руководитель должен был принять меры по истребованию документации от предыдущего руководителя и осуществить действия, связанные с восстановлением первичной учетной документации, а ввиду неисполнения этой обязанности также подлежит привлечению к субсидиарной ответственности.
Статья: Банкротство: тенденции и актуальная судебная практика
(Кудинова М.С.)
("Арбитражные споры", 2022, N 2)Мнение судов первой и апелляционной инстанций. Суды пришли к выводу, что руководители не передали конкурсному управляющему документы общества, вследствие чего не сформирована конкурсная масса и не удовлетворены требования кредиторов. Последний руководитель не был номинальным, однако не представил имеющиеся документы управляющему и не истребовал недостающие документы у первого директора. Соответственно, нет оснований для снижения размера ответственности второго руководителя.
(Кудинова М.С.)
("Арбитражные споры", 2022, N 2)Мнение судов первой и апелляционной инстанций. Суды пришли к выводу, что руководители не передали конкурсному управляющему документы общества, вследствие чего не сформирована конкурсная масса и не удовлетворены требования кредиторов. Последний руководитель не был номинальным, однако не представил имеющиеся документы управляющему и не истребовал недостающие документы у первого директора. Соответственно, нет оснований для снижения размера ответственности второго руководителя.