Фактическая аффилированность лиц
Подборка наиболее важных документов по запросу Фактическая аффилированность лиц (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Тара и упаковка
(КонсультантПлюс, 2025)...Совокупность... обстоятельств указывает на взаимную связь ООО "Альянс", ООО "Альфа", ООО "П", деятельность которых объединена единой хозяйственной целью, а управление деятельностью обеспечивается одними и теми же сотрудниками, что свидетельствует о фактической аффилированности указанных лиц, составляющих группу взаимосвязанных лиц.
(КонсультантПлюс, 2025)...Совокупность... обстоятельств указывает на взаимную связь ООО "Альянс", ООО "Альфа", ООО "П", деятельность которых объединена единой хозяйственной целью, а управление деятельностью обеспечивается одними и теми же сотрудниками, что свидетельствует о фактической аффилированности указанных лиц, составляющих группу взаимосвязанных лиц.
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 2 "Основные понятия" Закона РФ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации""Проанализировав указанные доказательства и принимая во внимание положения статьи 2 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" и статей 14, 15 Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" суды обоснованно заключили, что проживание Аброяна Аршака Мкртичевича и Хачатряна А.Н. в течение длительного периода по одному адресу свидетельствует о фактической аффилированности указанных лиц."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
"Обзор судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2024 год"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.04.2025)В деле о банкротстве компании требования банка, основанные на кредитных договорах, включены в реестр в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты. Субординируя предъявленные требования, суды основывались на установленных в рамках дела о банкротстве банка обстоятельствах ведения им высокорискованной кредитной политики, обусловленной фактической аффилированностью должностных лиц банка по отношению к группе компаний, в которую входил должник.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.04.2025)В деле о банкротстве компании требования банка, основанные на кредитных договорах, включены в реестр в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты. Субординируя предъявленные требования, суды основывались на установленных в рамках дела о банкротстве банка обстоятельствах ведения им высокорискованной кредитной политики, обусловленной фактической аффилированностью должностных лиц банка по отношению к группе компаний, в которую входил должник.
"Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел по корпоративным спорам, связанным с применением статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.07.2025)О фактической связанности (аффилированности) руководителя общества и иных лиц может свидетельствовать в том числе поведение данных лиц в хозяйственном обороте, в частности заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам оборота, свидетельствующее о совершении руководителем общества действий в интересах другой стороны сделки и (или) выгодоприобретателя в сделке.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.07.2025)О фактической связанности (аффилированности) руководителя общества и иных лиц может свидетельствовать в том числе поведение данных лиц в хозяйственном обороте, в частности заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам оборота, свидетельствующее о совершении руководителем общества действий в интересах другой стороны сделки и (или) выгодоприобретателя в сделке.
Готовое решение: Какая сделка ООО признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
(КонсультантПлюс, 2025)Сложнее же всего устанавливать таких лиц, когда контроль предоставляется путем сложного и непрозрачного структурирования корпоративных связей, в том числе с использованием офшорных организаций, или иным способом, скрывающим информацию, отражающую объективное положение дел по вопросу осуществления контроля над ООО. В таком случае контроль, как правило, устанавливается на основании наличия между лицами фактической аффилированности;
(КонсультантПлюс, 2025)Сложнее же всего устанавливать таких лиц, когда контроль предоставляется путем сложного и непрозрачного структурирования корпоративных связей, в том числе с использованием офшорных организаций, или иным способом, скрывающим информацию, отражающую объективное положение дел по вопросу осуществления контроля над ООО. В таком случае контроль, как правило, устанавливается на основании наличия между лицами фактической аффилированности;
"Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Итоги реформы"
(отв. ред. А.А. Кузнецов)
("Статут", 2024)<2> На фактическую аффилированность, согласно позиции ВС РФ, может указывать нетипичность условий сделки/нерыночный характер отношений сторон. Так, в 2017 г. Верховный Суд РФ указал, что о фактической аффилированности "может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка" (см. подробнее: Определение ВС РФ от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6)). В другом деле Верховный Суд РФ отметил, что на фактическую аффилированность сторон указывает предоставление крайне неординарного для незаинтересованного лица обеспечения (см. подробнее: Определение ВС РФ от 23.03.2023 N 307-ЭС22-15103(2,5)).
(отв. ред. А.А. Кузнецов)
("Статут", 2024)<2> На фактическую аффилированность, согласно позиции ВС РФ, может указывать нетипичность условий сделки/нерыночный характер отношений сторон. Так, в 2017 г. Верховный Суд РФ указал, что о фактической аффилированности "может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка" (см. подробнее: Определение ВС РФ от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6)). В другом деле Верховный Суд РФ отметил, что на фактическую аффилированность сторон указывает предоставление крайне неординарного для незаинтересованного лица обеспечения (см. подробнее: Определение ВС РФ от 23.03.2023 N 307-ЭС22-15103(2,5)).
Статья: Применяется ли правило о годичном сроке действия договора залога, если залогодатель - аффилированное лицо?
(Иванова Ю.)
("Банковское кредитование", 2025, N 3)Суды указали, что к залогодателю, входящему в ту же группу лиц, не могут быть применены нормы о сроках, предусмотренные ст. 364 - 367 ГК РФ, поскольку последний, являясь аффилированным лицом с заемщиком, фактически совпадает с ним в одном лице и с учетом совпадения воли, безусловно, исключается какая-либо неопределенность между такими лицами в существовании их прав и обязанностей.
(Иванова Ю.)
("Банковское кредитование", 2025, N 3)Суды указали, что к залогодателю, входящему в ту же группу лиц, не могут быть применены нормы о сроках, предусмотренные ст. 364 - 367 ГК РФ, поскольку последний, являясь аффилированным лицом с заемщиком, фактически совпадает с ним в одном лице и с учетом совпадения воли, безусловно, исключается какая-либо неопределенность между такими лицами в существовании их прав и обязанностей.
Статья: Проблемы аффилированности арбитражного управляющего
(Зенин И.Д.)
("Право и бизнес", 2024, N 1)<5> Каменков М.В. Проблемы в судебной практике выявления фактической аффилированности лиц // Закон. 2021. N 11.
(Зенин И.Д.)
("Право и бизнес", 2024, N 1)<5> Каменков М.В. Проблемы в судебной практике выявления фактической аффилированности лиц // Закон. 2021. N 11.
Статья: О праве контролирующего налогоплательщика лица оспаривать решение налоговых органов
(Цинделиани И.А., Анисина К.Т., Наринян Л.М.)
("Финансовое право", 2022, N 4)<6> Каменков М. Проблемы в судебной практике выявления фактической аффилированности лиц. URL: zakon.ru.
(Цинделиани И.А., Анисина К.Т., Наринян Л.М.)
("Финансовое право", 2022, N 4)<6> Каменков М. Проблемы в судебной практике выявления фактической аффилированности лиц. URL: zakon.ru.
Статья: Критерии определения понятия, связанного с должником лица для целей субординации
(Якушева Е.Е.)
("Журнал российского права", 2025, N 6)<10> См.: Каменков М.В. Проблемы в судебной практике выявления фактической аффилированности лиц // Закон. 2021. N 11. С. 116 - 127.
(Якушева Е.Е.)
("Журнал российского права", 2025, N 6)<10> См.: Каменков М.В. Проблемы в судебной практике выявления фактической аффилированности лиц // Закон. 2021. N 11. С. 116 - 127.
Статья: Аффилированность при несостоятельности (банкротстве): понятие, виды, практика применения и зарубежный опыт
(Воронов Ф.А.)
("Хозяйство и право", 2023, N 9)Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, аффилированность, "фактическая" аффилированность, связанность лиц, инсайдер.
(Воронов Ф.А.)
("Хозяйство и право", 2023, N 9)Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, аффилированность, "фактическая" аффилированность, связанность лиц, инсайдер.
Статья: Обзор ВС РФ по банкротным спорам за 2024 год: 9 важных позиций для судов и кредиторов
(Кравченко А., Елисеев К.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2025, N 2)В рамках дела о банкротстве компании требования банка были включены в реестр требований кредиторов в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты. Основанием для субординации являлась высокорискованная кредитная политика банка, предопределенная фактической аффилированностью должностных лиц банка с группой компаний, в число которых входил должник.
(Кравченко А., Елисеев К.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2025, N 2)В рамках дела о банкротстве компании требования банка были включены в реестр требований кредиторов в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты. Основанием для субординации являлась высокорискованная кредитная политика банка, предопределенная фактической аффилированностью должностных лиц банка с группой компаний, в число которых входил должник.
Готовое решение: Аффилированные лица
(КонсультантПлюс, 2025)в делах по оспариванию сделок в рамках банкротства, о включении требования в реестр требований кредиторов должника в рамках банкротства суды допускают аффилированность на основании фактических отношений лиц (п. 5 разд. II Приложения к Письму ФНС России от 30.12.2021 N КЧ-4-18/18485@, Определения Верховного Суда РФ от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475 по делу N А53-885/2014, от 28.12.2015 N 308-ЭС15-1607 по делу N А63-4164/2014).
(КонсультантПлюс, 2025)в делах по оспариванию сделок в рамках банкротства, о включении требования в реестр требований кредиторов должника в рамках банкротства суды допускают аффилированность на основании фактических отношений лиц (п. 5 разд. II Приложения к Письму ФНС России от 30.12.2021 N КЧ-4-18/18485@, Определения Верховного Суда РФ от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475 по делу N А53-885/2014, от 28.12.2015 N 308-ЭС15-1607 по делу N А63-4164/2014).
Статья: К вопросу о субординации требований аффилированных лиц в процедурах банкротства граждан
(Шумов П.В., Жуков М.А.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2021, N 7)Арбитражный суд Поволжского округа в Постановлении от 3 июля 2020 г. N Ф06-61534/2020 по делу N А65-12768/2018 <14> пришел к выводу, что взаимосвязанные основной должник и поручитель образуют группу юридически и фактически аффилированных лиц, что дает им возможность создавать видимость возникновения друг перед другом задолженности путем осуществления транзитных перечислений в целях включения такой задолженности в реестр требований кредиторов и оказания влияния на ход дела о банкротстве.
(Шумов П.В., Жуков М.А.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2021, N 7)Арбитражный суд Поволжского округа в Постановлении от 3 июля 2020 г. N Ф06-61534/2020 по делу N А65-12768/2018 <14> пришел к выводу, что взаимосвязанные основной должник и поручитель образуют группу юридически и фактически аффилированных лиц, что дает им возможность создавать видимость возникновения друг перед другом задолженности путем осуществления транзитных перечислений в целях включения такой задолженности в реестр требований кредиторов и оказания влияния на ход дела о банкротстве.