Финансовые мошенничества: признаки, виды, способы защиты
Подборка наиболее важных документов по запросу Финансовые мошенничества: признаки, виды, способы защиты (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Финансовые мошенничества: признаки, виды, способы защиты"
(выпуск 19)
("Редакция "Российской газеты", 2018)ФИНАНСОВЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА: ПРИЗНАКИ, ВИДЫ, СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
(выпуск 19)
("Редакция "Российской газеты", 2018)ФИНАНСОВЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА: ПРИЗНАКИ, ВИДЫ, СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
Статья: Актуальные проблемы противодействия деятельности криптовалютных пирамид
(Мурадян С.В.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2024, N 2)<20> См.: издание "Финансовые мошенничества: признаки, виды, способы защиты" (выпуск 19) // Российская газета. 2018. Доступ из справочной правовой системы "КонсультантПлюс".
(Мурадян С.В.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2024, N 2)<20> См.: издание "Финансовые мошенничества: признаки, виды, способы защиты" (выпуск 19) // Российская газета. 2018. Доступ из справочной правовой системы "КонсультантПлюс".
Статья: Восстановление корпоративного контроля как гарантия надлежащей процедуры осуществления корпоративных прав
(Камин А.В.)
("Журнал предпринимательского и корпоративного права", 2022, N 4)Использование первых двух признаков представляется верным, поскольку первый признак позволяет суду найти грань между сохранением стабильности гражданского оборота и защитой нарушенных прав; а второй признак сужает применимость указанного способа защиты, отграничивая его от иных способов защиты нарушенного права.
(Камин А.В.)
("Журнал предпринимательского и корпоративного права", 2022, N 4)Использование первых двух признаков представляется верным, поскольку первый признак позволяет суду найти грань между сохранением стабильности гражданского оборота и защитой нарушенных прав; а второй признак сужает применимость указанного способа защиты, отграничивая его от иных способов защиты нарушенного права.
Статья: Прогибиторный иск: прошлое, настоящее и будущее
(Подшивалов Т.П.)
("Право. Журнал Высшей школы экономики", 2022, N 2)Прогибиторный иск является разновидностью вещных исков, и на него распространяются признаки и свойства этих способов защиты. В зарубежном праве, как и в римском, иногда создавалась путаница. Дело в том, что существовали прогибиторный интердикт и прогибиторный иск. Первый из них был процессуальным средством и в настоящее время понимается как иск о воспрещении. Второй из них является способом защиты вещных прав, т.е. вещным иском, и именно ему посвящено настоящее исследование. По причине путаницы интердикта и иска в научной литературе часто прогибиторный иск понимается излишне широко, как мера воспрещения любых действий потенциального нарушителя. Но это свойство интердикта. Прогибиторный иск по римскому праву имел более четкую сферу применения - вещное право, когда необходимо запретить ответчику повторное аналогичное нарушение в будущем под страхом возложения на него штрафа.
(Подшивалов Т.П.)
("Право. Журнал Высшей школы экономики", 2022, N 2)Прогибиторный иск является разновидностью вещных исков, и на него распространяются признаки и свойства этих способов защиты. В зарубежном праве, как и в римском, иногда создавалась путаница. Дело в том, что существовали прогибиторный интердикт и прогибиторный иск. Первый из них был процессуальным средством и в настоящее время понимается как иск о воспрещении. Второй из них является способом защиты вещных прав, т.е. вещным иском, и именно ему посвящено настоящее исследование. По причине путаницы интердикта и иска в научной литературе часто прогибиторный иск понимается излишне широко, как мера воспрещения любых действий потенциального нарушителя. Но это свойство интердикта. Прогибиторный иск по римскому праву имел более четкую сферу применения - вещное право, когда необходимо запретить ответчику повторное аналогичное нарушение в будущем под страхом возложения на него штрафа.
Статья: Механизм защиты прав добросовестных вкладчиков: современное состояние и перспективы совершенствования
(Яценко Т.С.)
("Журнал российского права", 2021, N 8)<5> См.: Финансовые мошенничества: признаки, виды, способы защиты. М., 2018. Вып. 19. 160 с.
(Яценко Т.С.)
("Журнал российского права", 2021, N 8)<5> См.: Финансовые мошенничества: признаки, виды, способы защиты. М., 2018. Вып. 19. 160 с.
Статья: Применение искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
(Красинский В.В., Леонов П.Ю., Морозов Н.В.)
("Современное право", 2024, N 5)- выявление ботов для разгона фейков и дипфейков с признаками финансового мошенничества, фишинга и других составов правонарушений;
(Красинский В.В., Леонов П.Ю., Морозов Н.В.)
("Современное право", 2024, N 5)- выявление ботов для разгона фейков и дипфейков с признаками финансового мошенничества, фишинга и других составов правонарушений;
Статья: Правовое содержание мошенничества в сфере потребительского кредитования
(Пятов М.Л., Ковалев В.В., Татаренко Т.Г.)
("Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Право", 2024, N 2; 2025, N 1)Поймонова Л.А. 2018. "Мошенничество в банковской сфере: понятие, признаки, виды". Сибирский юридический вестник 2 (81): 84 - 89.
(Пятов М.Л., Ковалев В.В., Татаренко Т.Г.)
("Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Право", 2024, N 2; 2025, N 1)Поймонова Л.А. 2018. "Мошенничество в банковской сфере: понятие, признаки, виды". Сибирский юридический вестник 2 (81): 84 - 89.
Вопрос: О применении ККТ при приобретении физлицом ПО на флеш-дисках у юрлица, если предоплата внесена организацией, учредителем которой является физлицо, а оплата будет произведена им в безналичном порядке.
(Письмо Минфина России от 09.12.2025 N 30-01-15/119330)Первый кассовый чек формируется при получении денежных средств в виде предварительной оплаты, который должен содержать предмет расчета с признаком способа расчета (тег 1214) со значением 2 "частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета - предоплата", а второй кассовый чек по факту передачи товара покупателю и получения оставшейся части денежных средств, который должен содержать предмет расчета с признаком способа расчета (тег 1214) со значением 4 "полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета - полный расчет" и указанием общей суммы расчета с учетом ранее внесенной предоплаты.
(Письмо Минфина России от 09.12.2025 N 30-01-15/119330)Первый кассовый чек формируется при получении денежных средств в виде предварительной оплаты, который должен содержать предмет расчета с признаком способа расчета (тег 1214) со значением 2 "частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета - предоплата", а второй кассовый чек по факту передачи товара покупателю и получения оставшейся части денежных средств, который должен содержать предмет расчета с признаком способа расчета (тег 1214) со значением 4 "полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета - полный расчет" и указанием общей суммы расчета с учетом ранее внесенной предоплаты.
Статья: Предупреждение преступлений, совершаемых в финансово-бюджетной сфере
(Соловьев И.)
("Налоговый вестник", 2016, N 4)Необходимость и важность реализации всех видов и способов защиты финансово-бюджетных правоотношений в любых социально-экономических и политических условиях не вызывают сомнения. Одну из ведущих ролей в данной деятельности играет предупреждение преступлений в финансово-бюджетной сфере.
(Соловьев И.)
("Налоговый вестник", 2016, N 4)Необходимость и важность реализации всех видов и способов защиты финансово-бюджетных правоотношений в любых социально-экономических и политических условиях не вызывают сомнения. Одну из ведущих ролей в данной деятельности играет предупреждение преступлений в финансово-бюджетной сфере.
Статья: Роль Банка России в обеспечении стабильности финансового рынка в условиях санкций недружественных государств
(Демченко М.В., Самохина А.Н.)
("Финансовое право", 2024, N 8)<22> Мусаткина А.А. Правомерное поведение в финансовой сфере: понятие, признаки и виды // Финансовое право. 2016. N 10. С. 27 - 30.
(Демченко М.В., Самохина А.Н.)
("Финансовое право", 2024, N 8)<22> Мусаткина А.А. Правомерное поведение в финансовой сфере: понятие, признаки и виды // Финансовое право. 2016. N 10. С. 27 - 30.
Вопрос: Как составить инструкцию по антитеррористической безопасности для работников?
(Консультация эксперта, 2024)- материалы направляются в правоохранительные органы с письмом, в котором должны быть указаны конкретные признаки материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или получением и т.д.
(Консультация эксперта, 2024)- материалы направляются в правоохранительные органы с письмом, в котором должны быть указаны конкретные признаки материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или получением и т.д.