Фактическая аффилированность лиц
Подборка наиболее важных документов по запросу Фактическая аффилированность лиц (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Тара и упаковка
(КонсультантПлюс, 2026)...Совокупность... обстоятельств указывает на взаимную связь ООО "Альянс", ООО "Альфа", ООО "П", деятельность которых объединена единой хозяйственной целью, а управление деятельностью обеспечивается одними и теми же сотрудниками, что свидетельствует о фактической аффилированности указанных лиц, составляющих группу взаимосвязанных лиц.
(КонсультантПлюс, 2026)...Совокупность... обстоятельств указывает на взаимную связь ООО "Альянс", ООО "Альфа", ООО "П", деятельность которых объединена единой хозяйственной целью, а управление деятельностью обеспечивается одними и теми же сотрудниками, что свидетельствует о фактической аффилированности указанных лиц, составляющих группу взаимосвязанных лиц.
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 2 "Основные понятия" Закона РФ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации""Проанализировав указанные доказательства и принимая во внимание положения статьи 2 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" и статей 14, 15 Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" суды обоснованно заключили, что проживание Аброяна Аршака Мкртичевича и Хачатряна А.Н. в течение длительного периода по одному адресу свидетельствует о фактической аффилированности указанных лиц."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
"Обзор судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2024 год"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.04.2025)В деле о банкротстве компании требования банка, основанные на кредитных договорах, включены в реестр в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты. Субординируя предъявленные требования, суды основывались на установленных в рамках дела о банкротстве банка обстоятельствах ведения им высокорискованной кредитной политики, обусловленной фактической аффилированностью должностных лиц банка по отношению к группе компаний, в которую входил должник.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.04.2025)В деле о банкротстве компании требования банка, основанные на кредитных договорах, включены в реестр в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты. Субординируя предъявленные требования, суды основывались на установленных в рамках дела о банкротстве банка обстоятельствах ведения им высокорискованной кредитной политики, обусловленной фактической аффилированностью должностных лиц банка по отношению к группе компаний, в которую входил должник.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2025 N 41
"Об установлении в процедурах банкротства требований контролирующих должника лиц и аффилированных лиц должника"Под аффилированными понимаются лица, имеющие с должником общие экономические интересы и находящиеся под контролем одного контролирующего лица или одной группы контролирующих лиц (статья 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года N 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", статья 53.2 ГК РФ, статья 19 Закона о банкротстве). При определении статуса кредитора во внимание принимается как юридическая, так и фактическая его аффилированность с должником. О наличии фактической аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в гражданском обороте, в частности заключение ими между собой сделок и последующее исполнение этих сделок на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.
"Об установлении в процедурах банкротства требований контролирующих должника лиц и аффилированных лиц должника"Под аффилированными понимаются лица, имеющие с должником общие экономические интересы и находящиеся под контролем одного контролирующего лица или одной группы контролирующих лиц (статья 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года N 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", статья 53.2 ГК РФ, статья 19 Закона о банкротстве). При определении статуса кредитора во внимание принимается как юридическая, так и фактическая его аффилированность с должником. О наличии фактической аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в гражданском обороте, в частности заключение ими между собой сделок и последующее исполнение этих сделок на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.
Статья: Проблемы аффилированности арбитражного управляющего
(Зенин И.Д.)
("Право и бизнес", 2024, N 1)<5> Каменков М.В. Проблемы в судебной практике выявления фактической аффилированности лиц // Закон. 2021. N 11.
(Зенин И.Д.)
("Право и бизнес", 2024, N 1)<5> Каменков М.В. Проблемы в судебной практике выявления фактической аффилированности лиц // Закон. 2021. N 11.
Статья: Обзор правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации по вопросам частного права за январь 2024 года
(Гуна А.Н., Гвоздева С.В., Карапетов А.Г., Романова О.И., Сбитнев Ю.В., Трофимов С.В., Фетисова Е.М.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2024, N 3)5. Само по себе ведение банком высокорискованной кредитной политики, обусловленной фактической аффилированностью должностных лиц банка по отношению к группе компаний, в которую входил должник, ставшее впоследствии основанием для привлечения его контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации, не является достаточным основанием для субординации требований банка в отношении заемщиков, которым такие кредиты выдавались.
(Гуна А.Н., Гвоздева С.В., Карапетов А.Г., Романова О.И., Сбитнев Ю.В., Трофимов С.В., Фетисова Е.М.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2024, N 3)5. Само по себе ведение банком высокорискованной кредитной политики, обусловленной фактической аффилированностью должностных лиц банка по отношению к группе компаний, в которую входил должник, ставшее впоследствии основанием для привлечения его контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации, не является достаточным основанием для субординации требований банка в отношении заемщиков, которым такие кредиты выдавались.
Статья: Аффилированность при несостоятельности (банкротстве): понятие, виды, практика применения и зарубежный опыт
(Воронов Ф.А.)
("Хозяйство и право", 2023, N 9)Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, аффилированность, "фактическая" аффилированность, связанность лиц, инсайдер.
(Воронов Ф.А.)
("Хозяйство и право", 2023, N 9)Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, аффилированность, "фактическая" аффилированность, связанность лиц, инсайдер.
Статья: Применяется ли правило о годичном сроке действия договора залога, если залогодатель - аффилированное лицо?
(Иванова Ю.)
("Банковское кредитование", 2025, N 3)Суды указали, что к залогодателю, входящему в ту же группу лиц, не могут быть применены нормы о сроках, предусмотренные ст. 364 - 367 ГК РФ, поскольку последний, являясь аффилированным лицом с заемщиком, фактически совпадает с ним в одном лице и с учетом совпадения воли, безусловно, исключается какая-либо неопределенность между такими лицами в существовании их прав и обязанностей.
(Иванова Ю.)
("Банковское кредитование", 2025, N 3)Суды указали, что к залогодателю, входящему в ту же группу лиц, не могут быть применены нормы о сроках, предусмотренные ст. 364 - 367 ГК РФ, поскольку последний, являясь аффилированным лицом с заемщиком, фактически совпадает с ним в одном лице и с учетом совпадения воли, безусловно, исключается какая-либо неопределенность между такими лицами в существовании их прав и обязанностей.
Статья: Споры о признании сделок недействительными
("Арбитражный управляющий", 2025, N 4)Ссылаясь на совершение оспариваемых платежей в пользу фактически аффилированного лица в период наличия у должника признаков неплатежеспособности с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, управляющий обратился в суд с названным заявлением.
("Арбитражный управляющий", 2025, N 4)Ссылаясь на совершение оспариваемых платежей в пользу фактически аффилированного лица в период наличия у должника признаков неплатежеспособности с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, управляющий обратился в суд с названным заявлением.
Готовое решение: Какая сделка ООО признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
(КонсультантПлюс, 2026)Сложнее же всего устанавливать таких лиц, когда контроль предоставляется путем сложного и непрозрачного структурирования корпоративных связей, в том числе с использованием офшорных организаций, или иным способом, скрывающим информацию, отражающую объективное положение дел по вопросу осуществления контроля над ООО. В таком случае контроль, как правило, устанавливается на основании наличия между лицами фактической аффилированности;
(КонсультантПлюс, 2026)Сложнее же всего устанавливать таких лиц, когда контроль предоставляется путем сложного и непрозрачного структурирования корпоративных связей, в том числе с использованием офшорных организаций, или иным способом, скрывающим информацию, отражающую объективное положение дел по вопросу осуществления контроля над ООО. В таком случае контроль, как правило, устанавливается на основании наличия между лицами фактической аффилированности;
Статья: Критерии определения понятия, связанного с должником лица для целей субординации
(Якушева Е.Е.)
("Журнал российского права", 2025, N 6)<10> См.: Каменков М.В. Проблемы в судебной практике выявления фактической аффилированности лиц // Закон. 2021. N 11. С. 116 - 127.
(Якушева Е.Е.)
("Журнал российского права", 2025, N 6)<10> См.: Каменков М.В. Проблемы в судебной практике выявления фактической аффилированности лиц // Закон. 2021. N 11. С. 116 - 127.
"Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Итоги реформы"
(отв. ред. А.А. Кузнецов)
("Статут", 2024)<2> На фактическую аффилированность, согласно позиции ВС РФ, может указывать нетипичность условий сделки/нерыночный характер отношений сторон. Так, в 2017 г. Верховный Суд РФ указал, что о фактической аффилированности "может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка" (см. подробнее: Определение ВС РФ от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6)). В другом деле Верховный Суд РФ отметил, что на фактическую аффилированность сторон указывает предоставление крайне неординарного для незаинтересованного лица обеспечения (см. подробнее: Определение ВС РФ от 23.03.2023 N 307-ЭС22-15103(2,5)).
(отв. ред. А.А. Кузнецов)
("Статут", 2024)<2> На фактическую аффилированность, согласно позиции ВС РФ, может указывать нетипичность условий сделки/нерыночный характер отношений сторон. Так, в 2017 г. Верховный Суд РФ указал, что о фактической аффилированности "может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка" (см. подробнее: Определение ВС РФ от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6)). В другом деле Верховный Суд РФ отметил, что на фактическую аффилированность сторон указывает предоставление крайне неординарного для незаинтересованного лица обеспечения (см. подробнее: Определение ВС РФ от 23.03.2023 N 307-ЭС22-15103(2,5)).
Статья: Обзор ВС РФ по банкротным спорам за 2024 год: 9 важных позиций для судов и кредиторов
(Кравченко А., Елисеев К.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2025, N 2)В рамках дела о банкротстве компании требования банка были включены в реестр требований кредиторов в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты. Основанием для субординации являлась высокорискованная кредитная политика банка, предопределенная фактической аффилированностью должностных лиц банка с группой компаний, в число которых входил должник.
(Кравченко А., Елисеев К.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2025, N 2)В рамках дела о банкротстве компании требования банка были включены в реестр требований кредиторов в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты. Основанием для субординации являлась высокорискованная кредитная политика банка, предопределенная фактической аффилированностью должностных лиц банка с группой компаний, в число которых входил должник.
Статья: О праве контролирующего налогоплательщика лица оспаривать решение налоговых органов
(Цинделиани И.А., Анисина К.Т., Наринян Л.М.)
("Финансовое право", 2022, N 4)<6> Каменков М. Проблемы в судебной практике выявления фактической аффилированности лиц. URL: zakon.ru.
(Цинделиани И.А., Анисина К.Т., Наринян Л.М.)
("Финансовое право", 2022, N 4)<6> Каменков М. Проблемы в судебной практике выявления фактической аффилированности лиц. URL: zakon.ru.