Финансовый мониторинг: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры
Подборка наиболее важных документов по запросу Финансовый мониторинг: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Учебники для студентов""Финансовый мониторинг: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры"
Вопрос: В чем состоит обязанность российских кредитных организаций в рамках исполнения FATCA?
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)О наличии большого количества проблем и спорных моментов, касающихся применения указанного Закона в РФ и ряде иных стран, отмечается в юридической литературе (см. например: Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А.Г. Братко, И.Е. Волуевич, В.И. Глотов и др.; под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. М.: Юстицинформ, 2018. Т. 2. 480 с.).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)О наличии большого количества проблем и спорных моментов, касающихся применения указанного Закона в РФ и ряде иных стран, отмечается в юридической литературе (см. например: Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А.Г. Братко, И.Е. Волуевич, В.И. Глотов и др.; под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. М.: Юстицинформ, 2018. Т. 2. 480 с.).
Статья: Направления совершенствования законодательства о ПОД/ФТ
(Алексеева Д.Г.)
("Банковское право", 2021, N 3)<3> Глотов В.И., Никулина Е.Н., Иванов А.П., Коминар С.А. Система финансового мониторинга в Российской Федерации. Н. Новгород, 2005. С. 9 // Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: в 2 т. / А.Г. Братко, И.Е. Волуевич, В.И. Глотов и др.; под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. М.: Юстицинформ, 2018. Т. 1. 696 с.
(Алексеева Д.Г.)
("Банковское право", 2021, N 3)<3> Глотов В.И., Никулина Е.Н., Иванов А.П., Коминар С.А. Система финансового мониторинга в Российской Федерации. Н. Новгород, 2005. С. 9 // Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: в 2 т. / А.Г. Братко, И.Е. Волуевич, В.И. Глотов и др.; под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. М.: Юстицинформ, 2018. Т. 1. 696 с.